合同与订单 - 公司与客户B签订《载荷(观想)订购合同》，合同总金额9350万元(含税)，预计年内完成交付 [1] - 该合同金额占公司2024年度经审计营业收入的61.37%，对2025年及以后年度经营业绩产生积极影响 [1] - 此次订单为上批次延续，通过两批次中试验证，为大批订单落地奠定交付基础 [1] - 2025年1月中标中交第二航务工程局特种设备监控系统框架协议集采项目 [2] - 2025年3月联合中标某项目典型课题试验研究和试验条件建设项目，合同总金额1.51亿元，公司承担4904.49万元 [2] 公司业务与技术 - 公司为国防科技信息化领域代表，以自主可控为核心，融合物联网、大数据、数字孪生等新一代信息技术 [2] - 将AI技术与JS需求深度融合，开创"AI+军工"创新发展模式 [2] - 公司已发展为国防信息化综合解决方案提供商，涵盖总体设计、产品研制、综合集成、维护保障 [2] - 在数据采集能力、装备全寿命周期管理信息化方面拥有国内领先的科研研发及成果转化能力 [2] - 近两年实现由软件企业向智能装备集成供应商的重大突破 [2] 合作关系与战略 - 公司与多家军工集团、总体单位、科研院所建立稳固配套合作关系，基于长期互利互补原则 [3] - 合作关系巩固公司在国防信息化领域的市场地位，为持续发展和技术创新提供基础 [3] - 未来以"强主业建生态"为中心战略，提升国防信息化技术，创新商业模式，提高经济效益 [3] - 依托自主可控新一代信息技术，借助资本市场力量推动高质量可持续发展 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0261元下降至2024年的-0.1089元，同比下降317.24% [1] - 每股净资产从2023年的10.01元下降至2024年的9.8元，同比下降2.1% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.66元下降至2024年的1.45元，同比下降12.65% [1] - 营业收入从2023年的1.02亿元增长至2024年的1.52亿元，同比增长49.02% [1] - 净利润从2023年的-0.02亿元下降至2024年的-0.09亿元，同比下降350% [1] - 净资产收益率从2023年的-0.26%下降至2024年的-1.10%，同比下降323.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2815.09万股，占流通股比例54.45%，较上期增加2144.90万股 [1] - 四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)新进持有1230万股，占总股本23.79% [2] - 魏强新进持有848.64万股，占总股本16.41% [2] - 韩恂持有178万股，占总股本3.44%，较上期减少2万股 [2] - 重庆上创新微股权投资基金管理有限公司-重庆上创科微股权投资基金合伙企业(有限合伙)新进持有100万股，占总股本1.93% [2] - 基本养老保险基金二零零四组合新进持有33.9万股，占总股本0.66% [2] - 金平、陈瑶、朱芸坪、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 董事会认为评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[13] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.85%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.00%[16] 其他新策略 - 已对审计委员会会议相关事项整改和规范[32]

关于四川观想科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 国府核字(2025)第 01020002 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十七日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于四川观想科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 国府核字(2025)第 01020002 号 四川观想科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了四川观想科技股份有限公司（ 以下简称（ 观想科技 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注（ 以下简称（ 2024 年度财务报表"）的基础上，对后附的（ 四川观想科技 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 以下简称 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月由银行独立发送电子版对 账单至保荐机构，保荐机构每月查询 公司募集资金专户资金变动情况和大 | | | 额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | 5.现场检查情况 | | | | --- | --- | --- | | （ ...

关于四川观想科技股份有限公司 专项审核报告 国府专审字(2025)第 01020003 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十七日 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于四川观想科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府专审字(2025)第 01020003 号 四川观想科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了四川观想科技股份有限公司（ 以下简称（ 观想科技公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的（ 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川观想科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川观想科技股份有限公司（以下简称"观想科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。一创投行根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市西 ...

审计报告 四川观想科技股份有限公司 国府审字(2025)第 01020003 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十七日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-84 | | 财务报表附注补充资料 | 85-86 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 审 计 报 告 国府审字(2025)第 01020003 号 四川观想科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川观想科技股份有限公司（ 以下简称"观想科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，20 ...

| （1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、内部审计部门出具的报告等资料； | | | --- | --- | | （2）查阅审计委员会运行资料； | | | （3）查阅公司制定的各项内控制度。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 | | | 审计部门（如适用） | √ | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并 | √ | | 设立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | （如适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内 | √ | | 部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内 | | | 部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 | √ | | 用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 | | | 一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工 | √ | | 作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放 | √ | | 与使用情况进行一次审计（如适用 ...

四川观想科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘光强） 各位股东及股东代表： 作为四川观想科技股份有限公司的独立董事，本人在2024年度忠实、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司内部规章制度，本人积 极出席相关会议，认真审阅会议资料，积极参与议案讨论，并以严谨审慎的态度独立 发表意见，行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度在公司履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘光强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生学历， 管理学博士，高级会计师、教授。曾任四川升达林业产业股份有限公司财务总监；榆林 金源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、米脂绿源天然气有限公司董事长。现任 三亚学院财会系主任。2022年4月6日起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性 ...