股东大会信息 - 公司拟于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月31日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2025年3月26日[3] 会议审议事项 - 审议《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] 登记相关 - 现场登记时间为2025年3月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在2025年3月28日17:00前送达或传真到公司[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年3月28日17:00前送达或传真到公司[19] 投票相关 - 网络投票代码为351246，投票简称为“宏源投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月31日9:15至15:00[13]

资金管理 - 监事会同意公司用不超18亿超募及闲置资金现金管理，期限12个月可循环，需股东大会审议[3] 项目进展 - 监事会同意将两项目预计达可使用状态日期从2025年3月20日延至2027年3月20日[5]

资金管理 - 公司拟用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[3] 项目进展 - “抗病毒原料药及中间体”等两项目预计可使用日期延至2027年3月20日[5] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会拟定3月31日下午14:30召开[7] - 第四届董事会第九次会议3月12日召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[4][5][6][7]

募资情况 - 公司首次公开发行4,725.72万股A股，每股发行价50元，募资总额236,286万元，净额219,584.37万元[1] 资金使用 - 2023年3月21日同意用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[5] - 2023年5月19日同意用10,000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 2023年9月18日使用49,573.52万元超募资金投资5个项目[6] - 2024年4月1日同意用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[8] 项目投资 - 研发中心及多功能试验车间项目投资15,393万元[5] - 抗病毒原料药及中间体项目投资20,680万元[5] - 年产25亿片（粒）高端制剂车间项目投资29,000万元[5] - 三个募投项目投资总额65,073万元[5] 项目进展 - 抗病毒及制剂两项目预定达可使用状态从2025年3月20日延至2027年3月20日[8][17][19] - 2025年3月12日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 保荐机构认为部分募投项目延期合规[20] 产量数据 - 年产高端制剂车间项目产量为25亿片（粒）[13][15][17][19]

募资情况 - 公司首次公开发行4725.72万股，每股发行价50元，募资总额236286万元，净额219584.37万元[1] - 募投项目投资总额65073万元[4] 资金使用 - 2023年同意使用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[4] - 2023年同意用10000万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年用49573.52万元超募资金投资建设5个新项目[5] - 2024年同意使用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[6] - 2025年拟用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[19] 现金管理 - 投资产品为不超12个月、安全高流动好的保本型产品[8] - 收益归公司，到期归还专户并按要求管理使用[9] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益难预计和操作监控风险[15] - 风险控制措施包括选低风险产品、跟踪进展、审计监督等[16] 审议情况 - 2025年3月12日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 事项尚需提交股东大会审议[19][22]

股份回购 - 2024年3月13日公司同意用不超9920万元自有资金回购160 - 320万股，占总股本0.40% - 0.80%[3] - 2024年7月9日起，回购股份价格上限调为不超30.95元/股，总资金上限调为不超9904万元[4] - 截至2025年2月28日，累计回购319万股，占总股本0.80%[5] - 截至2025年2月28日，回购最高成交价17.92元/股，最低12.25元/股[5] - 截至2025年2月28日，回购成交总金额47002899元[5]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-003 湖北省宏源药业科技股份有限公司 根据《回购报告书》，如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票 或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证 券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本 比例相应变化。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 7 月 9 日（除权除息日）起，公司回购股份价格上限调整为不超过 30.95 元/股（含）， 公司的回购总资金金额上限调整为不超过人民币 9,904.00 万元（含），具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-002 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例为 0.80%—0.40%， 具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收132,223.44万元，同比降15.17%[3] - 2024年1 - 9月扣非净利润542.48万元，同比降91.48%[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设部门[1] 信息披露与资金管理 - 公告与实际一致，无未披露重大事项[2] - 建立防占用制度，无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签三方协议且有效执行[3] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行承诺[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[3]

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 1 （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖北省宏源药业科技股份有限公 司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文等形式进行，重点对上市公司股 东董监高减持最新规则、募集资金使用和管理相关规则、信息披露及规范运作最 新规则等方面进行了阐述分析，并介绍了部分监管案例。 二、培训对象 宏源药业接受培训的人员为公司的实际控制人、控股股东、董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员。 三、培训效果 保荐机构认为，通过本次培训，上述人员对股东董监高减持、募集资金使用 和管理、信息披露及规范运作等相关规定和监管要求有了更深刻的认识和了解， 进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识。本次培训达到了预期的 效果。 （以下无正文） 保荐代表人： 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，作为湖北省宏源药业科技股 份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市后进行持续督 ...