会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议通知于2024年7月26日发出，8月8日召开[3] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及其摘要的议案》10票赞成通过[5] - 《风险评估专项审计报告的议案》8票赞成通过，2董事回避表决[7] - 《2024年半年度募集资金专项报告的议案》10票赞成通过[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额35.497533亿元，净额34.660255亿元[1][14] - 截至2024年6月30日，募集资金余额17.7424961064亿元，均为活期[2] - 本年度投入募集资金7.099820亿元，累计投入18.096042亿元[14] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例0%[14] - 超募资金91,493.32万元，截至2024年6月30日未确定用途[15] 项目投入进度 - 电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目累计投入4.953295亿元，进度97.62%，预计2024年12月达预定状态[14] - 数字设计综合及验证EDA工具开发项目累计投入4.340099亿元，进度76.54%，预计2025年9月达预定状态[14] - 面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目累计投入2.986897亿元，进度68.98%，预计2025年9月达预定状态[14] - 模拟设计及验证EDA工具升级项目累计投入1.596951亿元，进度54.38%，预计2025年12月达预定状态[14] - 补充流动资金累计投入4.2188亿元，进度56.25%[14] 资金置换情况 - 使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金49,128.00万元[15] - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目47,854.73万元[15] - 以自筹资金支付发行费用1,273.27万元[15]

产业基金规模与出资 - 产业基金计划总规模5亿元，华大九天拟认缴1亿元[2] - 基金总认缴出资额50000万元，首期35000万元[8] - 首期出资中，绍兴滨海新区认缴24500万元，华大九天认缴10000万元，北京盛世智达认缴500万元[9] 基金管理与决策 - 投资决策委员会五名委员，基金管理人委派四名，华大九天委派一名[10] - 投资决策需四票以上（含四票）表决权同意[10] - 绍兴滨海新区可委派一名观察员列席会议[10] 收益分配 - 投资可分配收入按“先返本后分利”原则在合伙人按实缴出资比例分配[13] - 全体有限合伙人收益总额达累计实缴出资额6%单利年化收益率计算金额，普通合伙人同理[14] - 完成上述分配后仍有净收益，向普通合伙人追补分配[14] - 再剩余净收益，20%给基金管理人，80%在合伙人按实缴出资比例分配[14] 其他要点 - 产业基金存续期七年，投资期三年[9] - 公司对基金拟投资标的无一票否决权[15] - 本次投资资金为自有资金，占比小不影响日常资金周转和主营业务[16] - 产业基金投资运作存在风险[16] - 公司持股5%以上股东等未参与基金份额认购[18] - 公司拟设产业基金不构成同业竞争，后续若有竞争将协商解决[18]

产业基金设立 - 公司拟与专业投资机构共同发起设立产业基金，目标认缴出资额25亿元，公司拟认缴1亿元[2] - 产业基金首期认缴出资额7.2亿元，首批次出资比例为30%[10] 出资方情况 - 苏州元禾控股首期认缴5亿元，公司和宁波泓宁亨泰各认缴1亿元，滁州云集芯认缴2000万元[11] - 苏州元禾控股控股股东为苏州工业园区经济发展有限公司，持股59.98%[5] 投资规定 - 产业基金对规定投向投资额不得低于70%[12] - 投资收入满足条件、预留资金后“应分尽分”，有限合伙人优先回报年复利8%[17] 投资影响 - 有助于布局EDA相关标的，提升企业竞争力[19] - 投资资金为自有资金，占公司总资产及净资产比例较小[19] 投资风险 - 存在无法达成投资目的、收益不达预期或亏损等风险[20] - 存在回收期长、短期内不能贡献利润的风险[20] 其他情况 - 公司持股5%以上股东等未参与基金份额认购[21] - 本次投资不构成同业竞争，若后续形成将协商解决[21]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [9] 报告的核心观点 EDA 全流程工具版图持续完善 - 公司在模拟电路设计、存储电路设计、射频电路设计和平板显示电路设计领域已经实现了对设计全流程工具的覆盖 [7] - 公司的数字电路设计 EDA 工具为数字电路设计的部分环节提供了关键解决方案 [7] - 公司在晶圆制造 EDA 的多个细分领域形成了多个解决方案,为晶圆制造厂提供了重要的工具和技术支撑 [8] - 公司先进封装自动布线工具 Storm 实现了多芯片间的大规模互联布线、高密度逃逸式布线以及大面积电源地平面布线等功能 [8] 自主研发+合作开发+并购整合,加速全流程布局和核心技术的突破 - 公司将持续加大研发投入,加快技术创新步伐,提升产品市场竞争力以实现短中长期目标 [8] - 短期目标是重点补齐集成电路设计和晶圆制造关键环节核心 EDA 工具产品短板,同时加强对既有工具先进工艺支持能力 [8] - 中期目标是完成集成电路设计工具系统的开发和市场推广,全面实现设计类工具国产化替代,同时更多产品达到国际领先水平 [8] - 长期目标是全面实现集成电路设计、制造和封测领域的 EDA 工具全流程国产化替代,多个产品达到国际领先水平,成为全球 EDA 领导者 [8] 财务数据总结 - 预计公司 2024/2025/2026 年分别实现收入 13/17/22 亿元,实现归母净利润分别为 1.56/2.30/3.66 亿元 [9] - 当前股价对应 2024-2026 年 PS 分别为 32 倍、25 倍、19 倍 [9]

会议信息 - 现场会议于2024年6月25日下午4:30召开[3] - 网络投票时间为2024年6月25日多个时段[3] 股东情况 - 出席现场股东及代理人2人，代表股份95,719,618股，占比17.6298%[4] - 网络投票股东44人，代表股份270,678,590股，占比49.8541%[5] - 中小股东及代理人42人，代表股份37,585,114股，占比6.9225%[5] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意362,450,250股，占比98.9225%[6] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》同意366,395,308股，占比99.9992%[12] 会议有效性 - 律师事务所认为本次股东大会召集等均合法有效[13]

股东大会安排 - 公司于2024年6月7日决定6月25日召开第一次临时股东大会[6] - 6月8日在指定媒体刊登股东大会通知[6] - 现场会议6月25日下午4:30召开，由董事长刘伟平主持[7] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票系统投票时间为6月25日上午9:15至下午3:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份95,719,618股，占比17.6298%[8] - 参与网络投票股东44名，代表股份270,678,590股，占比49.8541%[8] - 中小投资者42名，代表股份37,585,114股，占比6.9225%[8] - 参加股东大会股东及代理人共46名，代表股份366,398,208股，占比67.4839%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意362,450,250股，占比98.9225%[13] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意362,450,250股，占比98.9225%[14] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》同意366,395,308股，占比99.9992%[20]

人事变动 - 非独立董事刘红斌因工作变动申请辞职，原定任期至2026年12月27日[2] - 刘红斌未持股，辞职申请送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成非独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年6月13日[3]

担保额度与审批 - 公司可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超审议额度[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，应经董事会审议通过后提交股东大会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，应经董事会审议通过后提交股东大会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，应经董事会审议通过后提交股东大会审议[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，应经董事会审议通过后提交股东大会审议[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，应经董事会审议通过后提交股东大会审议[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，应经董事会审议通过后提交股东大会审议[13] 审议规则 - 董事会权限内的担保事项，除全体董事过半数通过外，还应经出席董事会会议的2/3以上董事同意[14] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 董事会会议由无关联关系董事过半数出席即可举行，决议需全体无关联关系董事三分之二以上同意通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[16] 担保管理 - 被担保人最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的，公司不得为其提供担保[10] - 被担保人债务到期后展期并继续担保，应作为新对外担保重新履行审批和披露义务[16] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[26] 信息披露 - 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，需在深交所网站和符合规定媒体及时披露相关决议及担保总额[25][26] 部门职责 - 公司财务部门负责被担保人资信调查、评估、担保合同审核及后续管理等工作[20] - 公司合同保管部门应妥善管理担保合同及资料，定期与银行核对，发现异常及时报告并采取措施[22] - 财务部应指派专人对借款企业建分户台帐，定期分析其财务状况并向董事会报告[22] 责任与规定 - 未经公司股东大会或董事会审议通过并授权，任何人不得代表公司签订担保合同[22][28] - 董事会违反规定作出对外担保决议致公司或股东损失，参加表决董事承担连带赔偿责任（明确异议并记载者除外）[28] - 公司与其合并范围内控股子公司交易，除另有规定外可豁免披露和履行程序[26] - 除特定情形外，公司及控股子公司提供反担保应比照对外担保规定执行并履行相应程序和义务[30] 定义与生效 - 本办法中“以上”“内”含本数，“过”“超过”“低于”不含本数[30] - 本办法所称“净资产”指归属于公司普通股股东的期末净资产，不包括少数股东权益金额[30] - 本办法所称“净利润”指归属于公司普通股股东的净利润，不包括少数股东损益金额[30] - 公司持有50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或实际控制的公司为控股子公司[31] - 无控股股东、实际控制人的，公司第一大股东及其最终控制人应比照遵守规定[31] - 办法未尽事宜按国家法规、文件和公司章程规定执行[31] - 办法与国家法规等抵触时按规定执行并修订，报股东大会审议通过[31] - 办法自公司股东大会审议通过之日起生效[31] - 办法由董事会负责解释[31]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为6月25日下午4:30[1] - 网络投票时间为6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至下午3:00（互联网系统）[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月19日[3] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需由出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4] - 《关于修订、制定公司部分制度的议案》子议案数为7[3] 股东登记 - 个人和法人股东登记要求及委托代理人出席所需材料[5] - 登记时间为2024年6月20日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，可函或邮件登记[5] 网络投票 - 网络投票代码为351269，投票简称为九天投票[13] - 深交所交易系统投票时间为6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月25日9:15至下午3:00[15]