担保情况 - 公司为子公司湖南天晨提供最高额5922万元连带责任担保[1] - 担保协议被担保最高债权额本金余额为5922万元，保证期限三年[10] - 公司已审批在有效期对子公司担保额度合计人民币33922万元、美金2000万元[14] 股权结构 - 公司持有天亿马数字能源51%股权，天亿马数字能源持有湖南天晨48%股权[4] - 湖南天晨注册资本2000万元，多方持股比例不同[5] 财务数据 - 2023年末湖南天晨资产总额199.976万元，净利润 - 240元[7] - 2024年一季度末资产总额200.074435万元，净利润947.13元[7] 审批情况 - 董事会8票同意、监事会3票同意审议通过担保事项，须提交股东大会审议[2]

会议决策 - 2024年6月14日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 审议通过为控股子公司融资提供担保议案[4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 融资担保 - 并表子公司湖南天晨申请不超5922万元固定资产贷款[4] - 公司和其他股东提供最高额5922万元连带责任担保[4] 股东大会 - 公司将于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月1日15:00[2] - 深交所交易系统投票7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票7月1日9:15 - 15:00[4] 股权登记与议案 - 会议股权登记日为6月26日[5] - 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》需三分之二以上表决通过[8] - 议案对中小投资者投票结果单独统计披露[9] 登记与授权 - 异地股东6月28日16:00前信函或传真登记[12] - 现场登记7月1日14:00 - 15:00[12] - 授权委托书6月28日16:00前送达[26] - 参会股东登记表6月28日16:00前送达并电话确认[28] 投票相关 - 普通股投票代码“351178”，简称为“TYM投票”[19] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] - 非累积投票提案选一项打勾，多选无效[26] - 累积投票提案需填选举票数[26]

会议情况 - 公司于2024年6月14日召开第三届监事会第二十一次会议[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案内容 - 会议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》[3] - 湖南宝田实业为湖南天晨借款提供最高额不超5922.00万元连带责任担保[4] 其他说明 - 本次担保为满足湖南天晨日常经营和项目建设需要[4] - 本次担保风险可控[4] - 议案具体内容详见公告编号2024 - 044的公告[4] - 本议案不涉及回避表决情况[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 回购价格不超过28.42元/股，实施期限不超12个月[1] 回购情况 - 截至2024年5月31日实际回购股份537,840股，占总股本0.7999%[3] - 回购最高成交价17.39元/股，最低成交价14.66元/股[3] - 成交总金额8,912,328.65元（不含交易费用）[3] - 回购专用证券账户目前持有股份1,006,140股，占总股本1.4964%[3] - 前次回购后未使用股份数468,300股[3] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案[5] - 公司将根据规定及时履行信息披露义务[5]

股东大会基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日下午召开，召集通知4月29日公告[6][9] - 采用现场与网络投票结合，现场15:00召开，网络9:15 - 15:00投票[10] - 股权登记日为2024年5月13日[11] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共10人，代表股份30,226,130股，占比45.6377%[13] - 现场4人，代表股份28,470,130股，占比42.9863%[13] - 网络6人，代表股份1,756,000股，占比2.6513%[13] 议案审议情况 - 审议12项议案均获通过[18] - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意30,226,130股，占比100％[18] - 《关于2023年年度利润分配预案的议案》总表决同意30,226,130股，占比100％[28]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-039 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现 场会议召开当日）9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）会议召集人：董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：董事长林明玲女士 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次，发现2023年前三季度业绩波动大及募投项目实施进展与招股披露进度有差异[3] - 发表专项意见次数为11次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月19日[4] 募投项目调整 - “智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由2023年11月5日延长至2024年11月5日[3][6] - 取消原“营销服务体系升级建设项目”并将募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”建设[3][6] - 将“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，实施地点变更为深圳市南山区[3][6] - 募投项目实施主体变更为公司全资子公司互联精英[3][6] 股份变动 - 奥邦投资于2023年1月16日通过大宗交易减持66万股，持股比例由5.40%降至4.40%[8] - 锁定期内不减持公司股份，锁定期届满后将合法减持[9] 其他 - 保荐代表人无变更[10] - 报告期内无监管措施事项及整改情况[10]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 回购价格不超过28.42元/股，实施期限不超12个月[1] 回购情况 - 截至2024年4月30日实际回购股份537,840股，占总股本0.7999%[3] - 回购最高成交价17.39元/股，最低成交价14.66元/股[3] - 成交总金额8,912,328.65元（不含交易费用）[3] - 回购专用证券账户目前持有股份1,006,140股，占总股本1.4964%[3] - 前次回购后未使用股份数468,300股[3] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案[5] - 公司会根据规定及时履行信息披露义务[5]

股权质押 - 林明玲本次质押830,000股，占其所持4.28%，占总股本1.24%[4] - 林明玲本次质押后累计质押占其所持26.09%，占总股本7.53%[5] - 马学沛本次质押后累计质押占其所持49.46%，占总股本3.12%[5] - 控股股东等本次质押后累计质押占其所持30.29%，占总股本10.65%[5] 风险情况 - 控股股东等资信和财务状况良好，质押无平仓或强制过户风险[6]