业绩与分红 - 以4亿10000股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利4000.1万元[7] - 2023年度舟山里肯医药连锁有限公司实现归属于母公司所有者的净利润为1240.19万元，扣非后为1216.19万元，完成业绩承诺[23] 关联交易与授信 - 2024年度预计向关联方销售等总金额不超2.245亿元[13] - 公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超30亿元综合授信额度[18] 资金运用 - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金现金管理，3.5亿元募集资金协定存款等存放[21] - 公司拟使用2177.41万元剩余超募资金永久补充流动资金[30] 议案表决与审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案9票赞成通过[3][5][6][8][9][15][16] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》9票回避，直接提交股东大会审议[10] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案》等议案表决有赞成和回避情况[12][13] - 《2023年度财务决算报告》等议案尚需提交股东大会审议[6][7][9][13][16] 其他事项 - “营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日[33] - 公司董事会定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[34]

关联交易金额 - 2023年度实际发生日常关联交易总金额为7194.11万元[2] - 2024年度预计关联交易总金额不超22450万元[2] - 2024年向漱玉平民关联单位销售商品预计2000万元，截至3月31日发生163.19万元，上年发生349.97万元[5] - 2024年向瑞人堂医药关联单位销售商品预计500万元，截至3月31日发生31.12万元，上年发生178.32万元[5] - 2024年向阿里健康关联单位销售商品预计1000万元，截至3月31日发生13.53万元，上年发生44.6万元[5] - 2024年向安徽淮仁堂药业采购商品预计4000万元，截至3月31日发生529.37万元，上年发生1848.32万元[5] - 2024年向阿里健康关联单位接受劳务预计3500万元，截至3月31日发生652.57万元，上年发生2566.89万元[6] 过往关联交易差异 - 2023年向安徽好之佳大药房销售商品实际发生773.72万元，预计3000万元，差异 -74.21%[8] - 2023年向瑞人堂医药关联单位销售商品实际发生178.32万元，预计500万元，差异 -64.34%[8] - 2023年向贵州一树关联单位销售商品实际发生25.24万元，预计80万元，差异 -68.45%[8] - 安徽淮仁堂药业采购商品实际与预计差异-7.58%[9] - 阿里健康（浙江）医药有限公司采购商品实际与预计差异-101.04%[9] - 阿里健康关联单位接受劳务实际与预计差异2.68%[9] - 合肥福赛福餐饮服务有限公司接受劳务实际与预计差异-37.33%[9] - 安徽裕泰和中医药产业投资有限公司房屋租赁实际与预计差异-38.20%[9] 关联方财务数据 - 2023年9月末漱玉平民总资产881375.27万元、净资产238909.05万元[12] - 2023年1 - 9月漱玉平民营业收入653442.63万元、净利润15973.65万元[12] - 2023年末台州瑞人堂总资产86239.41万元、净资产2846.87万元，营业收入156793.81万元、净利润1724.84万元[15] - 2023年末海华医药总资产25226.83万元、净资产3422.35万元，营业收入27021.24万元、净利润1002.13万元[17] - 2023年3月末阿里健康总资产2074755.50万元、净资产1514733.30万元，2022年4月1日至2023年3月31日营业收入2676301.60万元、净利润53426.30万元[19] - 2023年末好之佳总资产518.86万元、净资产 -115.44万元，营业收入1196.77万元、净利润 -49.56万元[21] - 2023年末宿州人民大药房总资产5289.98万元、净资产424.84万元，营业收入16183.92万元、净利润6.78万元[23] - 2023年末，安徽百佳益民总资产1647.16万元、净资产920.16万元，营业收入2134.79万元、净利润 - 106.61万元[24] - 2023年末，明光市德祥济生堂大药房总资产2319.20万元、净资产555.05万元，营业收入1886.60万元、净利润 - 144.95万元[30] - 2023年末，安徽五一大药房总资产3776.81万元、净资产959.52万元，2023年10月15日至12月31日营业收入1591.37万元、净利润159.70万元[32] - 池州百草堂2023年末总资产1501.83万元、净资产371.03万元，营业收入5202.05万元、净利润 - 131.69万元[34] - 淮仁堂药业2023年末总资产15946.37万元、净资产8117.44万元，主营业务收入10420.15万元、净利润885.76万元[37] - 福赛福2023年末总资产9.05万元、净资产 - 21.60万元，营业收入372.40万元、净利润0.13万元[39] - 裕泰和2023年末总资产4034.79万元、净资产3731.42万元，其他业务利润95.11万元、净利润 - 115.28万元[40] 关联关系与决策 - 公司与瑞人堂医药、海华医药、阿里健康等构成关联关系[15,17,19,20,23] - 公司参股海华医药4.99%股份[17] - 阿里健康持有公司5%以上股份[19] - 公司全资子公司安徽国胜曾参股好之佳19%股份（2024年1月19日退出）[20] - 公司全资子公司安徽国胜参股宿州人民大药房19%股份[23] - 安徽国胜参股安徽百佳益民医药连锁有限公司19%[24] - 安徽国胜参股明光市德祥济生堂大药房连锁有限公司19%[29][30] - 安徽国胜参股安徽五一大药房连锁有限公司19%[31] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[45] - 监事会认为本次预计关联交易对公司财务和经营有积极作用，无损害公司和股东利益情况[47] - 保荐人对华泰联合证券对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[48]

安徽华人健康医药股份有限公司 章程 （本章程经 2023 年年度股东大会审议通过后生效） 二零二四年四月 | | T | | --- | --- | | 테 œ œ | ત્ર | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 公司的党组织建设 41 | | 第十二章 | 修改章程 41 | | 第十三章 | 附则 42 | 第一章 总则 公司由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100730002825G。 第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范 ...

募集资金 - 公司发行6001.00万股A股，募集资金总额97456.24万元，净额87945.21万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金专户资金49364.60万元，账户余额39363.99万元[3] 募投项目 - 营销网络建设等项目合计投资60567.80万元[6] - 变更4500.00万元用于购买舟山里肯医药60%股权[6] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入24164.60万元，进度34.85%[8][9] - 营销网络建设项目延期至2026年12月31日[7][18] 用户数据 - 截至2023年12月末，公司直营门店超1300家[16] 市场情况 - 2023年医药零售终端市场销售规模超9000亿元，同比增长6.5%[13] - 2023年实体药店零售规模6229亿元，网上药店3064亿元，分别涨1.8%、17.5%[13]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为10次[3] - 列席公司董事会、监事会次数各为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为11次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月25日[4] 人员变动 - 2023年9月26日孟超接替刘鹭为保荐代表人[9] 监管情况 - 报告期内保荐人及公司未被证监会和深交所采取监管措施[10]

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规 则》和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-011 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼 601 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长何家乐。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-015 安徽华人健康医药股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的 议案》；于同日召开第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、董事会专门委 员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表，公司第五届董事会、高级管理 人员及相关人员构成情况如下： 一、第五届董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 1、非独立董事：何家乐先生（董事长）、杨策先生、鲁勖先生、何家伦先生、 殷俊先生、赵春水先生 2、独立董事：刘亮先生、程谋先生、李传润先生 上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述董事会成员简历详见 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-013 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第五届董事 会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖先生以通讯表决方式出席。本次会议由全体董事召集，经全体 董事推举，本次会议由何家乐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-012 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 分别召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年职工代表大会，选举产生了非职 工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第五届监事会第一次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书 面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会 议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监 事召集，经全体监事推举，本次会议由李莉莉女士主持。本次会议的召集和召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》 ...