独立董事提名 - 李素玲被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与李素玲无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] 任职资格 - 李素玲具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 李素玲及直系亲属符合股份持有和股东任职相关规定[6][7] - 李素玲无特定任职禁止情形及相关处罚通报[8][9][10] - 李素玲担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 李素玲在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 彭晓洁被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

董事会换届 - 2025年6月9日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过换届议案[3] - 拟提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[3] - 第四届董事会任期自股东会通过起三年[5] 董事情况 - 董事刘文志任期届满离任，未直接持股[5] - 郝源增直接持股11730000股[8] - 任萍直接持股7970000股[10] - 郝建鑫直接持股2300000股[11] 任职资格 - 独立董事候选人人数不低于董事会成员总数三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[4] - 第四届董事会候选人须股东会审议，用累积投票制表决[4] 人员履历 - 杨辉2014年11月至今就职，任董事、营销总监，未持股[13] - 袁海兵2010年12月至今就职，任董事、副总工程师，未持股[14][15] - 彭晓洁任公司独立董事，未持股[17] - 郑垲任公司独立董事，未持股[18][19] - 李素玲任公司独立董事，未持股[19][20] 关联关系 - 杨辉等与控股股东无关联关系，符合任职资格[13][15][17][19][20]

董事会提名 - 公司董事会提名李素玲为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属不持股1%以上[7] - 本人及直系亲属不在持股5%以上股东任职[8] - 最近十二个月内无特定情形[8] - 最近三十六个月未受证券期货相关处罚[10] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月25日召开[2][20] - 现场会议时间为6月25日14:00[2] - 网络投票时间为6月25日9:15 - 15:00[2][16][17][18] 股权与登记 - 会议股权登记日为6月19日[3] - 登记时间为6月23日9:00 - 17:00[7] 提案选举 - 非独立董事应选5人[5][20] - 独立董事应选3人[5][20] 其他信息 - 投票代码为351131，简称赛龙投票[15] - 参会股东登记表6月23日17:00前送达[25]

会议安排 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年6月9日召开，通知6月4日发出，9位董事全参加[3] - 公司董事会同意2025年6月25日14:00召开2025年第一次临时股东会[14] 人员提名 - 提名郝源增等5人为第四届董事会非独立董事候选人，表决全通过[4][5][7][8][9] - 提名彭晓洁等3人为第四届董事会独立董事候选人，表决全通过，资格待审核[10][11][12]

利润分配 - 2024年度拟以47780000股为基数，每10股派现金红利4.1元，共派19589800元[3] - 总股本因可转债转股增加12176股，调整后每10股现金红利（含税）为4.098955元[4] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[6] - 公司委托代派A股股东现金红利于2025年6月13日划入资金账户[8] 其他调整 - 权益分派实施后，减持价格调整为不低于28.52元/股[11] - 权益分派实施后，“赛龙转债”转股价格将调整[11]

融资情况 - 2024年公司发行可转换公司债券250万张，募集资金2.5亿元[3] 权益分派 - 2024年度拟以4778万股为基数，派发现金红利1958.98万元[9] - 权益分派股权登记日总股本4779.2176万股，实际分红1958.98万元[10] - 每10股实际现金分红4.098955元[10] 转股价格 - 赛龙转债初始转股价格36.81元/股[7] - 2024年9月11日决定本次及未来两月不向下修正转股价格[7] - 转股价格调整为36.40元/股，2025年6月13日生效[3][10]

公司基本信息 - 证券代码301131，简称为聚赛龙；债券代码123242，简称为赛龙转债[1] 转债相关 - 转股期限2025年1月13日至2030年7月7日[3] - 暂停转股时间2025年6月5日至2024年度权益分派股权登记日止[3] - 恢复转股时间为2024年度权益分派股权登记日后第一个交易日[3] 利润分配 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会通过《2024年度利润分配方案》[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0÷（1+n）[8] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）÷（1+k）[8] - 两项同时进行时P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）[8] - 派发现金股利时P1=P0-D[8] - 三项同时进行时P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）[8]

可转债发行 - 发行250万张，面值100元，募资2.5亿元，净额2.4266968767亿元[4] - 初始转股价格36.81元/股，转股期2025.1.13 - 2030.7.7[5] - 2024.7.29起在深交所挂牌上市交易[5] 利率与条款 - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.80%[8] - 有条件赎回触发情形及赎回决定方式[7][10] 价格情况 - 2024.9.11决定本次不修正转股价格，11.12起重新计算[6] - 2025.5.7 - 2025.5.27有10日收盘价不低于转股价格130%[3][9] - 截至披露日，转股价格无调整或修正[6]