会议决议 - 《2024年度总经理工作报告》获11票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获11票同意，需提交股东大会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》获11票同意，需提交股东大会审议[6] 分红与薪酬 - 2024年度以总股本181,813,400股为基数，每10股派现金红利0.90元，共派16,363,206元，需股东大会审议[11] - 《2024年度董事长薪酬的议案》获11票同意，需提交股东大会审议[12] - 《2024年度高级管理人员薪酬的议案》获7票同意通过[14] 资金管理 - 公司使用剩余未指定用途超募资金11,884,558.81元永久补充流动资金，占超募资金总额15.21%[21] - 公司拟用不超60,000.00万元现金管理，闲置募集和自有资金各不超30,000.00万元，有效期12个月[22] 投资与预算 - 2025年度投资预算17,685.24万元用于控股子公司技改项目[29] 其他 - 董事会会议于2025年4月23日召开，11位董事全部出席[2] - 公司及子公司拟申请不超99,000.00万元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会召开日[18] - 公司将于2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会[31]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润40,483,614.44元，母公司净利润16,603,958.87元[3] - 2024年度可供股东分配利润104,309,935.77元[3] 分红情况 - 以2024年末总股本派发现金红利16,363,206.00元[5] - 2024年现金分红和股份回购总额占归母净利润40.42%[5] - 2024年现金分红16,363,206.00元，2023年23,272,115.20元，2022年16,181,392.60元[7] 研发投入 - 2024年研发投入55,959,849.01元，2023年50,434,465.06元，2022年52,715,735.68元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收3.37%[8]

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （林三宝） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林三宝，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨 工业大学，材料加工工程，博士。2000年7月至2012年12月，历任哈尔滨工业大 学材料学院讲师、副教授；2011年9月至2012年8月，英国剑桥大学访问学者；2013 年1月至今，任哈尔滨工业大学材料学院教授；2013年11月至2023年12月，任哈 尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任；20 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王 兵） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兵，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 会计学专业博士研究生学历，教授。2007年7月至今历任南京大学商学院会计学 系教师、副教授、教授；现任旷达科技集团股份有限公司独立董事、江苏久吾 高科技股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事；2019年6月至 2024年5月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立 ...

因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独 立性情况的自查报告》，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年在任独立董事吴毅雄、卢振洋、王兵、钱新、李金 桂、林三宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴毅雄、卢振洋、王兵、钱新、李金桂、林三宝的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2024 年度履职工作中始终保持高 度的独立性。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 哈焊所华通（常州）焊 ...

各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴毅雄） 本人吴毅雄，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学材料工程专业本科学历，教授，博士生导师。1977年5月至2013年5月，历任上 海交通大学教师、材料科学与工程学院院长、焊接工程研究所所长，2013年5月 退休；2021年7月至2024年7月，任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事；2022 年4月至2024年8月，任常州迅安科技股份有限公司独立董事； ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （卢振洋） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 2、作为董事会提名委员会委员（2024年1月1日至2024年4月24日）及召集人 （2024年4月24日至今），本人积极参加、组织报告期内召开的工作会议，对公 独立董事 姓名 专门委员会 任期内应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 卢振洋 薪酬与考核委员会 2 2 0 战略委员会 1 1 0 提名委员会 2 2 0 （二）参加董事会专门委员会议情况 本人卢振洋， ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年审计委员会任期内应参加会议4次，李金桂实际参加4次[6] - 2024年李金桂组织召开4次审计委员会会议，审议通过6项议案[6] 人事变动 - 2024年8月19日聘任傅海峰为首席合规官、总法律顾问[21] - 2024年12月11日聘任信永中和会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[26]

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钱 新） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱新，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学 院经济法专业本科学历。1998年9月至2001年12月，历任常州联合律师事务所律 师助理、实习律师；2002年1月至2017年9月，任江苏常联律师事务所专职律师； 2017年9月至今，任江苏达云律师事务所合伙人、主任；2020年6月起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降31.25%至0.22元，净利润同比下滑31.03%至0.4亿元，反映盈利能力显著减弱 [1] - 营业收入微降0.38%至15.73亿元，连续三年维持在15.7亿元左右，显示增长停滞 [1] - 每股净资产小幅增长1.36%至7.47元，每股未分配利润同比提升6.43%至1.49元，体现资产积累能力尚存 [1] - 净资产收益率从4.4%降至3%，降幅达31.82%，资本运用效率明显下降 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股占比57.37%，较上期减少15.1万股，显示筹码分散化趋势 [1] - 控股股东常州恒通投资持股51.64%未变动，但四名股东退出前十（合计减持134.86万股），同时新增五名股东（林志成等合计持股129.15万股） [2] - 林养谷增持12.99万股至52.1万股，张勇超减持2.38万股至49.54万股，反映内部股东分歧 [2] 分红送配方案 - 未披露具体分红送转计划，需关注后续公告 [3]