华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年上半年持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募资资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | | 未列席，公司在历次会议召开前就有关议案 征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议 | | （1）列席公司股东大会次数 | 召开前对会议议案进行 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-077 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（"华康医疗"或"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 由监事会主席彭胡杨先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年八月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"华英证券"）接受 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《武汉华康世纪医疗股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发 行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和 ...

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年八月 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 9 日签发的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020093 号） （以下简称"问询函"）已收悉。根据问询函的要求，武汉华康世纪医疗股份有 限公司（以下简称"华康医疗"、"公司"、"发行人"）会同保荐机构华英证 券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、国浩 律师（武汉）事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师""会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明。现将相关问题回复如下，请予审核。 说明： 一 ...

(以下简称问询函)的要求，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称 公司或华康医疗公司或发行人) 向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计 师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询 函有关财务问题回复如下: 问题 1： 2-0 118,009.76 万元和 23,965.52 万元，净利润分别为 5,260.48 万元、8,136.15 万 元、10,248.87 万元和-1,730.95 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 8,464.87 万元、4,459.27 万元、-34,209.79 万元和-20,574.96 万元，净利润与 经营活动产生的现金流量净额变动趋势不一致。发行人医疗净化系统集成业务的 销售占比在 2021 年以来均维持在 80%以上，报告期内，该项业务毛利率分别为 32.70%、37.32%、38.64%和 28.23%，最近三年呈持续上升趋势，且高于同行业 可比公司平均值。报告期各期末，发行人应收账款及合同资产余额较高，合计分 别为 59,505.87 万元、84,848.86 万元、133,874.68 万元和 131,893.92 万元， ...

华英证券有限责任公司 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年八月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 上市保荐书 华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"发行人"、"华康医疗"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，华英证券有 限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 3-3-1 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语 ...

之 补充法律意见书（二） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 2023 鄂国浩法意 GHWH112-03 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 根据发行人与本所签署的《专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问。 本所根据《公司法》、《证券法》、《注册管 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二三年八月 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（一） 2023 鄂国浩法意 GHWH112-02 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 之 补充法律意见书（一） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 1．报告期内，发行人主营业务收入分别为 75,717.57 万元、85,343.55 万元、 118,009.76 万元和 23,965.52 万元，净利润分别为 5,260. ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-073 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年1月30日在巨潮资 讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-004）。 公司股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"复星投资"） 拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过9,427,970股，拟减持比例不超过公 司总股本的8.9280%。其中，通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起15个交 易日后6个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起3个交易日后 的6个月内进行（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份 数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。 公司于近日收到股东复星投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截至2023年8月18日，复星投资本次股份减持计划实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、减持股份来源 ...