业绩总结 - 公司2024年营业收入42,946.80万元，同比下降12.23%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,640.61万元，同比下降85.38%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用4,062.02万元，占总营业收入比重9.46%，同比增加1.14个百分点[6] - 2024年开展5个原料药项目研发，3个完成小试验证，2个完成工艺开发[6][7] 市场扩张和并购 - 山东子公司占地约150亩，规划10条特色原料药/中间体及小、中试生产线[8] 其他新策略 - 公司以自有资金回购股份850,000股，占总股本比例为0.9272%[11] 未来展望 - 2025年稳固现有产品市场地位，降本增效[20] - 2025年加大研发投入，丰富产品管线[22] - 2025年扩展产业布局，内生与外延并进发展[23] - 2025年加强内部管理，强化“安全、质量、环保”意识[24] - 加快山东新产能新基地建设，首期建10条新生产线[25]

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-023 苏州富士莱医药股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分 别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。根据《上市公司治理准 则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与全体董事、监事及高级管理 人员存在利害关系，故全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、本次投保方案概述 1、投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 5,000 万 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 22 万元/年（具体以最终签订的 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容；2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准 则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单项履 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-026 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-019 苏州富士莱医药股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日下午 3 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以书面、邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召 开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定， 认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的规范运作情况、财务 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-018 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度的主要工作。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-021 苏州富士莱医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分 别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 16,406,148.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中 可供分配利润为 624,968,060.47 元；母公司可供分配利润 644,428,548.88 元。 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 拟定 2024 年度利润分配预案如下： 本次的利润分配以公司现有总股本 91,670,000 股剔除公司回购专用证券账 户中已回购股份 880,000 股后 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议情况 1、以套期保值为目的的衍生品投资 2024 年 3 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议以及 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易， 任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金，期限自 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 2、证券投资 2024 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》， 为进一步提高公司自有资金使用效 ...

东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为苏州 富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱2024年度内部控制自我评价 报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 5、上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营 管理的主要方面，不存在重大遗漏，不存在法定豁免的情形。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 内部控制评价范围涵盖公司及其子公司所涉及的业务和事项。 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单 ...

内部控制审计报告 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富士 莱公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0310 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...