内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价范围涵盖各部门、子公司及多方面业务事项[6] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按营收比例界定[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按财产损失界定[9]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请最高不超42亿元综合授信额度[2] - 授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] 各银行预计授信额度 - 江苏银行预计授信额度2亿元[3] - 浦发银行预计授信额度2亿元[3] - 宁波银行预计授信额度3.5亿元[3] - 招商银行预计授信额度2亿元[3] - 工商银行预计授信额度2.5亿元[3] - 中信银行预计授信额度2亿元[4] - 中国银行预计授信额度2亿元[4] - 兴业银行预计授信额度3亿元[4]

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 2024 年度，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规的要求及公司《公司章 程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升 公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全 体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司 股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年主要经营情况 1. 应对挑战，2024 年公司营收增长显著，研发投入同比上升 2024 年公司生产经营面临多重挑战，原材料方面，铜、铝等原材料价格持 续高位震荡；需求方面，下游客户行业竞争激烈。面对复杂严峻的经营形势，在 董事会的领导下，公司上下紧密围绕年度经营计划，多措并举积极应对，持续推 进产品研发、精益化管理和降本增效，市场开拓有计划推进，产品结构 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 经核查独立董事陈明清、黄亮和宋起超的任职经历以及签署的《独立董事独 立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规相关要求，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司独立董事陈明清、黄亮和宋起超的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

文章核心观点 鑫宏业全资子公司江苏华光中标海阳、三门、广东廉江和陆丰等地核电项目电缆采购标段，中标金额5618万元 [1] 分组1 - 鑫宏业全资子公司江苏华光近日收到上海核工程研究设计院股份有限公司中标通知书 [1] - 中标项目为海阳、三门、广东廉江和陆丰等地核电项目电缆采购项目 [1] - 中标标段为海阳二期核岛BOP、常规岛及常规岛BOP电缆包 [1] - 中标金额合计5618万元 [1]

2. 招标方：上海核工程研究设计院股份有限公司 二、交易对手方情况 1. 交易对手方名称：上海核工程研究设计院股份有限公司 2. 法定代表人：颜岩 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-007 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华 光电缆电器有限公司（以下简称："江苏华光"）于近日收到上海核工程研究设 计院股份有限公司发出的中标通知书，江苏华光在项目名称为"（海阳核电 3、 4 号机组（HYS）、三门核电 3、4 号机组（SMS）、广东廉江 1、2 号机组（LJG）、 广东陆丰核电 1、2 号机组（AFG）BOP 电缆及常规岛电缆(EW00)采购项目 /ZBW-GW-2024-0491，标段 2-海阳二期核岛 BOP、常规岛及常规岛 BOP（NIBOP， CI，CIBOP）电缆包）"的招标中被确定为中标人。现将具体情况说明如下： 一、中标项目的基本情况 1. 项目名称：（海阳核电 3、4 号机 ...

激励计划授予情况 - 2025年1月23日向5名激励对象授予280,000股限制性股票，授予价16.48元/股[2][13] - 获授股票占授予总数16.67%，占公司总股本0.21%[3][18] - 预留授予日为2025年1月23日，授予日收盘价29.62元/股，股息率2.42%[19][20] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超42个月[5] - 预留授予第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%[5] - 预留授予第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[5] - 可归属股票自归属期首交易日起6个月内不转让[7] 业绩考核目标 - 2024年营收、净利润增长率目标值15%，触发值12%[8] - 2025年营收、净利润增长率目标值32%，触发值25%[8] 费用摊销 - 预留授予28万股预摊销总费用195.58万元，2025 - 2027年分别摊销138.50、54.22、2.86万元[20] 其他要点 - 激励对象考核结果对应不同绩效系数[10] - 激励对象自筹资金认购股票及缴纳个税[22] - 激励计划无董事、高管参与，激励对象为核心骨干[24][28] - 筹集资金用于补充流动资金[25]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-002 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 20 日以书面、电话及邮 件等形式送达，会议于 2025 年 1 月 23 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临 时股东大会的授 ...

激励计划 - 2025年1月23日会议通过向激励对象预留授予限制性股票议案[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[3] 授予情况 - 监事会同意2024年激励计划预留授予激励对象名单[3] - 预留授予日为2025年1月23日，授予价格16.48元/股[3] - 激励对象5名，授予280,000股第二类限制性股票[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年1月23日通讯召开，3名监事到会[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予日为2025年1月23日[4] - 以16.48元/股向5名对象授予28万股限制性股票[4] - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量[5]