证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-036 浙江珠城科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 03 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其 摘要。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公 司 定 于 2024 年 04 月 10 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 在 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。将有关事项公告如下： 召开方式: 本次业绩说明会将采用网络方式举行 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 10 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1d0052LGRDq 或使用微信扫描下方小程 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴尚杰） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在 2023 年度 诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会 各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴尚杰，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。1977 年 1 月至 1982 年 1 月，就职于解放军总参三部六局任 连职技术员；1982 年 2 月至 1984 年 12 月，就职于北京电器研究所有限责任公 司任技术员；1984 年 12 月至 2016 年 5 月，历任中国家用电器研究所（后变更 为中国家用电 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕816 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕818 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 我们接受委托，审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的珠城科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为珠城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解珠城科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李郁明，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，嘉兴大学继续教育学院副院长、教授、会计师、经济师；浙江省"151 人才工程"第三批培养人员；浙江省财会信息化竞赛委员会委员；嘉兴市预算绩 效管理专家；中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，就职于浙江会计学校；2021 年 7 月 2023 年 6 月，任嘉兴市自来水有 限公司独立董事；2000 年 10 月至今，任嘉兴大学商学院副院长、继 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-033 浙江珠城科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记 及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的 实际需要，拟对《公司章程》、部分治理制度进行修订。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会 工作细则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中《关于修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，《公司章程》 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理 及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内部控制存在固 有局 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职 权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事积极列席董事会和 出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的 履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、 2023年度监事会会议召开情况 1、2023年度，监事会认真履行工作职责，共召开6次监事会会议，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，全体监事均亲自出席 了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 通过议案 | | | | | | | | | --- | --- ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技（301280） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826021 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保 | | | 荐机构或者其保荐的公司采取监管 | 无 | | 措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告》之签章页） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-030 浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）的规定，将浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用向战略投资者定向配售、网 下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 ...