公司治理 - 第六届第十五次董事会会议于2025年8月22日以现场和通信结合方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年营业收入构成：仪表制造占比91.28% [1] - 其他业务占比4.78% [1] - 汽车行业业务占比3.93% [1] 市值信息 - 当前市值74亿元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.7亿元 同比增长26.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.47亿元 同比增长13.69% [1] - 基本每股收益0.36元 [1] 盈利能力 - 净利润率约为19.1% 较上年同期有所收窄 [1] - 收入增速高于利润增速 反映成本或费用可能有所上升 [1]

利润分配比例 - 未来三年（2026 - 2028 年）每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[4] - 成熟期无重大资金支出时现金分配利润比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出时现金分配利润比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出时现金分配利润比例最低达20%[6] 重大资金支出界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[5] 决策流程 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会，须经出席股东所持表决权二分之一以上通过[8] - 调整或变更分红规划需董事会决议并股东会2/3以上表决权通过[10] 时间安排 - 董事会需在股东会审议通过方案后2个月内完成分配[11] 特殊情况 - 最近一年审计报告非无保留意见等情形可不进行利润分配[13] 规划周期 - 以每三年为周期制订股东回报规划[7]

资金余额 - 2025年初控股股东及其附属企业往来资金余额为12924517.53万元[2] - 2025年初子公司及其附属企业往来资金余额为82257909.56万元[2] - 2025年初总计往来资金余额为95182427.09万元[2] - 2025年半年度末控股股东及其附属企业往来资金余额为13170382.63万元[2] - 2025年半年度末子公司及其附属企业往来资金余额为129635639.31万元[2] - 2025年半年度末总计往来资金余额为142806021.94万元[2] 资金发生额 - 2025年半年度控股股东及其附属企业往来累计发生金额为24651437.73万元[2] - 2025年半年度控股股东及其附属企业偿还累计发生金额为24405572.63万元[2] - 2025年半年度子公司及其附属企业往来累计发生金额为155152188.21万元[2] - 2025年半年度子公司及其附属企业偿还累计发生金额为107774458.46万元[2]

新策略 - 公司2025年8月22日董事会审议通过经营范围变更等议案，待临时股东会审议[1] - 经营范围变更后新增特种设备制造和销售[2][3] - 《公司章程》修订后经营范围新增特种设备制造和销售，通过后办工商变更[3]

募集资金情况 - 2023年2月15日公开发行7300.00万股，募集资金总额195,640.00万元，净额185,776.96万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金92,797.18万元，本报告期使用6,306.01万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金理财及利息净收益6,644.39万元，实际结存99,624.17万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1,096.92万元，理财产品余额98,527.25万元[3] 资金使用与管理 - 2023年2月与多家银行及保荐机构签订监管协议[5] - 截至2025年6月30日，部分募集资金专户已注销，剩余4家银行6个账户正常[6][7] - 2023年2月审议通过置换自筹资金20,702.71万元[8] - 2023年3月置换预先投入自筹资金20,169.13万元[9][10] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目未变更、转让或置换[8][10] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[11] 项目投资进度 - 募集资金累计投入比例49.95%[14][15] - 承诺投资项目投资进度52.25%[14] - 超募资金投资进度16.54%[15] - 真兰仪表科技有限公司生产基地燃气表产能扩建项目投资进度29.87%[14] - 上海计量仪表建设项目投资进度63.00%[14] - 上海研发中心建设项目投资进度18.26%[14] - 补充流动资金投资进度100.00%[14] 项目延期情况 - 2024年10月26日审议通过募投项目延期议案，燃气表产能扩建项目和基地建设项目延期至2026年6月[15] 超募资金投向 - 超募资金11,981.21万元，1,981.21万元用于补流，3,590.00万元用于购买大额存单及结构性存款，73.54万元存放于专户[15] 未使用资金情况 - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金99,624.17万元，98,527.25万元存放于专户，1,096.92万元用于买理财产品[15]

股东会信息 - 2025年9月10日召开第二次临时股东会，现场会议下午3:00开始[1] - 股权登记日为2025年9月4日[2] 会议提案 - 提案包括变更经营范围等议案、2025年半年度利润分配议案和2026 - 2028年股东分红回报规划议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为351303，简称真兰投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 15:00[13] 登记信息 - 登记时间为2025年9月5日上午9:00 - 11:30和下午2:00 - 4:30，地点在上海市青浦区崧达路800号证券部[7] 其他信息 - 会议联系人陈意，电话021 - 31167958，传真021 - 31166688[8] - 会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年8月22日召开，3位监事全参会[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[1] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意通过[2] - 《关于2025年半年度利润分配的议案》3票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案》3票同意，需提交股东会审议[4]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-036 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持， 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 一、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

业绩总结 - 2025年半年度归属上市公司股东净利润147,313,694.15元，母公司净利润65,431,951.57元[2] - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润1,048,182,971.38元，母公司490,582,188.98元[2] 利润分配 - 以408,800,000股总股本为基数，每10股派现1元，共派40,880,000元[2] - 预计现金分红40,880,000元，占净利润比例27.75%[3] - 利润分配预案需提交2025年第二次临时股东会审议[10]