证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-046 山东三元生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲 置超募资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募 资金安全使用的前提下，拟使用不超过 190,000 万元人民币暂时闲置超募资金进 行现金管理。使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理 层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公 司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置超募 ...

行业概况 - 阿洛酮糖是一种稀有单糖，少量存在于葡萄干、无花果等天然食物中，固体为白色粉末，水溶液为透明无色液体 [1][2] - 与主流甜味剂相比，阿洛酮糖具有多重优势：甜度接近蔗糖70%、热量仅0.4kcal/g、高温和酸性环境下稳定性强、具备降血糖血脂等生理功效 [3] - 生物转化法是当前主流生产方式，通过D-阿洛酮糖3-差向异构酶实现D-果糖向D-阿洛酮糖的转化 [5][9] - 2023年中国科学家实现二氧化碳到糖的精准全合成，人工合成阿洛酮糖取得突破 [6] 产业现状 - 全球市场规模从2024年1.47亿美元预计增长至2032年4.36亿美元，中国占80.45%份额，日本和韩国分别占10.32%和5.13% [11][13] - 多国已批准使用：美国2011年列为GRAS物质，2019年排除在"添加糖"外；日本2019年批准为食品添加剂；韩国2020年允许用于酒类；澳大利亚2024年批准用于11类食品 [11][13] - 中国卫健委2025年3月将D-阿洛酮糖纳入新食品原料征求意见，预计最快2025年下半年获批工业化应用 [14] 企业格局 - 全球主要生产企业包括韩国希杰、韩国三养、英国泰莱、日本松谷等大型集团，技术优势明显 [16] - 中国上市公司布局：金禾实业2022年投产1000吨中试项目；保龄宝具备7000吨产能；三元生物2024年建成1万吨产线；华康股份规划4.56万吨产能 [18][20] - 百龙创园2024年前三季度营收8.2亿元（+25.48%），健康甜味剂系列收入1.05亿元（-9.35%） [21] - 保龄宝2024年前三季度营收18.33亿元（-6.7%），阿洛酮糖产品主要出口美国、韩国等国家 [22] 发展趋势 - 政策驱动市场准入加速，预计2030年中国市场规模达1.173亿美元，占全球超25% [25] - 技术迭代使转化率提升至88.8%，合成生物技术降低成本30%，但需警惕产能过剩风险 [26][27] - 健康消费升级催生需求，阿洛酮糖在烘焙、茶饮、膳食补充剂等领域应用拓展 [28] - 中国企业通过AI菌株设计（转化率65%）等技术突破，有望在全球市场占据主导地位 [29]

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-040 山东三元生物科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计 差错更正及追溯调整，将影响 2023 年度、2024 年一季度、半年度、三季度相关 财务报告数据及披露信息。 2、公司本次对前期会计差错更正及追溯调整，不会对归属于上市公司股东 的净资产、归属于上市公司股东的净利润造成重大影响，不会导致公司已披露的 相关年度报表出现盈亏性质的改变。 3、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司 深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质 量，切实保障公司及全体股东的利益。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第 六次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。同意 公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-043 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 26 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 4 月 17 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-042 山东三元生物科技股份有限公司 际经营情况，公司财务部编制了 2024 年度财务决算报告。 经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 公司监事会主席阎光浩先生代表监事会作 2024 年度监事会工作报告 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事专门会议决议 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 3:30 在公司会议室以现场+视频 方式召开。会议通知于 4 月 13 日以书面、电话方式通知到各位独立董事，本次 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由召集人王玲主持，董事会秘 书列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。 公司于 2025 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污 水处理，预计发生金额为 400 万元（不含税）。若污水处理量不超出 2000m3 /天， 按照单价 8 元/吨（污水量≤2000m3 /天）支付处理费用，若污水处理量超出 2000m3 / 天，超出部分按照单价 15 元/吨（污水量＞2000m3 /天）支付处理费用，总价按 实际发生金额 ...

山东三元生物科技股份有限公司 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-041 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 4 月 17 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务 总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 公司总经理程保华先生向董事会作 2024 年度总经理工作报告，并向董事会 汇报了 2024 年度公司经营情况以及 2025 年度经营计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回 ...

业绩总结 - 2024年净利润104,951,340.17元，可供分配利润705,647,027.20元[7] - 2024年营收712,904,207.78元，研发投入41,232,951.56元[11] 利润分配 - 拟10股派10元，共派200,450,000元[7] - 2024年累计现金分红281,137,250元，回购17,602,570.26元[9][10] - 2022 - 2024年现金分红分别为141,627,990元、50,581,425元、281,137,250元[11] 其他 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[3][4][6][7][10][12][16]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为2次[3] - 保荐人发表独立意见次数为6次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年8月10日[4] 违规与监管 - 2022年1月28日，公司使用5亿闲置募集资金现金管理未及时披露[5] - 2024年2月29日公司收山东监管局警示函，3月4日收深交所监管函[6] - 2024年2月6日，公司更正2022和2023年度部分定期报告[6] - 2024年5月21日，公司收深交所年报问询函[6] 对外投资 - 2022年11月，公司投资6000万持有沛学生物股权[6] 指标测算问题 - 公司测算“净经营资产增加”指标假设与实际计算不符且未考虑其他指标影响[7] 贸易风险 - 2025年1月16日欧盟对公司涉案赤藓糖醇征156.7%临时反倾销税，期限5年[7][8] - 2024年12月13日美国嘉吉申请对原产中国赤藓糖醇“双反”调查，公司产品处于调查阶段[8] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[9]

业绩展望 - 2025年预计净利润9500万元至12000万元，较上年同期增长61.36%至103.82%[6] 监管与合规 - 2024年2月29日收到山东证监局警示函，3月4日收到深交所监管函，因募集资金现金管理未及时公告[8] - 2025年2月26日收到山东证监局《责令改正决定书》，董事长等收到警示函，因股权减值测试问题[8] - 公司需6个月内建内审制度设内审部门，审计委员会等按季度开展相关工作并报告[2] - 公司需在募集资金到位后1个月内签三方监管协议[3] 市场风险 - 2025年1月17日起涉案赤藓糖醇产品被欧盟征156.7%临时反倾销税，期限5年[7] 整改与培训 - 公司前期问题已整改，保荐机构开展培训并加强交流指导[5][9] - 保荐机构督促公司聘请专业机构重估长投，健全减值测试合规机制[9]