证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-040 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，有关 具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-039 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年年年年年年年年年年年年年年>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-041 江苏泽宇智能电力股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事程志勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人程志勇先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏泽宇智能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事程志勇先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集表决权。 一、征集人声明 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事程志勇先生。 截至本 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被给予"买入"投资评级[8] 报告的核心观点 - 公司深耕电力信息化业务，持续创新研发新产品[1][2][3] - 电力信息化建设方兴未艾，公司具有先发优势[4] - 公司立足江苏，省外业务持续拓展，2023年省外业务占比达48%[5][6] - 预测公司2024-2026年收入和利润将持续增长[7] 公司业务概况 - 公司业务涵盖电力咨询设计、系统集成、工程施工到运维的全部服务[1][2] - 2023年公司系统集成设备/施工与运维/电力设计业务分别实现营收6.96/3.07/0.51亿元，同比增长2.6%/125.3%/11.1%[2] - 公司积极研发创新产品,包括微电网综合能源管理平台、分布式群调群控融合终端、人工智能算法和边缘智能分析网关、一二次融合设备、配网自愈系统等[3] 行业发展趋势 - 随着新能源发电占比与终端电气化率逐渐提高,电力信息化成为构建新型电力系统的必经之路[4] - 预计"十四五"期间,我国电网产业投资规模将达到6.12万亿元,智能电网所占比例也将有所提升[4]

分红相关 - 2023年度以234,884,608股为基数，每10股派现金股利5.5元，转增4股[1] - 分红前总股本239,178,528股，分红后增至333,132,371股[4] - 股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为2024年5月21日[5] 股份结构 - 限售条件流通股变动前178,200,000股，变动后249,480,000股[10] - 无限售条件流通股变动前60,978,528股，变动后83,652,371股[10] 财务数据 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为0.7694元[11] - 按总股本折算每10股现金分红红利为5.401259元[11] - 按总股本折算每10股转增股数为3.928188股[12] 其他调整 - 本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式[12] - 2022年限制性股票激励计划相关授予价格/归属数量将调整[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.62亿元，同比增长22.96%[1] - 公司2023年扣非净利2.25亿元，同比增加19.74%[1] - 公司2023年江苏省内实现营收5.51亿元，同比增长35.16%[14] - 公司2023年省外实现营收5.10亿元，同比增长12.04%[14] 业务发展 - 公司在系统集成业务、施工及运维业务、电力设计业务方面取得稳步增长[2] - 公司施工及运维业务营收同比增长125.27%[2] - 公司电力设计业务营收同比增长11.14%[2] - 公司主要产品及服务包括电力设计业务、系统集成业务和工程施工及运维业务[11] 研发及新产品 - 公司2023年研发费用增长50.58%[3] - 公司推出多个新产品，包括智能巡视算法及巡检机器人、微电网综合能源管理平台等[3] - 公司在2023年研发费用达到4963.52万元，同比增长50.58%[13] - 公司研发取得多项突破，新产品有望加速落地[13] 未来展望 - 公司2024年-2026年预计归母净利润分别为3.33/4.29/5.65亿元，给予公司“买入”评级[16] - 公司2026年预计营业收入将达到2325百万元，较2023年增长119.6%[19] - 公司2026年预计净利润为565百万元，较2023年增长129.1%[19] - 公司ROE预计在2026年达到15.3%，较2023年增长4.5个百分点[19]

培训情况 - 2024年5月8日华泰联合证券完成对泽宇智能相关人员持续培训[1] - 培训采取视频授课，针对公司董监等人员[2] - 培训人员为谢明明[4] 培训内容 - 依据新“国九条”，结合2023年违法违规案例讲解[2] - 涉及信息披露违法等多方面[2] 培训效果 - 加深相关人员对法规和业务规则了解[5] - 增强资本市场法制观念和诚信意识[5] - 加强对规范运作责任义务理解[5] - 有助于提升泽宇智能规范运作水平[5]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 25 日至 4 月 26 日 对泽宇智能 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：泽宇智能 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢明明 联系电话：025-83387721 | | | | 保荐代表人姓名：吴韡 联系电话：025-83387704 | | | | 现场检查人员姓名：谢明明、吴韡 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 4 月 25 日-2024 年 4 月 26 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-036 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）上午10:00； （2）网络投票时间：2024年5月10日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月10日 9:15－15:00期间的任意时间。 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 7、出席人员： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1 ...