国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 并见证公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 国家相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护本 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当按年度向 股东大会报告工作。 第四条 公司董事会设立独立董事，且董事会成员中至少包括三分之一独立董 事，独立董事中至少有一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 会计师资格的人士）。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。公 司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 第六条 独立董事及拟担任公司独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构 ...

业绩总结 - 公司2023年度营收12.16亿元，同比减少5.27%[1] - 公司2024年Q1实现营收3.26亿元，同比增长33.80%[1] - 公司2024年业绩有望大幅增长，预计2024/2025/2026年营业收入分别为15.61/19.14/22.58亿元[4] - 欧圣电气2023年报显示，公司预计未来几年营业收入和净利润将稳步增长，2026年净利润预计达到347.80百万元[7] - 公司的营业利润增长率预计在2024年达到29.96%[7] 未来展望 - 公司护理机器人业务有望加速成长，全球健康护理机器人市场规模将达百亿[2] - 欧圣电气的ROE预计在未来几年内逐年增长，2026年预计达到21.83%[7] - 根据东方财富证券的评级标准，欧圣电气股票被评为“买入”，预计未来3到12个月内股价涨幅将超过15%[10] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来回报[15] - 外汇汇率波动可能对某些投资的价值、价格或收入产生不良影响[15] - 公司不对使用报告内容引发的任何损失负责，投资者需自行承担风险[16]

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-029 苏州欧圣电气股份有限公司 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方 式于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议并作出决 议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中董事长 WEIDONG LU 先生因故未能亲自出席会议，授权委托董事桑树华先生代为出 席并表决。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话、电子邮件、传真或者其他方式，通知时限为 会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召 集人应当在会议上作出说明。 本次会议 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-030 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2024年4月24日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。本次监事会会议 应出席监事3人，实际出席3人（翁晓龙先生以通讯表决方式参加）。会议由公司 监事会主席翁晓龙先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 1.第三届监事会第 ...

财务数据关键指标变化（与上年同期对比） - 2024年第一季度营业收入325,917,299.20元，较上年同期增长33.80%，原因是同期销售订单量增加[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润42,783,012.63元，较上年同期增长126.69%，因同期销售订单量增加[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,958,087.36元，较上年同期增长144.80%，源于同期销售订单量增加[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额55,656,195.28元，较上年同期增长74.88%，因同期销售规模增加[5][9] - 基本每股收益0.2491元/股，稀释每股收益0.2491元/股，较上年同期均增长178.64%，因净利润同期增加[5][9] - 应收账款240,656,219.76元，较上年同期增长85.52%，原因是客户未到回款期[9] - 预付款项3,195,824.60元，较上年同期减少35.44%，因本期支付中期款后转入资产[9] - 在建工程358,128,810.27元，较上年同期增长41.99%，因本期马来项目建设用款[9] - 短期借款315,846,724.67元，较上年同期增长81.76%，因本期经营需要借入人民币[9] - 应付票据203,158,423.29元，较上年同期增长44.53%，因订单增加，采购量增加，承兑付款增多[9] 股东持股情况 - 苏州腾恒投资中心（有限合伙）持股比例1.28%，持股数2340350股[12] - 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金持股比例0.73%，持股数1330700股[12] - 李文持股比例0.52%，持股数946100股[12] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数1793000股，占总股本比例0.98%[12][13][14] - 股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金通过信用交易担保证券账户持有1330700股[13] - 股东王曦通过信用交易担保证券账户持有400000股[13] - 股东叶新宇通过信用交易担保证券账户持有90000股，合计持有369800股[13] 公司股份回购情况 - 2024年2月29日至3月14日，公司累计回购股份1793000股，成交总金额29994361.40元，最低成交价15.78元/股，最高成交价17.92元/股[14] 财务数据关键指标变化（2024年3月31日期初期末对比） - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额1128628087.62元，期初余额1099538892.52元[16] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额170000000元，期初余额200000000元[16] 财务数据关键指标变化（与上期对比） - 2024年第一季度公司营业总收入325,917,299.20元，较上期243,592,581.29元增长约33.8%[19] - 2024年第一季度公司营业总成本266,295,133.90元，较上期225,009,788.28元增长约18.4%[19] - 2024年第一季度公司净利润42,783,012.63元，较上期18,873,315.19元增长约126.7%[20] - 2024年第一季度公司流动资产合计1,767,606,979.67元，较上期1,645,768,190.93元增长约7.4%[17] - 2024年第一季度公司非流动资产合计779,126,189.03元，较上期675,651,994.36元增长约15.3%[17] - 2024年第一季度公司流动负债合计932,523,040.48元，较上期717,294,161.59元增长约29.9%[18] - 2024年第一季度公司非流动负债合计117,430,432.87元，较上期110,544,059.77元增长约6.2%[18] - 2024年第一季度公司应收账款240,656,219.76元，较上期129,720,047.03元增长约85.5%[17] - 2024年第一季度公司在建工程358,128,810.27元，较上期252,224,611.14元增长约42%[17] - 2024年第一季度公司短期借款315,846,724.67元，较上期173,766,862.28元增长约81.8%[17] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -958.64万元，上期为 -2238.83万元[21] - 综合收益总额为3319.66万元，上期为 -351.49万元[21] - 基本每股收益为0.2491元，上期为0.0894元；稀释每股收益为0.2491元，上期为0.0894元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.72亿元，上期为2.83亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5565.62万元，上期为3182.58万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，上期为 -1.52亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，上期为1.23亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2908.92万元，上期为 -547.13万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为10.99亿元，上期为8.33亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为11.29亿元，上期为8.27亿元[24]

业绩总结 - 公司2023年全年收入为12.2亿元，同比下降5.3%[1] - 公司2023年Q4收入3.8亿元，同比增长51.1%[1] - 公司2023年营业收入为1,216百万元，归母净利为175百万元[3] - 公司营收在2023年实现了快速增长，达到12.2亿元，同比增长5.3%[13] - 公司归母净利润在2023年也有较大增长，达到1.7亿元，同比增长8.4%[13] 主力产品表现 - 公司主力产品吸尘器和空压机在2023年H2销售表现显著改善[1] - 吸尘器收入增速环比改善16%，空压机收入增速环比改善101%[1] - 2023年下半年，欧圣电气主力产品吸尘器和空压机销售呈现显著改善[19] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利同比增速分别为23.6%、19.9%、18.8%[2] - 公司2024-2026年，公司预计干湿两用吸尘器和小型空压机收入增速分别为30%、22%、20%和21%、16%、14%[20][21] - 公司其他产品如工业风扇和配件预计保持稳定增长，工业风扇收入增速为0，配件及其他业务增速为25%、20%、15%[22] 市场评级 - 公司2024年20xPE估值，合理价值为23.67元/股，给予“增持”评级[2] - 可比公司估值表显示，公司估值合理，平均市盈率为18.8，给予“增持”评级[27] - 广发证券对公司的评级为"买入"[35] 风险提示 - 公司面临的风险包括海外需求低迷、原材料价格上涨、汇率波动和美国加征关税的风险[28][29][30][31]

财务业绩预测 - 2024年第一季度业绩预计同向上升[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计为3400万元至4300万元，比上年同期增长80%至127%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3100万元至4000万元，比上年同期增长90%至145%[2]

公司基本信息 - 公司2023年度报告中提到，公司经过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利8.30元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司简介中提到公司的中文名称为苏州欧圣电气股份有限公司，股票简称为欧圣电气，股票代码为301187[7] - 公司主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器，属于电气机械和器材制造业[13] - 公司所处行业为电气机械和器材制造业，主管部门为国家发改委和国家工信部[13] 财务数据 - 2023年营业收入为1,216,121,098.37元，较上年下降5.27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为174,864,349.74元，较上年增长8.43%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为257,531,244.22元，较上年增长80.88%[9] - 基本每股收益为0.96元，与上年持平[9] - 资产总额为2,321,420,185.29元，较上年增长13.98%[9] - 第四季度营业收入为379,516,886.25元，净利润为50,117,930.96元[9] - 非流动性资产处置损益为-471,992.69元，政府补助为3,303,573.63元[11] 市场分析 - 小型空压机和干湿两用吸尘器等相关消费产品创新能力和产业质量升级成为国家产业政策重点规划和支持的发展方向[27] - 全球动力工具市场规模预计到2025年可达464.7亿美元，年复合增长率为5.4%[30] - 中国吸尘器内销市场增长迅速，线上销售为主流销售渠道[32] 技术创新 - 公司持续提高用户智能化、绿色化的产品体验，通过开发手环遥控吸尘器等智能化产品[42] - 公司致力于将小型空压机和干湿两用吸尘器核心技术和生产工艺与公司客户群体新产品需求相融合，成功开发出护理机器人等新品类产品[40] - 公司护理机器人实现了集便头和主机之间的无线供电和无线数据传输，为病人提供安全性保障[41] 股东利益 - 公司2023年度现金分红金额为150,076,168.63元，占利润分配总额的比例为100.00%[129] - 公司2023年度每10股派息数为8.30元（含税）[129] - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币(含税)，派发现金红利总额为127,825,362.7元(含税)[129] 内部控制 - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额占公司合94%，纳入评价范围单位营业收入占公司合83%[136] - 公司2023年度内部控制评价报告指出重大缺陷包括缺乏民主决策程序、决策程序导致重大失误、违反国家法律法规并受到处罚等[136] 股票发行及上市 - 公司符合创业板发行上市条件，公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何欺诈发行的情形[192] - 公司对发行上市相关申报文件真实性、准确性、完整性承担法律责任，如文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[193] - 公司承诺暂停转让拥有权益的公司股份，如发行上市相关申报文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[194]

( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话： (010)51423818 传真： (010)51423816 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、 审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 地址（ locat ion ）：北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOH O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...