浙江珠城科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设，确保 公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年度公司经营业绩情况 截至 2023 年末，公司总资产为 22.72 亿元，归属于上市公司股东的所有者 权益为 17.36 亿元；2023 年，公司实现营业收入 12.16 亿元，同比增加 16.56%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1.47 亿元，同比增加 33.47%。 二、2023 年度主要工作回顾 1、持续加大研发投入 公司注重研发投入，自设立以来持续研发新技术、新工艺，并能不断转化为 技术成果。截至报告期末，公司累计获得 129 项专利技术（包括 10 项发明专利）， 公司先后被浙江省科技厅认定为"浙江省科技型企业"、"国家高新技术企业" 和国家级专精特新"小巨人"企业。公司新型高精密连接器被国家科学技术部列 为国家级"星火计划项目"和国家级"火炬计划项目"。 2、开拓并进入汽车应用领域 公司的产品主要应用于消费类家电，同时以汽车领域作为公司未来的重要发 展方向。公司通过聚焦新能源产业链、电源管理系统连接器细分领域及核心团队 的内生培养，逐步发掘了一条适合自身的汽车连接器战略发展路径，目前公司已 进入部分新能源车企的供应商体系 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管 理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，公司董事会设立提名与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称"提名与薪酬委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序等事项进行选择并提出建议，制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。提名与薪 酬委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数并担任召集 人。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名与薪酬委 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大 会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运 作能力。现将 2023 年度董事会相关工作情况和 2024 年度的工作规划报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： | 董事会届次 | 召开时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | | | | 发行费用的自筹资金的议案》； | | | | 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 ...

2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况汇报如下： 浙江珠城科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江珠城科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成与下设机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 董事会根据相关规定下设 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-024 浙江珠城科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将在未来适时用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.43 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日分别在巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2 024-017）和《回购报告书》（公告编号：2024- ...

公司概况 - 公司主要客户包括美的、海信等知名家电厂商，贡献营收占比约50%[12] - 公司近年来向汽车、新能源和机器人等领域拓展，已取得比亚迪、德业股份和优必选等企业的供应商认证[12] 业绩展望 - 公司2023年预计实现营收12-14亿元、同比增长15.0%至34.1%[1] - 公司业绩在2023年以来呈现明显复苏，营收及净利润增速持续向好，预计2023年全年营收12-14亿元、同比增长15.0%至34.1%[23] 产品及市场 - 公司主要产品包括家电连接器和汽车连接器，其中家电领域目前收入占比较高，汽车等新开拓领域占比未来有望提升[16] - 公司客户主要集中于家电领域，包括美的、海尔、海信等家电厂商，汽车领域客户包括比亚迪、零跑汽车等汽车制造商[19] 市场趋势 - 全球及中国连接器市场规模持续扩大，2023年全球连接器市场规模达900亿美元，中国连接器市场规模为2057亿元[39] - 中国是全球第一大连接器市场，市场占比达31.5%，国际连接器厂商市占率领先[40] 财务展望 - 公司2023-25年预计实现营收分别为12.7亿元、15.9亿元及19.7亿元，同比增长率分别为+21.8%、+25.0%及+23.9%[66] - 公司2023-25年的PS、PE等估值较可比公司均值低20-30%，首次覆盖给予“增持-A”评级[70]

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-023 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日 至 2024 年 3 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话、网络及函件问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级 管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司全体董事、 监事及高级管理人员不存在关于 ...