1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 的通知于2024年1月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-003 2.本次董事会会议于2024年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经全体董事审议，同意聘任彭斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-002 奕东电子科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经董事兼总经理邓可先生提名，董事会提名 委员会资格审核，公司董事会同意聘任彭斌先生（简历见附件）担任公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 彭斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 彭斌先生的任职资格合法，聘任程序合法合规。 本事项已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议全 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-001 奕东电子科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资情况概述 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金参与广东瑞枫股 权投资有限公司(以下简称"广东瑞枫")发起设立的投资基金，基金名称为广东 瑞枫炎昊创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。合伙企业总出 资额为12,650.00万元人民币，普通合伙人及基金管理人为广东瑞枫。公司作为有 限合伙人认缴出资人民币5,000.00万元，占合伙企业认缴出资总额的39.53%。具 体内容详见公司于2023年4月10日、2023年6月14日、2023年6月26日刊登在巨潮资 讯网的《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立投资基金的公告》（公告编号： 2023-027）、《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立投资基金的进展公告》 （公告编号：2023-048）、《关于公司与专业投资机构共同投资设立投资基金进 展暨完成工商注册登记的 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-068 （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00； 奕东电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点 ...

会议基本信息 - 会议由公司第二届董事会第十次会议决定召开，2023年12月14日发布通知[4] - 2023年12月29日15:00现场召开，董事长主持，网络投票9:15至15:00[5] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）共11人，代表股份147,208,378股，占比63.0173％[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意147,192,378股，占比99.9891%[9][11][12][13][16][17][19] - 多项议案中小投资者同意16,600股，占比50.9202%[10][11][12][16][18][19] 议案类型及通过条件 - 第1项、第2.01项、第2.02项为特别决议议案，三分之二以上审议通过[20] - 其他为普通决议议案，二分之一以上审议通过[20] 会议合法性 - 会议召集、召开程序及相关人员资格合法有效[21] - 会议表决程序和结果合法有效[22]

第一章 总则 1 第1条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第2条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第3条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符合公司 发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培 育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第4条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （二）债权性投资； （三）委托理财； （四）委托贷款； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （六）持有至到期投资； ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第1条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第2条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计 委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计 问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； 第3条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二三年十二月 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 1 第1条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

奕东电子科技股份有限公司 期货套期保值管理制度 二○二三年十二月 1 （一）公司的期货套期保值业务，应当仅限于与公司生产经营相关的 产品或所需要的原材料等； （二）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的 数量，期货持仓原则上应不超过相应期限预计的现货交易量； （三）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期匹配，相应的期货套 期保值头寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合 同实际执行的时间； （四）公司应当以自己的名义设立期货套期保值交易账户，不得使用 2 第1条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规范奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务的决 策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指，公司 以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的， 结合销售和生产 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 1 第1条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第2条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权 ...