业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，与会计师事务所无重大分歧[4] - 具体数据以2024年年度报告披露为准[7] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损50万元 - 200万元，上年同期盈利214.24万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损920万元 - 1070万元，上年同期亏损1223.77万元[3] 业绩变动原因 - 公司营业收入上涨，毛利率相对稳定，但募投项目转固后折旧摊销等成本费用增加[6] - 市场利率下降和现金管理余额减少，导致利息收入较往年下降，使净利润下滑[6] 公司业务状况 - 公司业务基础扎实，各业务板块有较好市场预期[6] 公司发展举措 - 公司将加强运营管理，优化业务结构，拓展高附加值产品市场[6] - 公司将推进提质、降本、增效活动，提升盈利能力和经营业绩[6]

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股，发行价37.23元/股，募资21.74232亿元，净额19.7116611239亿元[1] 募投项目 - 原募投项目投资总额9.14117亿元，拟投入募集资金9.14117亿元[4] - 调整后募投项目投资总额13.159859亿元，拟投入募集资金13.159859亿元[6] 研发项目 - “研发中心建设项目”预计达可使用状态时间从2024年1月25日调整为2025年1月25日[7] - 该项目拟投入募集资金1.262895亿元，利息及理财收益260.21万元，累计投入1.288916亿元[10] - 该项目募集资金已使用完毕，结余0元，将注销专户[10]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-004 奕东电子科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 1 月 30 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为 18,016,213 股，占公司总股本的 7.7124%。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市 流通的提示性公告》（公告编号：2023-010）。 2023 年 2 月 15 日，公司首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为 4,294,923 股，占公司总股本的 1.8386%。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行战略配售股份上市流通的 提示性公告》（公告编号：2023-017）。 1、本次解除限售的股份为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕 东电子 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对奕东电子部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意奕东电子科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3938 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于奕东电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2022〕86 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,400,000 股，于 2022 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总 ...

股份回购 - 公司拟用5000万至10000万元自有资金回购股份，回购价不超25.9元/股[1][2] - 2024年2月29日首次回购132,500股[3] - 截至公告披露日累计回购3,038,900股，占总股本1.3009%，成交50,004,422元[3] - 实际回购时间为2024年2月29日至2025年1月15日[3] 股份变动 - 有限售条件股份变动前157,183,787股占比67.29%，后160,222,687股占比68.59%[10][11] - 无限售条件股份变动前76,416,213股占比32.71%，后73,377,313股占比31.41%[11] 其他 - 回购用于股权激励或员工持股计划，未使用部分依法注销[12] - 回购不影响财务经营，不导致控制权变化[5] - 控股股东回购期间无买卖公司股票情况[7] - 回购时间、价格等符合规定[8]

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，对奕东电子进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 （六）培训人员：章毅、林宸 （七）培训对象：奕东电子控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、部分中层管理人员 二、本次持续督导培训的主要内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等的相关要求，对上市公司信息披露、募集资金的管理和使用、股份交易等规定 进行培训。 1 三、上市公 ...

关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现 ...

内部控制制度 - 制定目的包括遵守法规、提高效益、保障资产安全和确保信息披露准确[2] - 考虑要素有内部环境、目标设定等八项[4] - 活动涵盖销售与收款、采购与付款等营运环节[6] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制要推动其建立内控体系并涵盖多方面控制活动[10] - 关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[13] - 需明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限[13] - 要确定并更新关联方名单，发生关联交易需履行审批报告义务[13] - 审议需独立董事专门会议审议的关联交易事项，应提交相关材料[13] - 召开董事会和股东大会审议关联交易事项时，关联董事和相关人员需回避表决[13] - 关联交易审议时需了解标的和对方情况并确定价格，必要时聘请中介审计评估[14] - 与关联方交易应签订书面协议，董监高有义务关注关联方侵占公司利益问题[14] 对外担保与资金管理 - 对外担保应遵循合法、审慎等原则，控制担保风险，按规定行使审批权限[17] - 应调查被担保人情况，必要时聘请外部机构评估风险，独立董事发表意见[17][18] - 对非互保单位等提供担保原则上要求反担保，妥善管理担保合同[18] - 建立募集资金管理制度，专户存储，按规定使用和监督[21] - 变更募集资金用途或终止原项目需经审议和审批，选择新投资项目[23] 重大投资与信息披露 - 重大投资遵循合法、审慎等原则，按规定权限和程序审批[25] - 指定部门评估重大投资项目，对衍生产品投资和委托理财有相关规定[26] - 按规定做好信息披露，建立内部保密制度，出现信息泄漏及时处理[28] - 应规范投资者关系活动确保信息披露公平性[29] 审计与评价 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[31] - 上市公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[31] - 应在披露年度报告时披露内部控制自我评价报告及相关主体意见[31][35] - 内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[32] - 内部审计部门对内部控制运行情况检查并形成内部审计报告通报董事会[33] - 董事会或审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告[34] - 如被指出内部控制存在重大缺陷，公司董事会、监事会应作专项说明[34] - 若内部控制存在重大问题，董事会应及时向深交所报告并披露相关情况[34]

奕东电子科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等 因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设 计不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不 当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没 有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏 离控制目标。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后 果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严 ...

会议信息 - 奕东电子第二届董事会第二十次会议通知于2024年12月23日发出[2] - 会议于2024年12月26日以通讯方式召开[3] - 应参加董事5名，实际参加5名[4] 制度修订 - 公司决定修订《内部控制制度》等五项治理制度[5] - 各项制度修订表决均全票通过[7][9][10][11]