公司基本信息 - 2015年7月21日整体变更为股份有限公司[7] - 2022年6月8日获批公开发行股票并在深交所创业板上市[7] - 注册资本为人民币9,658.1256万元[8] 员工持股计划 - 持有人总人数不超过40人[12] - 拟持标的股票数量不超过38.58万股[12] - 股票存续期36个月分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[12] - 拟持标的股票约占股本总额0.40%[13] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[13] 计划进程 - 2025年8月29日职工同意实施，薪酬与考核委员会审议通过[17] - 2025年9月5日董事会、监事会审议通过并提交股东大会表决[17][18] - 股东大会尚需审议相关议案[19] 信息披露 - 第五届董事会及第四届监事会会议后在巨潮资讯网公告文件[21] - 股东大会现场会议前两个交易日公告法律意见书[22] - 股东大会通过后2个交易日披露决议及计划文件[22] - 标的股票过户后2个交易日披露获股情况[22] - 单个员工获股达股本总额1%时及时披露[25] 合规情况 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[27] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[27] - 已履行现阶段必要法律程序和信息披露义务[27] - 法律意见书于2025年9月5日出具，正本一式贰份无副本[29]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 持股计划内容合规、程序合法，无损害股东利益等情形[1][2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 无向持有人提供财务资助安排[2] - 实施该计划利于公司战略和可持续发展[2]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 胡晓红具备任职条件和资格但未取得证书，承诺参加培训[1] - 公司一致同意提名胡晓红，将议案提交会议审议[2]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] 候选人任职承诺 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[6] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 如任职期间不符合资格，将及时报告并辞职[37] 候选人任职条件 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[19] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[20] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会提名 - 公司董事会提名胡晓红为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明[6] - 具备五年以上履职工作经验[16] - 亲属不在公司及关联方任职或持股[19][20][21] - 近十二个月无特定情形[26] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[32] - 任职独董公司不超三家[35] - 连续任职不超六年[36]

人员变动 - 孙雯因个人原因辞去公司独立董事等职务，辞职后不再任职[1] - 公司提名胡晓红为第五届董事会独立董事候选人[2] 会议决策 - 2025年9月5日公司审议通过补选独立董事议案[2] 人员信息 - 胡晓红1964年出生，有法学学士等学历，就职于南京大学法学院[5]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月23日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月17日[2] 审议提案 - 提案含总议案及《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等[1][4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 17:00，地点在公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351333"，简称为"诺斯投票"[14] - 深交所系统和互联网投票时间为9月23日9:15 - 15:00[14][15]

员工持股计划 - 公司制定《公司2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效，内容合规[1] - 审议员工持股计划相关议案决策程序合法有效，无损害股东利益等情况[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 监事会同意实施员工持股计划并提交临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年9月5日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[4][5]

会议情况 - 诺思格第五届董事会第十三次会议于2025年9月5日召开，9位董事均出席[1] - 决定于2025年9月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[12] 议案表决 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等三项议案均9票同意待股东大会审议[2][5][6] - 补选公司独立董事议案9票同意，任职资格审核后交股东大会[9][11]