证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-044 慧博云通科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开第三届董 事会第二十九次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于首次公开 发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将募集资金投资项目"ITO交付中心扩建项目"、"软件技术研发中心建设项目" 进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项 无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 40,010,000.00 股，每股发行价为人民币 7.60 ...

慧博云通科技股份有限公司 | 开户银行 | | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司北京经济 | | 321130100100510393 | 一般存款户 | 18,335,459.69 | | 技术开发区支行 | | | | | | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | | 3301040160021604536 | 专用存款户 | 42,017.98 | | 合 | 计 | | | 18,377,477.67 | 上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 10 日划入募集资金账户，资金到位情 况由致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000575 号《验 资报告》验证。 2024 年 3 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）核准，并经深圳证券交易 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-041 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以人 工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士召集并主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了 《2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. ...

慧博云通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A012020 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的慧博云通科技股份有限公司（以下简称慧博云通公司） 截至 2024 年 3月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况 报告及对照表是慧博云通公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-040 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于2024年5月15日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会 议通知已于2024年5月13日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-043 慧博云通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 4、本次发行股票数量为30,000,000股（最终发行数量以经中国证监会同意注册并 实际发行的股份数量为准），募集资金总额为43,170.00万元（不考虑发行费用的影响）； 5、假设2024年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润分为三种情形：①较2023年持平；②增长10%；③增长20%； 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特 定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了应对摊薄即 ...

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募 集资金管理制度》，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对慧博云通首次公开发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开 ...

金融行业业务发展 - 公司在金融行业实现营收3.43亿元,同比增长154.63% [1][2] - 公司与多家国有银行、股份制银行、城市商业银行、保险公司、券商等客户建立长期稳定的业务合作关系 [1] - 公司收购了金融IT领域的深圳市麦亚信科技有限公司、西安银信博锐信息科技有限公司、南京恒眩科技有限公司,稳步扩大在金融行业的业务布局 [2] - 公司在数据分析、挖掘及运营层面的技术积淀,将助力金融行业客户通过对合规数据的高效运用,实现场景化金融服务能力的有效提升 [1] 整体经营情况 - 公司2023年实现营业收入135.86亿元,同比增长14.76%;实现归属于上市公司股东净利润8.25亿元,同比减少7.81% [2] - 公司通过强化组织建设、深化经营管理、优化运营安排等措施,持续发挥高效研发体系、新技术新产品持续推出等竞争优势,不断进取 [2] 重大投资情况 - 公司收购了深圳市麦亚信科技有限公司52%股权、深圳市思品信息技术有限公司51.33%股权、新宇联安信息科技(北京)有限公司51.33%股权,上述公司主要为金融行业提供IT技术和软件服务 [4] - 上述投资有利于公司实施战略规划,快速发展金融科技业务,补强公司在相关领域的布局,充分发挥协同效应,进一步提高公司在金融行业的核心竞争力 [4] 研发及创新 - 公司近3年研发投入占营业收入比例分别为5.70%、6.70%、6.93%,高度重视技术创新 [12] - 公司将整合现有技术资源,完善技术创新体系,加大研发投入,引进专业技术人才,提高前沿技术应用能力 [12] - 截至2023年12月31日,公司共取得18项发明专利、790项软件著作权,在云计算、大数据、人工智能、物联网领域取得350项相关软件著作权 [12] 募集资金使用 - 公司募集资金主要用于ITO交付中心扩建项目和软件技术研发中心建设项目 [14][15] - ITO交付中心扩建项目已达到预计收益,软件技术研发中心建设项目不直接产生效益但将提升公司研发创新能力 [15] 内部控制及社会责任 - 公司通过不相容职务分离控制、授权审批控制等措施持续强化内部控制 [14] - 公司不属于重点排污单位,制定了《环境管理制度》,积极践行"双碳"行动,重视履行社会责任 [11][20]

慧博云通科技股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权首次授予登记完成的公告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-039 1、首次授予的股票期权登记数量：1,226万股 2、首次授予的股票期权激励对象：49人 3、首次授予的股票期权简称及代码：慧博JLC1，036565 4、股票期权行权期数：3期 5、股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 6、股票期权首次授予日：2024年4月10日 7、首次授予登记完成日：2024年5月13日 等议案。相关议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议并取得了明确的同意意见。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年3月8日至2024年3月17日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内 部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议， 无反馈记录。2024年3月19日，公司披露了《慧博云通科技股份有限公司监事会关于2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024年3月25日，公司召开2024年第一次临时 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 ...