青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛豪江智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证公司各项业务活动的健康运行。 3、维持良好的公司内部经营环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现 和纠正各种欺诈、舞弊行为，以合理保证公司资产安全，促进公司实现发展战 略。 4、规范公司会计行为，合理保证财务报告及相关信息真实、完整。 5、合理保证国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-032 青岛豪江智能科技股份有限公司 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 青岛豪江智能科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长宫志强先生、董事会秘书潘兴光先生、 财务总监戴相明先生、独立董事周国庚先生、保荐代表人吴亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本次业绩说明会召开后，投资 ...

青岛表江智能科技股份有限公司 某集资会年度存放与实际使用情况 的人证报告 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 the subject of the subject of 一个 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 申 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《 公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对 全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事 会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 公司监事会设监事 3 名， 其中职工代表监事 1 名， 监事会的人数及人员构成符合法 律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获得全票通过，会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范 性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年3 月4 日 | | 5、《关于公司及子公司2023年度申请 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公 司日常经营活动中实际产生的关联交易情况如下： 日常关联交易的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司关联方工商信息资料、关联 交易合同、审计报告等方式对公司 2024 年日常关联交易的预计情况进行了核 查，并出具核查意见如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 年实际发生 | 预计发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 金额（万元） | 额（万元） | | 向关联人采购 | 即墨市三得利 工贸有限公司 | 委托加工 | 市场价格 | 312.84 | 300 | ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-020 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知已于2024年4月13日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2024年 4月23日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本 次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责， 公司监事会主席陈应佩女士向各位监事作 2023 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使用 台账、前期现金管理相关合同等方式对公司本次使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 5 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-021 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下 合称"公司"）使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人 民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议 通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，2023年第二次 临时股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额 度自本次额度审议通过后失效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号） ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司关于开展外汇衍生品交易的 相关制度、公司董事会关于本次开展外汇衍生品交易业务的相关议案等方式对 公司开展外汇衍生品套期保值交易业务进行了核查，并出具核查意见如下： 一、开展外汇衍生品套期保值交易情况概述 （一）外汇衍生品套期保值交易的目的 公司国际订单使用美元等外币结算，由于国际业务占公司整体经营比重较 大，汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的 环境中，公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为 有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司(含合并报表范围 内的子公司，下同)拟根据具体业务情况，以套期保值为目的，拟与银行等金融 机构开展 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 47,153,809.17 元，其中母公司实现的净利润 为 86,899,019.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润 为 276,411,909.01 元，母公司可供分配的利润为 339,970,553.52 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同 时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营情况、盈利情况、股本 规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好 地兼顾股东的即期利益与长远利益。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司现有总股本 181,200,000 股为基数，向全体 ...