非经常性损益鉴证报告 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚专字|2024]518Z0065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///xc.mgf.gw.cn）"进行行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///xc.mof.gov.sn）"进行行行 RSM 容诚 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 3 | 关于广东汇成真空科技股份有限公司 == 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0065 号 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称"汇成真空")管 理层编制的 2023 年度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供汇成真空为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为汇成真空申请首次公开 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 一、子公司情况 截至本说明签署日，发行人共有 3 家全资子公司,均为重要子公司。具体情况 如下： （一）汇成光电设备（东莞）有限公司 | 名称 | 汇成光电设备（东莞）有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1997 4 月 29 日 | 年 | | 注册地 | 东莞市大岭山镇颜屋村 | | | 主要生产经营地 | - | | | 统一社会信用代码 | 91441900618333675Y | | | 注册资本/实收资 | 1,164.95643 万元 | | | 本 | | | | 法定代表人 | 罗志明 | | | 经营范围 | 生产和销售电子产品及零配件、真空设备及周边配套设备；销售：机 电产品；物业租赁；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | | 批准后方可开展经营活动） | | | 主营业务及其在发 | 发行人向汇成光电租赁东莞市大岭山镇颜屋村主要场所作为生产经营 | | | 行人业务板块中定 | 地之一；系发行人 2017 年为解决公司生产用地需要，对外收购的全资 | | | 位 ...

【RSM | 容 诚 审阅报告 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 业务员 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 3 | | 3 | 合并利润表 | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | 5 | | 5 | 资产负债表 | 6 | | 6 | 利润表 | 7 | | 7 | 现金流量表 | 8 | | 8 | 财务报表附注 | 9-119 | 目 录 审 阅 报 告 容诚专字[2024]518Z0521 号 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称汇成真空公司) 财务报表,包括 2024年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 1-3 月的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报 表的编制是汇成真空公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 21 ...

公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定了《董事会议事规则》。公司董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事由股东大会选举产生和更换，任期为三 年，任期届满可连选连任。公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定履行监督职责并行使职权。 报告期内，本公司共召开 14 次董事会会议。按照《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》等规定，对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定 公司主要管理制度、公司重大经营决策以及与本次发行上市相关的事项等作出了 决议。历次董事会会议的召集、召开和决议内容合法有效。 三、监事会制度的建立健全及运行情况 广东汇成真空科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照法 律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定行使职权。 报告期内，本公 ...

法律意见书 賃東信達律師事務所 IU JIN LAW FIRN 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票 并在创业板上市的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11,12楼 邮编: 518017 电话(Tel): (0755) 88265288 2 1 - - 传真(Fax): (0755) 88265537 3-3-1-1 法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | --- | | 第二节 正文 . | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及其演变…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 八、发 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 3-1-3-1 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受广 东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任汇成真空首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 上市保荐书 保荐机构(联席主承销商) 莞证券股份有限公司 DONGGUAN SECURITIES CO.,LTD (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二四年五月 有限公司成立日期：2006 年 8 月 14 日 股份公司成立日期：2019 年 7 月 26 日 注册地址：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 董事会秘书：肖献伟 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东汇成真空科技股份有 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议之会议决议 广东汇成真空科技股份有限 第一届董事会第十五次 广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称"公司")第 早会第十九次 会议于 2022年 8 月 名,实际出席董事7名,另有公司3名监事以及4名高级管理人员列席了会议。 会议由罗志明主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东汇成 真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定,本次会 议经过有效表决,通过了如下决议: 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》; 六、审议通过《关于续聘公司高级管理人员及审计部负责人的议案》; 本议案需提交股东大会审议。 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过本议案。 二、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》: 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过本议案。 三、审议通过《关于公司拟出售参股子公司股权的议案》; 表决情况:7票同意、0票反对、0 票弃权,通过本议案。 四、审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权的议案》: 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过本议案。 五、审议通过 ...

根据《中华人民共和国公司法》等规定,兹定于 202年 8 月 (8日在公司 会议室召开广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第二次 临时股东大会,现将相关事项通知如下: 一、会议目期:2022年 8月(8日上午 10:00 广东汇成真空科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议通知 致:广东汇成真空科技股份有限公司各位股东 广东汇成真空科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议通知 2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人持个人身份证、法人股 东营业执照复印件、法定代表人证明书;由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书。 3、各董事、监事、高级管理人员及董事会秘书或其候选人出示个人身份证。 五、会议审议事项: 1、关于选举公司第二届董事会董事的议案; 2、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案; 3、关于广东汇成真空科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股 票并在创业板上市的议案。 六、会议联系: 二、会议地点:公司会议室 三、参加人员:公司全体股东、董事、监事、高级管理人员 四、会 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东 以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的 重要承诺以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定和减持的承诺 | 1-30 | | 2 | 关于稳定股价的承诺 | 31-43 | | 3 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 44-57 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 58-71 | | 5 | 关于利润分配政策的承诺 | 72-76 | | 6 | 关于依法承担赔偿责任的承诺 | 77-91 | | 7 | 关于未能履行承诺时约束措施的承诺 | 92-105 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 106-117 | 广东汇成真空科技股份有限公司实际控制人 关于股份锁定及减持意向的承诺函 鉴于广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")拟申 请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市,本人作为持有公司股份的实 际控制人,现就本人持有公司股份的事宜,承诺如下: 1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直 ...

东莞证券股份有限公司 关于依法承担赔偿责任的承诺 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")作为广东汇成真空科技股 份有限公司(以下简称"发行人")申请首次公开发行股票并在创业板上市(以 下简称"本次发行并上市")的保荐机构及主承销商,根据《公司法》《证券法》 等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,按照中国 证券监督管理委员会对保荐机构尽职调查工作的要求,遵循诚实守信、勤勉尽责 的原则,对发行人进行了全面调查,依法出具了本次发行并上市的相关文件,并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 就本次发行并上市事宜,东莞证券作出如下承诺: 若因东莞证券为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,由此给投资者造成损失的,将依法赔偿投 资者的损失。 东莞证券保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益, 并对此承担责任。 本承诺自签署之日起生效。 (以下无正文) 7-10-2-1 (本页无正文,为《东崇证券股份有限公司关于依法承担赔偿责任的承诺》的 签章页) 承诺人: 东莞证券股份有限公 法定代表人(签字): 陈照星 签署日期:dod ...