深圳民爆光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-013 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂 房 5 楼大会议室。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召集、召 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-014 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，深圳民爆光电股份有限 公司（以下简称"公司""民爆光电"）首次公开发行新股 2,617 万股，每股面值人民 币 1 元，发行价格为人民币 51.05 元/股，并于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创 业板上市。公司首次公开发行前股本为 78,500,000 股，发行人民币普通股（A 股） 26,170,000 股，发行后总股本为 104,670,000 股。 二、相关股东关于股票锁定期的承诺情况 1、控股股东、实际控制人谢祖华承诺如下： （1）本人自民爆光电股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理民爆光电首次公开发行股票前本人直接或间接持有的民爆光电股份， 也不由民爆光电收购该部分股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 18 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对民爆光电相关股东延 长锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,170,000 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 51.05 元，于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所 创业板上市。 二、相关股东延长限售股锁定期的情况 公司股票于 2023 年 8 月 4 日上市，自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 15 日，已连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 51.05 元/股。根据中国证监会《中 ...

市场情况 - 公司积累合作超4000多家客户，市场覆盖各大洲100多个国家和地区 [2] - 2023年上半年各大洲销售收入占比：欧洲49%，美洲13%，亚洲18%，大洋洲15%，非洲1% [2] - 欧洲市场以法国、英国和德国等欧盟主要经济体为主；美洲市场以美国为主；大洋洲和亚洲市场以澳大利亚、日本和沙特等国家为主 [2] - 北美执行UL认证标准，欧洲澳洲执行EN，AS/NZS认证标准，不同市场产品设计侧重点不同，客户对产品的价格敏感度、结构设计、安装便利性要求有区别 [2][3] 生产模式 - 公司采用“以单定产”的生产模式，产能规划精准，产能利用率饱和 [3] 业绩提升 - 实行“多板块、多主体”经营运作模式，全球LED照明市场是万亿级市场 [3] - 一方面加大研发投入，开发产品品类，提高现有市场渗透率；另一方面开发东南亚等潜力市场 [3] - 推动LED照明技术与农业、安全、城市、体育、医美照明等深度融合，加快植物照明、应急照明、美容照明、建筑照明等领域发展 [3] 订单与账期 - 可见订单周期3个月左右 [3] - 客户账期综合考虑信用资质、财务状况、订单规模、合作时间等，一般90天居多 [3] 上市后能力提升 - 研发方面，持续加大研发投入，考虑在境外多地区建立研发中心，开发新产品品类 [3] - 销售推广方面，完善营销体系，加强开拓力度，让销售人员到客户一线挖掘需求，增加客户黏性 [3] - 加强精益管理，加快制造自动化研发，实行降本增效 [3][4]

公司概况 - 研发创新驱动型国家级专精特新“小巨人”企业，主营 LED 绿色照明灯具研发、生产和销售 [3] - 以 ODM 模式为境外区域品牌商和工程商提供照明产品，实行“多板块、多主体”经营模式 [4] - 有商业照明和工业照明两大业务板块，向植物照明、医美照明、应急照明等领域布局，母公司从事商业照明，子公司从事工业照明 [5] 投资亮点 - 研发投入大，有专业快速响应团队，累计开发销售超 4 万种产品，合作超 4000 家客户，市场覆盖 100 多个国家和地区，拥有专利超 600 项 [5][7][8] - 打造柔性高效组装式生产模式，“以单定产”，接单无起订量门槛，部分工序实现自动化，组建自动化设备研制部门提升产线自动化水平 [8][9][10][11] - 通过全球多国认证，有全流程质量控制体系保证产品品质，取得全球主要国家/地区市场准入许可，通过多项国际认证 [11] - 管理精细化，销售团队激励充分，建立客户管理系统 [11] 问答环节 业绩提升 - 加大研发投入，开发产品品类，提高现有市场渗透率，开发东南亚等潜力市场，推动 LED 照明技术与多领域融合，加快新领域发展 [11] 竞争优势 - 产品开发壁垒：有强大电子和工业设计部门，能快速满足客户差异化需求 [12] - 配套服务壁垒：深耕行业 13 年，市场覆盖 100 多个国家和地区，有强大销售服务团队，积累丰富配套服务经验 [12] - 人才壁垒：制定《优才计划》，成立员工持股平台，对核心团队实施股权激励 [12] 业务布局 - 不会放弃商业照明，重点布局商业照明和工业照明，向植物照明等领域延伸 [12][13] 客户群和渠道 - 以 ODM 模式直销，服务境外区域品牌商和工程商，提供小批量多批次差异化产品，区别于做通用型标准化产品的国内同行 [13] 生产挑战 - 坚持“交期等同于信用，质量等同于生命”理念，建立完善制造管理和品质管控体系，满足客户定制需求并按期交付 [13] 上市后提升能力 - 研发：加大投入，考虑在境外多地区建立研发中心，开发新产品品类 [13] - 销售推广：完善营销体系，加强开拓力度，挖掘客户需求，增加客户黏性 [13] - 管理：加强精益管理，加快制造自动化研发，降本增效 [13]

分组1：公司业务基本信息 - 2023年上半年公司工业照明毛利率约为39%，产品有工矿灯、泛光灯、路灯等，工矿灯用于仓库等场合，泛光灯用于广场等场合，路灯用于主干道等场合 [1] - 公司自设立以ODM模式对客户直销，服务境外区域品牌商和工程商，品牌商客户为经销商和工程商 [3] 分组2：市场认证标准 - 北美执行UL认证标准，欧洲澳洲执行EN、AS/NZS认证标准，不同标准认证在产品设计上侧重点不同 [1] 分组3：公司竞争壁垒 - 产品开发壁垒：结合客户多方面因素进行针对性产品差异化设计，有强大电子和工业设计部门满足客户需求 [2] - 配套服务壁垒：深耕行业13年，市场覆盖100多个国家和地区，有强大销售服务团队，积累丰富配套服务经验 [2] - 人才壁垒：筹划设立之初制定《优才计划》，成立员工持股平台，对核心团队实施股权激励 [2] 分组4：公司发展规划 - 业绩提升：实行“多板块、多主体”经营模式，加大研发投入开发产品品类提高现有市场渗透率，开发东南亚等潜力市场，推动LED照明技术与多领域融合发展 [3] - 分红规划：实行积极、持续、稳定的利润分配政策，结合公司发展情况兼顾投资者利益制定最优股利分红政策 [3]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-012 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 8,000 万元向全资子公司惠州民爆 光电技术有限公司（以下简称"惠州民爆"）增资，其中 1,000 万元计入惠州民爆 注册资本，7,000 万元计入资本公积。详细内容请见 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告》（公告编号：2023-011）。 二、进展情况 名称：惠州民爆光电技术有限公司 统一社会信用代码：91441300MA4UUETLXL 类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 住所：惠州市惠澳大道 ...

公司基本信息 - 证券代码 301362，证券简称民爆光电，2023 - 002 号投资者关系活动于 2023 年 9 月 6 日下午 15:30 举行，地点在深圳市宝安区福园一路西侧润恒工业厂区 2 栋 5 楼大会议室，接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄金元及证券事务代表李娜 [1] 经营模式与业务板块 - 2010 年成立，是研发创新驱动型国家级专精特新“小巨人”企业，主营 LED 绿色照明灯具研发、生产和销售 [1] - 依托产品设计开发体系和小批量柔性化生产制造模式，以 ODM 模式为境外区域品牌商和工程商提供照明产品，满足客户差异化需求 [1] - 实行“多板块、多主体”经营运作模式，有商业照明和工业照明两大业务板块，向植物照明、应急照明、医美照明等领域布局，母公司负责商业照明，子公司艾格斯特负责工业照明 [1] 全球市场布局 - 积累合作超 4000 多家客户，市场覆盖各大洲 100 多个国家和地区 [2] - 2023 年上半年各大洲销售收入占比：欧洲 49%，美洲 13%，亚洲 18%，大洋洲 15%，非洲 1% [2] - 欧洲以法国、英国和德国等欧盟主要经济体为主，美洲以美国为主，大洋洲和亚洲以澳大利亚、日本和沙特等国家为主 [2] 北美市场规划 - 北美是全球最大 LED 照明产品需求市场，规模约占全球 30% [2] - 2018 年设立深圳市易欣光电有限公司开拓北美市场，上市后将加大研发投入，开发满足北美市场需求的产品体系，加大销售团队构建，加强市场开发力度，提升北美市场占有率 [2] 产能利用率与自动化水平 - 采用“以单定产”生产模式，产能规划精准，产能利用率饱和 [2] - 灯板贴片、电源制造等工序基本实现自动化，成品组装、包装等工序部分工位自动化，已组建自动化设备研制部门，部分品类产品大部分工序实现自动化，提升生产效率 [2] 分红规划 - 实行积极、持续、稳定的利润分配政策，未来结合公司发展情况，兼顾投资者利益制定最优股利分红政策 [3]

公司概况 - 研发创新驱动型国家级专精特新“小巨人”企业，主营绿色照明灯具研产销 [2] - 2020 年被评定为专精特新“小巨人”企业，2021 年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业 [3] - 2020 年度中国 LED 行业营收 50 强、专利 50 强企业，国家级“工业企业知识产权应用试点单位” [3] - 有商业照明和工业照明两大业务板块，向植物照明、应急照明等领域布局 [2][3] 投资亮点 - 研发投入大，有专业快速响应研发团队，累计开发销售超 4 万种产品，拥有专利超 600 项 [3] - 打造柔性高效组装式生产模式，“以单定产”，接单无起订量门槛，多工序人工组装为主 [3] - 通过全球多国认证，有全流程质量控制体系保证产品品质 [3][4] - 管理精细化，销售团队激励充分，建立客户管理系统 [4] 2023 年上半年业绩情况 - 营业收入 7.49 亿元，同比增长 0.54% [4] - 销售毛利率 33.45%，同比提升 2.92% [4] - 归属于上市公司股东的净利润 11,786.60 万元，同比增长 1.18% [4] - 经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿元，同比增长 40.77% [4] - 研发费用 4,100 万元，同比增长 21%，处于行业中上游水平 [4] 问答交流 工业照明业务进展 - 2022 年上半年营收 2.89 亿元，净利润 7,000 万元左右；2023 年上半年营收约 3 亿元，净利润 8,200 余万元，净利润同比增长 17% [4] - 高毛利高净利得益于研发投入加大和精细化管理 [4] 销售策略 - 以 ODM 模式直销，服务境外区域品牌商和工程商，积累超 4,000 家客户，覆盖 100 多个国家，沿用此策略不变 [5] 北美市场规划 - 2018 年设立深圳市易欣光电有限公司开拓北美市场，北美市场规模约占全球 30% [5] - 上市后加大研发投入，构建销售团队，提升市场占有率 [5] 国内自主品牌 - 2020 年设立子公司上海汉牌照明科技有限公司开展自主品牌业务，提供整体解决方案，业务有序开展 [5] 销售净利率高于同行原因 - 实行差异化市场竞争策略，针对发达国家中高端市场，提供差异化产品 [5][6] - 有强大研发团队和完善产品技术开发服务体系，快速响应客户需求 [5][6] - 搭建完善柔性化交付体系，及时满足客户交付要求 [6] - 实行多元化品质管控体系，精准高效保证产品品质 [6] - 推行精细化客户管理和信息化建设，降本增效 [6] 提升业绩方式 - 实行“多板块、多主体”经营运作模式，重视东南亚市场开拓，2022 年设立易欣光电（越南）有限公司 [6] - 推动 LED 照明技术与多领域融合，加快相关领域发展 [6] 保持发展韧性关键 - 有庞大客户群体，录入小满系统超 40,000 家，密切沟通超 8,000 家，交易超 4,000 家 [6] - 快速响应客户需求，缩短产品开发及供货周期 [6] - 有产品设计经验优势，形成完善研发体系和专业团队 [7] - 有资质认证优势，产品通过客户所在国家资质认证 [7]