武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了 第二届董事会第九次会议，决定于2023年9月14日（星期四）下午14:30召开2023年 第三次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2023年9月1 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易事 项的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世 纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的相关规定，对公司控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反 担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易的概述 因日常经营需要，根据业务合同约定或招标文件要求，公司部分医疗净化集成项目 需要由金融机构出具履约、预付款或银行投标保函，公司拟委托第三方担保公司向金融 机构就开具各类保函提供担保，并由公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女 士向第三方担保公司提供反担保，反担保总金额不超过人民币150,000万元。 上述反担保额度不等于最终实际发生的关联交易金额，最终反担保额度以公司业务 实际需求及签署的具体反担保合同为准。反担保额度的期限为自202 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-076 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）第二届董 事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会编制的公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司出具了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》， 公司独立董事对公司 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额，资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华英证 券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售(以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行"）相结 合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股 人民币为39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用 8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022 年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验， 并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，实际已投入资金 764,709,700.20 元，具体明细如下表： ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-081 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股 股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事已 回避表决,公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的意见，保荐机构出具了 无异议的核查意见，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长， 一、关联交易的概述 因日常经营需要，根据业务合同约定或招标文件要求，公司部分医疗净化集 成项目需要由金融机构出具履约、预付款或银行投标保函，公司拟委托第三方 担保公司向金融机构就开具各类保函提供担保，并由公司控股股东及实际控制 人谭平涛先生、胡小艳女士向第三方担保公司提供反担保，反担保总金额不超过 1 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-083 武汉华康世纪医疗股份有限公司 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的 各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 6 月 30 日合并财 务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将 2023 年半年度内计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,063.68 万元，具体 明细如下： | 类别 | 项目 | 2023 年 1-6 月计提金额 （单位：元） | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-080 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人 上年度末（2022年12月31日）注册会计师人数：624人 上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 236人 最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第 二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘公司2023年 度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） ...

1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公 司资金的情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照有关规定，规范对外担保行为，控制对 外担保风险，公司及子公司不存在对外担保事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司董事会编制 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现发表如下独立意见： 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于公司 2023 年上半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对 外担保情况的独立意见 我们对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核 查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见： 武汉华康世纪医疗股份有限公司 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，在审阅公司第二届董事会第九次会议相关文 件及材料后，基于客观及独立判断的立场，发表以下独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：公司本次聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司 法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性，专业胜任能力、投资者 保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要 求。公司本次聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利 于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公 ...

附表： 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：武汉华康世纪医疗股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | 深圳市华康世纪医疗 | 子公司 | 其他应收款 | 246.38 | 147.70 | - | 0.00 | 394.08 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 湖北菲戈特医疗科技 河北华康世纪医疗科 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 1,747.22 993.39 | 408.52 - | - - | 5.58 172.48 | 2,150.17 820.91 | 往来款、代付 往来款、代付 | 非经营性 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 社保 | | | | 技有限责任公司 | | | | | | | | 社保 | | | 及其附属企业 | 上海菲歌特医疗 ...