股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于6月25日召开[4] - 股东大会通知于6月8日在巨潮资讯网披露[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份67,912,528股，占比34.8095%[10] - 参加会议中小股东5人，代表股份1,984,314股，占比1.0171%[13] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意67,901,928股，占比99.9844%[16] - 《关于提请授权办理回购股份事宜的议案》中小股东同意1,973,714股，占比99.4658%[17]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-034 福建南王环保科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号） 公司会议室 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份1,984,314股， 占公司有表决权股份总数的 1.0171％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代 理人 0 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配预案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以195,097,928股为基数，每10股派现金红利1元，共分配19,509,792.8元[2] - QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[5] - A股股东现金红利于2024年6月28日划入资金账户[7] 其他 - 2023年年度利润分配实施后，承诺的股票最低减持价调整为17.2元/股[8] - 咨询电话为0595 - 36367036，传真电话为0595 - 36367055[9][10]

股份回购 - 公司拟用2000 - 4000万元回购股份[2] 股东持股 - 陈凯声持股34800000股，占比17.84%[2] - 惠安华盈投资中心（有限合伙）持股21402500股，占比10.97%[3] - 惠安创辉投资中心（有限合伙）持股10910000股，占比5.59%[3] - 晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）持股9437500股，占比4.84%[3] - 惠安众辉投资中心（有限合伙）持股9125000股，占比4.68%[3] - 苏志辉持股769608股，占无限售流通股比1.58%[4] - 李和义持股684525股，占比1.40%[4] - 上海林孚私募基金管理合伙企业（普通合伙）－林孚华莱士稳健私募持股545000股，占比1.12%[5] - 黄玉航持股485000股，占比0.99%[5]

董事会会议 - 公司于2024年6月7日召开第三届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 王仙房不再担任审计委员会委员，仍任董事、副总经理[1] - 罗月庭当选审计委员会委员，任期至第三届董事会届满[2] - 调整前委员为罗妙成、常晖、王仙房，调整后为罗妙成、常晖、罗月庭[3]

股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或激励，价格不超15元/股[4] - 预计回购1333334 - 2666666股，占比0.6834% - 1.3668%[4] - 资金总额2000 - 4000万元，期限12个月内[5][7] 会议相关 - 2024年6月7日董事会会议全票通过回购议案[2][8][10] - 提议6月25日召开临时股东大会，现场与网络投票结合[13] 人员调整 - 调整第三届董事会审计委员会委员，王仙房退出，罗月庭当选[11]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元[3] - 回购价不超15元/股，上限为前30日均价150%[3] - 预计回购1333334 - 2666666股，占总股本0.6834% - 1.3668%[13] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[4] - 资金来源为自有资金[5] - 用于员工持股计划或股权激励，未用股份3年内注销[8][23][24] 数据测算 - 若全额回购按上限测算，回购2666666股，占总股本1.3668%[3] - 假设全部锁定，回购后限售股比例50.96% - 51.64%[19] - 以4000万元测算，占2024年3月31日总资产1.83%、净资产2.60%等[22] 其他情况 - 相关股东回购期及未来六个月暂无增减持计划[5] - 董事等前六个月无买卖股份，无内幕交易[23] - 未来三、六个月暂无增减持计划[23] - 需经股东大会审议，董事会拟提请授权[25] - 存在多种实施风险及无法全部授出风险[28] - 遇监管新规可能调整条款[28]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月25日15:00现场召开[1][2] - 股权登记日为6月19日[3] - 审议回购公司股份方案等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为6月25日9:15 - 15:00[2][20] - 网络投票代码为351355，简称南王投票[18]

上市情况 - 公司2023年6月12日在深交所创业板上市，发行4878.00万股A股，每股面值1元，发行价17.55元[2] - 首次公开发行股票后，总股本由146,317,928股变更为195,097,928股[3] 限售股情况 - 2023年12月15日，网下配售限售股2,515,019股上市流通[3] - 本次43名股东申请解除股份限售，2024年6月13日上市流通[6][11] - 本次解除限售股份48,227,928股，占总股本24.7199%[11] 股份结构变动 - 限售股变动前146,317,928股占比75%，变动后98,090,000股占比50.2773%[15] - 流通股变动前48,780,000股占比25%，变动后97,007,928股占比49.7227%[15] 股东承诺 - 43名股东承诺上市12个月内不转让或委托管理发行前股份[7] - 温氏一号、二号承诺规范减少关联交易并履行公开承诺[8] 合规情况 - 申万宏源认为限售股上市流通符合规定，同意上市[16] - 股东履行承诺，无占用资金、违规担保等情况[9][10]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[3] - 会议通知于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人9人，代表股份57,162,500股，占比29.2994%[9] - 出席现场会议的股东及代理人8名，代表股份57,042,500股，占比29.2379%[10] - 参加网络投票的股东1人，代表股份120,000股，占比0.0615%[11] - 参加会议的中小股东1人，代表股份120,000股，占比0.0615%[12] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为57,162,500股，占出席会议股东所持股份100%[15][16][17][18][19][21] - 《关于公司董事2024年度津贴方案的议案》同意3,300,000股，占比100%[23] - 《关于公司监事2024年度津贴方案的议案》同意56,982,500股，占比100%[24] - 中小股东对各议案表决同意均为120,000股，占比100%[15][16][17][18][19][21][23][24] 会议结论 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[27]