| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次（临 时）会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事陈飞先生、许纪校先生、王鹤茗先生、倪 红军先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 1、审议通过《 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第四届董事会第五次（临时）会议、第四届监事会第五次（临时）会议，审议 通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司向银行申请授信额度的基本情况 为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划 2025 年度向金融机构申 请不超过 6.50 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不 限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 1、董事会审议情况 本次向银行申请授信额度的事项已经公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 （临时）会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 20 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真 ...

关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及 部分自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"发行人"或"公司"）持续 督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规，对超达装备使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的相关事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币 511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售并上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"发行人"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对超达装备首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 2、上市后股本变动情况 2022 年 12 月 23 日，部分首次公开发行前已发行股份上市流通，数量为 3,823,528 股。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，公司总股本 72,758,822 股，其中有限售条件的股份数量为 51,158,088 股，占公司总股本的 70.31%，无限售条件流通股为 21,600,734 股，占公司总股本的 29.69%。具体内 容详见公司于 2022 年 12 月 20 ...

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行股份，本次申请解除限售股份的股东户数为 3 户，解除限 售股份数量为 50,735,294 股，占公司总股本 65.35%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 23 日（星期一）。 一、公司首次公开发行股票和股本变动情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3711 号）核准，南通超达装备股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.0000 万股，公司于 2021 年 12 月 23 日完成首次公开发行股票并上市，上 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于"超达转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当 期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换 ...

| 证券简称：超达装备 证券代码：301186 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123187 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的公告 特别提示： 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 65.43%下降 至 64.40%，被动稀释超过 1%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收 购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结 构产生影响。 南通超达装备股份有限公司于近日收到公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生出具的《股东持股比例变动告知函》，获悉股东 持有公司股份的变动比例已超过 1%，现将有关情况公告如下： 一、 可转换公司债券转股导致股本变动情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通 超达装备股份有限公司向不 ...

公司概况 - 证券代码 301186，证券简称超达装备，债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 国内领先的汽车内外饰模具供应商，以模具设计制造为核心，拓展多业务领域 [2] 市场布局 - 先后在德国、美国投资设立全资子公司超达欧洲、超达美洲，在泰国设立子公司 [3] - 2023 年拟海外投资 1.5 亿元建设汽车内外饰模具和包装材料模具项目，建设周期 3 年 [3] 技术优势 - 是 EPS、EPP 发泡模具行业标准制定者，拥有多个技术中心和多项荣誉 [3] - 在汽车内外饰软饰件与发泡件模具领域研发、设计、制造能力领先，掌握核心技术，建立标准化体系 [3] - 优化模具结构技术，缩短设计和生产周期，降低成本，提高铸件合格率 [5] - 2023 年末拥有 133 项专利，包括 61 项发明专利和 72 项实用新型专利 [5] 市场地位 - 国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵 [5] 财务情况 - 2023 年度研发费用 39,365,075.53 元，占营业收入比例 6.28% [5] - 2023 年度营业收入 627,172,485.57 元，模具产品业务收入占比约 57.17%，汽车检具产品业务收入占比约 10.03%，自动化工装设备及零部件产品业务收入占比约 26.92%，其他产品业务收入占比约 5.88% [8] 客户关系 - 国内覆盖各大国际和本土汽车内外饰一级供应商，国际为欧洲、北美、亚洲地区工厂提供产品 [7] - 与众多全球和本土知名汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [7] - 通过特定流程与客户建立长期合作，设立子公司提供海外技术服务支持，积极开发新客户 [7] 供应链管理 - 形成供应商考核准入评价体系，实行合格供应商制度，与供应商建立长期合作关系 [7] - 同类型原材料通常有 3 个以上合格供应渠道 [8] 产品布局 - 主要从事内外饰件模具生产，产品适用于燃油车和新能源车，生产新能源电池结构件产品 [8] 竞争对手 - 同行业可比公司包括宁波方正汽车模具股份有限公司、青岛海泰科模塑科技股份有限公司等 [8] - 全流程制造及服务优势显著，能独立完成汽车内外饰模具全流程制造与服务 [8]