深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对人选、任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖幼美作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提 名为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-048 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 16 日 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司下称（"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（"《公司章程》"），制定本办法。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 募集资金使用管理办法 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 资金用途使用。改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途，必须 经股东大会作出决议。擅自改变用途而未作纠正 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市智立方自动化设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保 风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规、规范型文件以及《深圳市智 立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控 股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义 务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-038 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十九次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根 据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同 意提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深 圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通 知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成会议提案后交 董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会 审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名张淑钿为深圳市智立方自动化设备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜建铭作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名 为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称该公司）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...