股本与分红 - 公司总股本67,236,800股，实际参与权益分派股份66,230,660股[2] - 本次权益分派派发现金股利6,623,066元，每10股派1元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）0.985035元[2] 时间安排 - 股权登记日2024年7月11日，除权除息日2024年7月12日[7] - A股股东现金红利2023年7月12日划入资金账户[9] 其他调整 - 权益分派实施后调整限制性股票回购及授予价格[11]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 回购价格不超过28.42元/股，实施期限不超过12个月[1] 回购情况 - 截至2024年6月30日回购537,840股，占总股本0.7999%[3] - 最高成交价17.39元/股，最低14.66元/股，成交8,912,328.65元[3] - 专用账户持股1,006,140股，占总股本1.4964%，前次未用468,300股[3] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购方案[5] - 会按规定及时履行信息披露义务[5]

会议信息 - 现场会议2024年7月1日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东及代理人4人，代表股份26,514,244股，占比40.0332％[7] - 出席会议中小股东2人，持股2,876,300股，占比4.3429%[7] 议案表决 - 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》同意26,512,944股，占比99.9951%[9] - 中小股东同意2,875,000股，占比99.9548％[10] - 本次股东大会审议通过该议案[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月1日下午召开，召集通知6月15日公告[6][9] - 采用现场与网络投票结合，现场15:00召开，网络7月1日进行[10] - 股权登记日为2024年6月26日[11] 参会情况 - 出席股东及代理人4人，代表股份26,514,244股，占比40.0332％[13] 议案审议 - 审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》[15] - 该议案总表决同意26,512,944股，占99.9951％，审议通过[18][20]

资金管理 - 公司可使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 最近十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额26000万元[8] 产品交易 - 赎回南洋商业银行2000万元结构性存款，实际损益260712.33元[3] - 多次购买不同银行存款产品，如交通银行4000万元等[8][9]

担保情况 - 公司为子公司湖南天晨提供最高额5922万元连带责任担保[1] - 担保协议被担保最高债权额本金余额为5922万元，保证期限三年[10] - 公司已审批在有效期对子公司担保额度合计人民币33922万元、美金2000万元[14] 股权结构 - 公司持有天亿马数字能源51%股权，天亿马数字能源持有湖南天晨48%股权[4] - 湖南天晨注册资本2000万元，多方持股比例不同[5] 财务数据 - 2023年末湖南天晨资产总额199.976万元，净利润 - 240元[7] - 2024年一季度末资产总额200.074435万元，净利润947.13元[7] 审批情况 - 董事会8票同意、监事会3票同意审议通过担保事项，须提交股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月1日15:00[2] - 深交所交易系统投票7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票7月1日9:15 - 15:00[4] 股权登记与议案 - 会议股权登记日为6月26日[5] - 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》需三分之二以上表决通过[8] - 议案对中小投资者投票结果单独统计披露[9] 登记与授权 - 异地股东6月28日16:00前信函或传真登记[12] - 现场登记7月1日14:00 - 15:00[12] - 授权委托书6月28日16:00前送达[26] - 参会股东登记表6月28日16:00前送达并电话确认[28] 投票相关 - 普通股投票代码“351178”，简称为“TYM投票”[19] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] - 非累积投票提案选一项打勾，多选无效[26] - 累积投票提案需填选举票数[26]

会议情况 - 公司于2024年6月14日召开第三届监事会第二十一次会议[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案内容 - 会议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》[3] - 湖南宝田实业为湖南天晨借款提供最高额不超5922.00万元连带责任担保[4] 其他说明 - 本次担保为满足湖南天晨日常经营和项目建设需要[4] - 本次担保风险可控[4] - 议案具体内容详见公告编号2024 - 044的公告[4] - 本议案不涉及回避表决情况[5]

会议决策 - 2024年6月14日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 审议通过为控股子公司融资提供担保议案[4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 融资担保 - 并表子公司湖南天晨申请不超5922万元固定资产贷款[4] - 公司和其他股东提供最高额5922万元连带责任担保[4] 股东大会 - 公司将于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 回购价格不超过28.42元/股，实施期限不超12个月[1] 回购情况 - 截至2024年5月31日实际回购股份537,840股，占总股本0.7999%[3] - 回购最高成交价17.39元/股，最低成交价14.66元/股[3] - 成交总金额8,912,328.65元（不含交易费用）[3] - 回购专用证券账户目前持有股份1,006,140股，占总股本1.4964%[3] - 前次回购后未使用股份数468,300股[3] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案[5] - 公司将根据规定及时履行信息披露义务[5]