股东大会信息 - 2024年5月13日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 见证律师事务所为湖南启元律师事务所，律师为谭闷然、雷泓然[14] - 公告发布于2024年5月13日[17] 投票情况 - 6股东代表83,945,020股投票，占总股份53.8109％[4][5] - 多议案同意股数占出席会议股东所持股份100％[6][7][8] - 议案为特别决议事项，获2/3以上股东审议通过[13]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-007 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场结合视频的方式召开，其 中董事长钟儒波以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理游建军先生对公司 2023 年度整体经营情况进行了总结，并根据 公司实际经营情况对 2024 年发展经营做出全面规划。 表决结果： ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制 度的有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事 会会议、列席董事会、股东大会等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的 利益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议及工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议具体情况 如下： 2023 年 4 月 26 日，召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过以下议案： 2023 年 6 月 5 日，召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过以下议案： 2023 年 8 月 24 日，公司第二届监事会第二十四次会议，审议通过以下议案： 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<20 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-014 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 合计 27,614,263.97 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、信用减值损失的确认标准及计提方法 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司及合并范围内子公司 对 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减 值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为24,358,183.47元，同比下降59.94%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,611,259.67元，同比增长137.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,488,007.02元，同比下降126.25%[3] - 2024年第一季度营业成本为19,146,978.27元，主要系缴纳增值税减少导致[5] - 2024年第一季度财务费用为-1,640,254.42元，主要系利息费用减少所致[5] - 2024年第一季度投资收益为334,409.08元，同比增长89.63%[5] - 2024年第一季度现金流量净额为-11,488,007.02元，主要系经营活动产生的现金减少所致[5] 股东持股情况 - 前十名股东持股情况中，钟儒波持有公司股份占比30.88%[6] - 游建军持有公司股份占比17.72%[6] - 钟儒波通过长沙蓝方企业管理合伙企业持有公司股份[6] 公司资产负债情况 - 公司股东叶晶持有1,405,174股[7] - 公司股东张亚萍持有999,800股[7] - 公司流动资产从66,830,100.39增加至51,666,435.41[9] - 公司非流动资产从1,389,171,204.19增加至1,444,316,596.98[9] - 公司流动负债从11,575,125.90增加至258,205,919.13[10] - 公司非流动负债从567,167,388.13增加至515,850,899.76[10] - 公司营业总收入从60,800,389.63减少至24,358,183.47[10] - 公司营业总成本从28,820,706.42增加至53,549,013.81[11] - 公司净利润从12,078,312.33减少至1,418,448.65[11] 现金流量情况 - 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为1061.13万[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4376.73万[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-1908.64万[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为2000万[13] - 现金及现金等价物净增加额为2148.51万[13]

CAC证专字[2024]0220号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | M | | --- | | 一、鉴证报告 | | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金 | 2023 | 索 引 年度存放与使用情况的专项报告 | 页 3-9 | 码 | 1 CAC [2024]0220 我们对后附的湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（（以下简称"艾布鲁公司 "）关于 募集资金 2023 年度存放与使用的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用专项报 告）执行了鉴证工作。 艾布鲁管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号和《上市公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告（格式指引）》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责 任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制， 保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊 或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | | 公司经营业绩较同期有所 | | | | 下降，2023 年营业收入同 | | | | 比下降 62.61%、实现归属 | | | | 于母公司股东的净利润 | | | | 2,755.18 万元 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任中审华为公司2023年度审计机构， 聘请费用合计 60 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 以及公司 2023 年年报工作安排，中审华对公司 2023 年度财务报告进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况 等进行核查并出具了专项报告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达公司 全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。本次 会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、客观地反 映了公司监事会 2023 年度的履职状况与工作成果。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《湖南艾布鲁环保 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情 况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%。纳入评价范 ...