哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 二零二四年四月 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 章程 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在常州华通焊丝有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在 江苏省常州市市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91320400608130487Q 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,545.34 万股， 于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司中文名称：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司。英 文名称：HIT Welding I ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （钱 新） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱新，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学 院经济法专业本科学历。1998年9月至2001年12月，历任常州联合律师事务所律 师助理、实习律师；2002年1月至2017年9月，任江苏常联律师事务所专职律师； 2017年9月至今，任江苏达云律师事务所合伙人、主任；2020年6月起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 本人已根据《上市公司独立董事管理办 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入本次内部控制自我评价范围的主要单位包括：哈焊所华通（常州）焊业 股份有限公司、常州全通特种焊材有限公司、哈尔滨威尔焊接有限责任公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-007 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 第四届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开， 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：李连胜、吴毅雄、王兵 以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次 会议。本次会议由公司副董事长周全法先生召集并主持（董事长李连胜先生因在 外出差，以线上视频参会方式出席）。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《哈焊所华 通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第十一条 公司履行人力资源职能的部门作为薪酬与考核委员会的日常办事 机构，负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹 备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，强化对董事会和管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈焊所华通（常州） 焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-021 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年合并报表归属于母公司 所有者的净利润 57,990,759.48 元，其中母公司实现净利润 15,376,513.42 元。根 据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照母公司 2023 年实现 净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,537,651.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日母 公司累计未分配利润为112,638,487.56元，合并报表未分配利润为254,888,273.11 元。根 ...

一、2023 年度主要经营情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事 会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优 化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，确保董事会科学决 策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 报告期内，在公司董事会领导下，围绕年度经营计划有序开展工作，以市场 为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，通过全体员工的共同努力，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入 1,578,600,799.07 元，同比增长 0.49%；实现归 属于上市公司股东的净利润 57,990,759.48 元，同比增长 25.92%；2023 年末资产总 额为 2,069,405,834.19 元，同比增长 1.70%。 ...