证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-029 浙江珠城科技股份有限公司 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股 份）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元（含税）。公司 最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用 账户中已回购股份）后确定。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股 1 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配方案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于母公司股 东的净利润为146,943,083.82元,母公司实现净利润为141,748,342.05元。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

董事会 2024年4月1日 经核查独立董事吴尚杰、李郁明、纪智慧的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江珠城科技股份有限公司 浙江珠城科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （纪智慧） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等法律、法规及 相关规章制度的规范要求，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会及提名 与薪酬委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司合规 管理提出合理化建议。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕817 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为珠城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 珠城科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确 ...

浙江珠城科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供担保，含对控股子公司的担保）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； 第一章 总则 第一条 为完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、 法规、部门规章、证券交易所规则及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及公司控股子公司与关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权 ...

公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款控制、采购控制、资产控制、筹 资与投资控制、关联交易控制、募集资金使用控制、财务报告管理的内部控制。评价范 围涵盖公司内部各项经济业务及相关岗位，针对业务处理过程中的关键控制点，落实到 决策、执行、监督、管理各个环节。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记录、年 度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计 师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的检 查。 二、珠城科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-035 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的 议案》。公司定于2024年4月24日（星期三）15:00召开2023年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 6、会议的股权登记日：2024 年 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-031 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2023年度审计机构，严格遵循相 关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务 状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股 份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对珠城科技 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），公司由主承销商国金证券股份有限公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人 民币 67.40 元，共计募集资金总额为 1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费 59,750,116.00 元（不含增值税）后的募集 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设，确保 公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公 ...