可转债发行 - 发行250万张，面值100元，募资2.5亿元，净额2.4266968767亿元[4] - 初始转股价格36.81元/股，转股期2025.1.13 - 2030.7.7[5] - 2024.7.29起在深交所挂牌上市交易[5] 利率与条款 - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.80%[8] - 有条件赎回触发情形及赎回决定方式[7][10] 价格情况 - 2024.9.11决定本次不修正转股价格，11.12起重新计算[6] - 2025.5.7 - 2025.5.27有10日收盘价不低于转股价格130%[3][9] - 截至披露日，转股价格无调整或修正[6]

赛龙转债市场表现 - 5月27日赛龙转债盘中下跌2.18%报138.901元/张，成交额4274.34万元，转股溢价率4.85% [1] - 赛龙转债信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.30%至2.80% [1] - 转股开始日为2025年1月13日，转股价36.81元，对应正股为聚赛龙 [1] 聚赛龙公司概况 - 公司成立于1998年，是专业从事高分子新材料研发生产的国家级高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [2] - 2022年3月在深交所创业板上市，股票代码301131，总部位于广州从化，在华东、华南建有两大生产基地 [2] - 产品系列包括通用改性塑料、改性工程塑料、功能高分子材料、塑料合金等，核心产品通过美国UL认证、CQC认证 [2] 聚赛龙财务数据 - 2025年1-3月实现营业收入3.603亿元，同比增长5.76% [2] - 归属净利润1580.23万元，同比增长9.32%，扣非净利润1558.97万元，同比增长13.75% [2] - 截至2025年3月，十大股东持股合计58.05%，十大流通股东持股合计35.11%，股东人数8168户 [2] 可转债基本特征 - 可转债是一种可在特定时间按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券，兼具债权和股权特征 [1] - 持有人可按约定价格将债券转换为公司普通股，也可选择继续持有至到期或二级市场出售 [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东股份减持计划的预 披露公告》，公司股东东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 台聚合盈"）自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方 式合计减持公司股份不超过 477,909 股（占本公司总股本比例 1.00%）。 近日，公司收到东台聚合盈出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，东 台聚合盈在上述减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 477,900 股，占公司总股本的 1.00%，上述减持计划已完成。现将有关情况公告 如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （万股） | 减持比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年 2025 | 5 | | | | 公司首次公 | ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共66名，代表股份23,982,283股，占比50.1816%[6] - 出席现场会议的股东及代表共5名，代表股份23,864,583股，占比49.9353%[6] - 参加网络投票的股东共61名，代表股份117,700股，占比0.2463%[6] - 参加股东大会的中小股东及代表共62名，代表股份1,325,140股，占比2.7728%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意23,972,983股，占比99.9612%[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意23,974,183股，占比99.9662%[9] - 《关于<2024年财务决算报告>的议案》同意23,974,183股，占比99.9662%[11] - 《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意23,974,183股，占比99.9662%[13] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》同意23,969,183股，占比99.9454%[16] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意23,968,383股，占比99.9420%[18] - 中小股东对议案表决，同意1309840股，占比98.8454%；反对9200股，占比0.6943%；弃权6100股，占比0.4603%[20] - 独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案总表决，同意23966983股，占比99.9362%；反对9200股，占比0.0384%；弃权6100股，占比0.0254%[21] - 《关于监事2024年度薪酬确认的议案》总表决，同意23969883股，占比99.9483%；反对6500股，占比0.0271%；弃权5900股，占比0.0246%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决，同意23970683股，占比99.9516%；反对5500股，占比0.0229%；弃权6100股，占比0.0254%[26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决，同意23970883股，占比99.9525%；反对5500股，占比0.0229%；弃权5900股，占比0.0246%[29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决，同意23970883股，占比99.9525%；反对5500股，占比0.0229%；弃权5900股，占比0.0246%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决，同意23971883股，占比99.9566%；反对5500股，占比0.0229%；弃权4900股，占比0.0204%[34] - 中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决，同意1314740股，占比99.2152%；反对5500股，占比0.4150%；弃权4900股，占比0.3698%[35] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[36] - 备查文件包括2024年度股东大会决议和律师法律意见书[37]

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 之 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 之 2024 年度股东大会的法律意见书 致：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受广州市聚赛龙工程塑 料股份有限公司(以下简称"公司"或"聚赛龙")委托，就公司召开 2024 年度股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进 ...

市场表现 - 沪指报3367.46点，跌13.36点，跌幅0.40% [1] - 深成指报10179.60点，跌6.85点，跌幅0.07% [1] - 创业板指报2039.45点，跌3.80点，跌幅0.19% [1] 个股换手率 - 113只A股换手率超过20% [1] - C泽润换手率79.01%，涨幅99.52% [1] - C汉邦换手率75.65%，涨幅102.46% [1] - 宁波远洋换手率67.73%，涨幅9.98% [1] - 天工股份换手率53.83%，跌幅7.78% [1] - 芭薇股份换手率50.87%，跌幅12.12% [1] 高换手率个股 - 红墙股份换手率49.79%，涨幅9.99% [1] - 华纺股份换手率49.78%，跌幅2.10% [1] - 华光源海换手率46.17%，跌幅11.43% [1] - 锦江航运换手率41.68%，跌幅8.89% [1] - 中洲特材换手率41.61%，涨幅20.00% [1] 其他活跃个股 - 红宝丽换手率41.28%，涨幅9.99% [1] - 恒鑫生活换手率40.19%，跌幅0.25% [1] - 跨境通换手率39.61%，涨幅2.31% [1] - 长华化学换手率39.15%，涨幅5.28% [1] - 天元宠物换手率38.91%，涨幅15.30% [1] 涨幅显著个股 - 新瀚新材换手率38.57%，涨幅16.60% [1] - 宏工科技换手率38.24%，涨幅2.61% [1] - 青岛金王换手率38.01%，涨幅1.89% [1] - 鑫磊股份换手率36.59%，涨幅1.38% [1] - 浙江华远换手率35.98%，涨幅2.62% [1] 跌幅较大个股 - 万德股份换手率34.57%，跌幅18.84% [1] - 中集环科换手率34.35%，跌幅5.43% [1] - 国航远洋换手率33.54%，跌幅3.87% [1] - 永安药业换手率33.37%，涨幅2.64% [1] - 渝三峡A换手率32.90%，涨幅9.97% [1] 其他换手率较高个股 - 常辅股份换手率32.85%，涨幅12.98% [1] - 鸿博股份换手率32.78%，涨幅4.24% [1] - ST华西换手率32.01%，涨幅4.82% [1] - 拓斯达换手率31.86%，跌幅2.75% [1] - 集泰股份换手率31.78%，涨幅9.99% [1] 涨幅超过10%的个股 - 安乃达换手率31.68%，涨幅10.00% [1] - 美农生物换手率31.59%，跌幅5.97% [1] - 聚赛龙换手率31.58%，涨幅5.36% [2] - 泰禾股份换手率31.56%，涨幅2.71% [2] - 哈三联换手率31.34%，涨幅10.04% [2] 换手率在20%-30%的个股 - 瑞德智能换手率31.30%，涨幅7.32% [2] - 川宁生物换手率31.10%，跌幅2.35% [2] - 华业香料换手率30.90%，跌幅8.84% [2] - 中设咨询换手率30.47%，涨幅0.32% [2] - 天和磁材换手率30.36%，涨幅2.85% [2] 涨幅超过20%的个股 - 拓新药业换手率30.21%，涨幅20.01% [2] - 亨迪药业换手率30.08%，涨幅11.16% [2] - 豪恩汽电换手率30.02%，涨幅20.00% [2] - 润贝航科换手率29.95%，涨幅1.70% [2] - 吉林化纤换手率29.87%，涨幅1.55% [2] 其他活跃个股 - 众捷汽车换手率29.77%，涨幅1.45% [2] - 新铝时代换手率29.67%，涨幅7.59% [2] - 襄阳轴承换手率28.99%，涨幅0.67% [2] - 华胜天成换手率28.70%，涨幅4.76% [2] - 海昇药业换手率28.60%，涨幅3.01% [2] 换手率在20%-30%的个股 - 连云港换手率28.21%，涨幅10.04% [2] - 苏州龙杰换手率28.15%，跌幅7.03% [2] - 富士莱换手率27.91%，涨幅1.29% [2] - 尚荣医疗换手率27.86%，跌幅9.72% [2] - 合锻智能换手率27.60%，涨幅5.59% [2] 其他换手率较高个股 - 西陇科学换手率27.47%，涨幅3.84% [2] - 天箭科技换手率27.27%，涨幅1.79% [2] - 泰鹏智能换手率27.06%，跌幅10.22% [2] - 飞力达换手率27.04%，跌幅2.55% [2] - 永鼎股份换手率27.01%，涨幅8.08% [2] 换手率在20%-30%的个股 - 新天地换手率26.76%，涨幅2.63% [2] - 航天南湖换手率26.68%，涨幅0.67% [2] - 肯特催化换手率26.61%，跌幅2.11% [2] - 精锻科技换手率26.32%，涨幅12.28% [2] - 海陆重工换手率26.28%，涨幅3.95% [2] 其他活跃个股 - 新赣江换手率26.27%，涨幅13.06% [2] - 宜安科技换手率26.26%，涨幅14.40% [2] - 茂化实华换手率25.82%，跌幅9.93% [2] - 捷安高科换手率25.40%，跌幅5.64% [2] - 华维设计换手率25.24%，涨幅2.60% [2] 换手率在20%-25%的个股 - 翔鹭钨业换手率25.23%，涨幅5.55% [2] - 日发精机换手率24.91%，涨幅10.00% [3] - 西王食品换手率24.82%，涨幅1.89% [3] - 中欣氟材换手率24.40%，涨幅9.98% [3] - 通达股份换手率24.24%，涨幅10.05% [3] 其他换手率较高个股 - 华伍股份换手率24.01%，涨幅0.00% [3] - 回盛生物换手率23.75%，跌幅5.33% [3] - 东珠生态换手率23.56%，涨幅5.08% [3] - 富恒新材换手率23.39%，涨幅4.76% [3] - 波长光电换手率23.39%，涨幅5.47% [3] 换手率在20%-25%的个股 - 乔锋智能换手率23.37%，涨幅6.54% [3] - 鑫宏业换手率23.34%，涨幅10.40% [3] - 建邦科技换手率23.27%，涨幅10.21% [3] - 太湖雪换手率23.10%，跌幅7.81% [3] - 每日互动换手率23.10%，涨幅4.20% [3] 其他活跃个股 - 中研股份换手率23.05%，涨幅9.26% [3] - 恒而达换手率22.86%，涨幅11.14% [3] - 亚联机械换手率22.80%，跌幅3.00% [3] - 久盛电气换手率22.78%，涨幅3.98% [3] - 洁雅股份换手率22.31%，跌幅6.34% [3] 换手率在20%-25%的个股 - 博云新材换手率22.06%，涨幅5.60% [3] - 豪江智能换手率21.90%，涨幅11.21% [3] - 克莱特换手率21.71%，涨幅4.40% [3] - 天利科技换手率21.64%，涨幅3.29% [3] - 慧为智能换手率21.63%，跌幅2.44% [3] 其他换手率较高个股 - 哈焊华通换手率21.51%，涨幅3.81% [3] - 南方精工换手率21.49%，跌幅0.17% [3] - 迪尔化工换手率21.48%，涨幅0.54% [3] - 大叶股份换手率21.35%，跌幅4.98% [3] - 远翔新材换手率21.25%，涨幅11.08% [3] 换手率在20%-25%的个股 - 中草香料换手率21.09%，跌幅7.29% [3] - 甘化科工换手率20.99%，跌幅8.42% [3] - 无锡晶海换手率20.85%，跌幅10.00% [3] - 胜业电气换手率20.77%，涨幅6.48% [3] - 博菲电气换手率20.56%，涨幅1.04% [3] 其他活跃个股 - 凤竹纺织换手率20.52%，跌幅5.48% [3] - 聚胶股份换手率20.25%，涨幅11.76% [3] - 蓝黛科技换手率20.24%，涨幅4.73% [3] - 花溪科技换手率20.24%，涨幅2.23% [3] - *ST万方换手率20.07%，涨幅3.05% [3] 换手率在20%以下的个股 - 思泉新材换手率20.04%，涨幅1.20% [4] - 新华锦换手率20.03%，涨幅0.13% [4]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席公司股东会和董事会次数均为1次[3] - 保荐人现场检查次数为2次[4] - 保荐人发表专项意见次数为7次[5] - 保荐人向本所报告次数为0次[5] - 保荐人对上市公司培训2次，日期为2025年3月8日和5月7日[5] 项目进展 - 华东生产基地二期建设项目预定可使用状态日期调至2025年6月30日[4] - 华南生产基地二期项目2022年12月达预定可使用状态，2024年实现预期收入但净利润未达预期[4] 承诺履行 - 公司首次公开发行或再融资承诺均已履行[8]

市场表现 - A股PEEK材料概念股快速拉升 [1] - 中欣氟材触及涨停 [1] - 新瀚新材和富恒新材涨幅超过5% [1] - 中研股份和聚赛龙跟涨 [1]

公司基本信息 - 证券代码 301131，证券简称聚赛龙；债券代码 123242，债券简称赛龙转债 [1] - 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 - 16:00 通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括总经理郝建鑫、财务总监曾惠敏等 [2] 业务与市场 - 主营改性材料，产品广泛应用于多个领域，在家电和汽车领域积累大量优质客户资源 [3] - 密切关注行业前沿技术，积极拓展新产品新业务，成立新兴产业专项研发小组满足新兴产业需求 [3][11][12] - 暂无给人形机器人厂商供货，陶瓷 PEEK 材料满足电子行业高要求，可提供 PEEK 复合颗粒等加工服务 [8] 研发情况 - 2024 年在环保低碳等方向努力形成技术优势，获发明专利 3 件，PCR 认证产品 15 个，4 款材料通过美国 UL 认证 [3] - 改性 PEEK 复合材料研究取得部分成果，有一定技术储备 [5] - 核心竞争力在于自主研发能力，拥有 70 余项发明专利，建立高分子材料研发中心及专业实验室 [6][9][10] 财务状况 - 2024 年度实现营业收入 170,986.32 万元，同比上升 15.74%；归属于上市公司股东的净利润 3,847.77 万元，同比上升 3.57% [4] - 2024 年经营活动现金流量净额为负数，主要因客户和供应商结算方式差异 [8] 募投项目 - 2024 年发行可转债募集资金用于西南生产基地项目建设，建设期 24 个月，预计 2026 年 8 月达预定可使用状态，完全达产后新增产能 5 万吨 [6] 未来规划 - 把握家电、汽车行业复苏趋势，深入服务现有客户，加大市场开拓力度，提升市场占有率 [6] - 持续关注行业前沿技术，研发创新高附加值产品，推动降本增效，优化成本控制 [8] - 聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，探索市值管理工具，提升投资价值 [10] - 根据盈利状况和资金需求制定分红计划，确保股东回报稳定性和可持续性 [10] 行业前景 - 改性塑料是产业政策重点支持的高技术、新材料行业，随着国内技术进步和制造产业发展，具有良好发展前景 [11]

培训安排 - 长城证券为聚赛龙2024年度持续督导培训时间为2025年3月8日和5月7日[2] - 参加人员为持股5%以上股东、公司董事等[2] - 培训方式为线上和线下会议[2] 培训内容 - 包括上市公司并购新政专题[2] - 涵盖创业板上市公司募集资金管理和使用专题[2] - 围绕资料结合案例分析讲解[4] 培训效果 - 参训人员增强规范运作意识，遵守相关法规[4] - 培训达预期目标取得良好效果[4]