会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席6次[5] - 召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 召开审计等委员会会议，独立董事参与部分会议[6] 履职表现 - 独立董事现场工作时间达任职要求[8] - 对董事会审议议案均投赞成票[5] 监督职责 - 监督公司治理，保护中小股东利益[9] - 督促信息披露，维护投资者权益[9]

公司基础信息 - 公司成立于2006年，注册资本3.03亿元[19] - 电废处理能力为382万台/年，报废车处理能力为3.5万辆/年，危废处理能力为9.5万吨/年[22] 业绩数据 - 2024年营业收入为64,116.81万元，净利润为4,724.35万元[36] - 2024年研发投入共计1,663.07万元[36] 业务数据 - 2024年累计回收处理服务37,000余次，累计回收处理电子废弃物2,400万台，累计处理报废汽车22万余辆[36] - 2024年向产业链下游提供再生资源70余万吨[36] 公司治理 - 董事会成员6名，其中女性董事1名，独立董事2名，中级管理层中女性员工人数8人[36] - 2024年股东大会召开3次，董事会召开7次，监事会召开7次，四个专业委员会共召开11次会议[36] - 董事长年度税前津贴标准为80万元至160万元，独立董事税前津贴标准为5万元至10万元[61] 股权变动 - 2024年度公司回购3,775,938股，金额33,514,149.96元用于股权激励，控股股东增持735,936股[66] 环保相关 - 公司危险废弃物收集处置率100%，社会环境投诉及时处置率100%，环境污染事件为零[79] - 2024年环保设施运行良好，无重大环保事故发生，节能减排成效显著[80][84] - 2024年一般固体废弃物总量为57,226.39吨，危险固体废弃物总量为5,694.91吨[99] 生产能力 - 报废机动车拆解日产能达拆解小汽车140辆、货车50辆[133] - 油液回收环节集中回收系统可同时处理8辆车[133] 员工情况 - 员工总数334人，其中女性92人占27.5%，男性242人占72.5%[156][157] - 报告期内开展培训36场次，培训总时长1440小时，人均参与培训时长9.6小时[175] - 职工培训总投入4.7万元，培训覆盖率100%[175]

募集资金情况 - 2022年公开发行7,575万股，发行价每股13.28元，募资100,596.00万元，净额92,537.25万元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目27,441.00万元，使用超募资金补流12,000.00万元，未使用54,551.61万元[16] - 截至2024年12月31日，累计投入29,642.03万元，未使用41,088.88万元[19] - 2024年募集资金账户收利息76.15万元，理财收益662.16万元，累计利息663.06万元，累计理财收益1,530.62万元，累计支付手续费0.02万元[19] - 2023年5月4日，置换预先投入募投项目1932.52万元，置换发行费用763.85万元[34] 项目投入情况 - 2024年危险废物处置中心变更项目投入134.57万元，累计投入4,974.32万元[17] - 2024年3万t/年焚烧处置项目投入2,066.46万元，累计投入4,422.75万元[17] - 2024年冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目投入48744.96万元，3万t/年焚烧处置项目投入41537.25万元[34] - 截至2024年12月，改扩建项目实际投入2255.04万元，进度52.03%，2024年效益2066.46万元[36] 项目进度与调整 - 2024年终止冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目，3万t/年焚烧处置项目进度延后[25] - 截至2024年12月31日，冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目进度52.03%，3万t/年焚烧处置项目进度24.87%，危险废物处置中心变更项目进度60.81%[34] - 调整后，冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目投资总额244.96万元，3万t/年焚烧处置项目投资总额24000万元[34] 超募资金使用 - 2024年使用超募资金补流12,000.00万元，累计使用24,000.00万元[19] - 2024年同意用超募资金2000万元永久补流，截至2024年12月31日累计使用24000万元[34] 公司基本信息 - 企业注册资本5535万元[45] - 社会信用代码1110105592343655[45] - 主要经营场所位于北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[45]

业绩总结 - 2024年公司营业收入641,168,129.97元，较上年同期下降-12.17%[3] - 2024年公司归属股东的净利润47,243,489.87元，较上年同期下降-46.69%[3] 会议数据 - 2024年公司召开7次董事会会议、1次年度股东大会、2次临时股东大会[5] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例41.40%[8] - 2023年年度股东大会投资者参与比例41.97％[8] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例41.64%[8] 未来展望 - 2025年公司立足市场需求结合固废处理与环保[12] - 2025年董事会推进规范运作完善治理体系[12] - 2025年董事会严格履行信息披露义务[12] - 2025年董事会提升投资者关系管理水平[12] - 2025年公司完善技术创新体系发展新质生产力[12] - 2025年公司优化营销模式拓展客户群体[13] - 2025年公司改善产品结构加强信息体系建设[13] - 2025年公司深化固废处置及资源再生技术[13]

监事会工作 - 2024年监事会召开7次会议，审议通过19项议案[2] - 监督公司规范运作，未发现董事和高管违规行为[3] - 检查公司财务，状况良好且报告真实客观[3] - 检查募集资金，未发现使用不当情况[4] 公司运营情况 - 2024年公司未发生关联交易、对外担保及重大收购出售资产情况[4] - 内部控制制度执行良好，自评报告真实客观[4] - 内幕信息知情人管理合规，无利用内幕信息买卖股份情况[5] - 信息披露符合要求，无应披露未披露问题[6]

人员与业务规模 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 2024年业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元[3] 客户与收费情况 - 2024年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末风险基金815.09万元[3][4] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次等[4] 续聘事宜 - 董事会等同意续聘致同所，聘期一年[6] - 2025年审计费用待股东会批准[5] - 续聘需股东会审议通过生效[7]

募集资金情况 - 2022年12月12日共募集资金100,596.00万元，净额为92,537.25万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目27,441.00万元，未使用金额54,551.61万元[2] - 截至2024年12月31日，净额累计使用53,642.03万元，专项账户结余41,088.88万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为2,255.04万元，比例为2.44%[22] 资金使用情况 - 2024年投入包含超募资金永久补充流动资金12,000.00万元[5] - 2024年可使用不超50,000.00万元闲置募集和不超20,000.00万元自有资金现金管理[12] - 2024年闲置募集资金现金管理存款45,000万元，收益662.16万元[13] - 2024年募集资金账户利息收入76.15万元[15] - 2023年5月4日，用19325216.66元募集资金置换预先投入自筹资金[24] - 2023年5月4日，用7638463.81元募集资金置换前期支付发行费用自筹资金[24] 项目投资情况 - 危险废物处置中心变更项目承诺投资20,000.00万元，累计投入4,974.32万元，进度24.87%，2024年净利润51.09万元[22] - 3万t/年焚烧处置项目承诺投资8,500.00万元，累计投入4,422.75万元，进度52.03%[22] - 冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目承诺投资2,500.00万元，调整后244.96万元，已累计投入244.96万元，进度100%，项目已终止[22] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，已累计投入20,000.00万元，进度100%[22] - 超募资金补充流动资金24,000.00万元，已累计投入24,000.00万元，进度100%[23] 其他情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额0.00万元[15] - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[19] - 截至2024年12月31日，尚未明确用途的超募资金为17,537.25万元[23] - 公司终止冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目，剩余募集资金存放于专户管理[25] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存储于专户[25]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 周霞和余大洪2024年11月独立董事任期届满[1] - 历任独立董事王红和郑俊果能胜任职责[1] 独立性说明 - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 专项意见于2025年4月21日发布[2]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-013 华新绿源环保股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4 月21 日召开 第四届董事会提名委员会年第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议、 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的 议案》，董事会同意聘任李洪伟先生为公司董事会秘书兼财务总监（简历详见附 件），任期自2025 年4 月21 日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 李洪伟先生已取得董秘资格，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求 相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定。 截至本日，李洪伟先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 华新绿源环保股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、会计师事务所的基本情况 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （一）机构信息 致同所2024年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收入5.02亿元。2024年年报上市公司审计客户257家，主要行业包 ...