交易概况 - 预计12个月内外汇衍生品合约最高价值不超4亿人民币[2] - 交易保证金和权利金最高不超最高合约价值10%[2] - 交易授权额度有效期12个月[5] 交易详情 - 交易品种含即期、远期等外汇衍生产品[4] - 涉及币种主要为美元、日元等外币[4] - 资金来源为公司及子公司自有资金[6] 交易目的与审批 - 目的是提高外汇风险应对能力[1] - 2024年3月27日董事会通过交易事项[12] - 无需提交股东大会审议[14]

锐捷网络股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定 具体实施方案。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次 ...

一、利润分配预案基本情况 （一）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表归属于母公司股东的净利润 401,196,812.89 元，其中母公司实现的净利润为 470,993,534.25 元。2023 年初未分配利润 1,324,858,196.79 元；报告期内，提取 法定盈余公积金 47,099,353.43 元，支付普通股股利 454,545,454.40 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,218,137,526.54 元，其中， 母公司可供股东分配的利润为 1,646,446,514.15 元。 综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，根据《公司章程》， 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日股份总数568,181,818 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元（含税），共 计分配股利 318,181,818.08 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积 金转增股本。 （二）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，本 次利润分配比例将 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络 2023 年度证券投资 及衍生品交易情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 7 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，为了提高公司应对外汇市场风险的能力， 规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性， 董事会同意公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）开展外汇衍生 品交易业务。自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，公司 及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民币（或等 值外币 ...

锐捷网络股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，更好地保护中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会的规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 ...

（一）会议情况 2023 年度，公司监事会召开了 4 次会议，会议程序和相关决议符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议审议通过： | | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 2、《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司 2022 | | | | | | 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | 6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | 2023 | 年 月 3 | 第三届第六次 | 告》 | | 1 | 29 日 | | 监事会 | 7、《关于 2022 年度审计费用及续聘华兴会计师事 | | | | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 8、《关于 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行A股68,181,818股，每股32.38元，募资220,772.73万元，净额210,194.54万元[1] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募投项目原计划资金使用完毕，专户余额36.59万元[5] 账户处理 - 董事会同意转结息余额至一般账户，注销专户，终止监管协议[5] - 授权财务部办理专户注销事宜[6] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第二十二次会议决议[7]

锐捷网络股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事务代 表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员会的工 作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 1 / 5 主任委员在独立董事委员中选举产生，并报董事会批准。 召集人应当是会计专业人士。 第七条 公司须组织委员会成员参加 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-058 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 7 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为了提高公司应对外汇市场风险的能 力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳 健性，董事会同意公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）开展外 汇衍生品交易业务。自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民 币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过任一交易日持有的 ...