锐捷网络股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （洪波） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《锐捷网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的规定， 维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪波，中国国籍，1959年11月出生，硕士研究生学历，律师。1983年至1984年， 任职于福建省司法厅。1984年至1999年，任福建对外经济律师事务所主任。2000年 至今，任福建新世通律师事务所首席合伙人，先后兼任福建省律师协会秘书长、副 会长、会长，名誉会长；2008年至2016年，兼任中华全国律师协会副会长；2017年 至2023年，任宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事；2023年至今，任 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事务代 表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委 员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公司董 事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生，并报董事会批准。 第六条 委 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、锐捷网络 2023 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于基准日，公司不存在财务 报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自基准日至内部控制评价报告发出日之间，未出现影响内部控制有效性评价结 论的因素。20 ...

锐捷网络股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄旭明，中国国籍，1960年1月出生，本科学历，副教授。1982年至2020年，历任 福建师范大学数学与信息科学学院助教、讲师、副教授；2014年至2019年，任福建榕 基软件股份有限公司独立董事；2019年至今，任慧翰微电子股份有限公司独立董事。 2020年至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议的情况 1、董事会、股东大会 独立董事述职报告 （黄旭明） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | ...

锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和目的 近年来，锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公司"）海 外业务持续拓展，海外经营主要以美元、日元等外币进行结算。为了提高公司 应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成 的不利影响，增强财务稳健性，公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子 公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机 和套利交易。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的主要内容 （一）交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交 易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前述交 易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低汇率 波动的风险。 （二）交易额度及有效期限 公司根据资产规模及业务需求测算，预计自第三届董事会第二十二次会议 审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约 价值最高不超过 4 亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交 易保证金和权利 ...

锐捷网络股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）发行股票 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所备案，并在深圳证券交易所网站上披露。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法 的规定。 第五条 公司的董事、监事和 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-056 锐捷网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 锐捷网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合锐捷网络股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，在公司范围内建立健全和有效实施内部 控制，客观公正地评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现 ...

锐捷网络股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24001740037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于锐捷网络股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24001740037 号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网 络）管理层按照财政部《企业内部控制基本规范》及相关规定对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低 对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锐捷网络年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为锐捷网络年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 锐捷网络管理层的责任是建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时 按照财政部颁布的财会[2008]7 号《企业内部控制基本 ...