证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-013 青岛盘古智能制造股份有限公司 公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律法规规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和股东 回报规划的要求，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，与公司经营 业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上 市 公司股东的净利润 为 110,722,007.64 元，母公司实现净利润 为 108, ...

2023 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会严 格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件以及 公司章程》 董事会议事规则》等公司制度的规定，忠 实勤勉的履行职责，有效执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，加强内 部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作，切实维护公司利益。现 将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 公司董事会认真履行职责，带领管理层全力拓展业务，推进各项工作。报告 期内，公司实现营业收入 40,932.34 万元，较上年同期增长 19.19%，公司境内 业务收入稳步增长，境外业务收入逆势而上；实现归属于上市公司股东的净利润 11,072.20 万元，较上年同期增长 2.29%，实现营业收入与净利润双增长。截至 报告期末，公司资产总额为 222,380.21 万元，同比增长 177.71%；归属于上市 公司股东的净资产为 206,906.02 万元，同比增长 200.19%，主要原因是公司收 到公开发行募集资金 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 在 2023 年年报审计期间，审计委员会与中兴华所保持了密切的沟通和协调。 审计委员会针对公司 2023 年度财务报告的审计事项与中兴华所展开了详细的讨 论，共同制定了审计工作的具体计划和时间表，以确保审计工作的顺利进行。双 方加强沟通，就审计进展情况、重点问题进行了充分的交流。审计委员会在与中 兴华所沟通时积极开展了以下工作： 1、审计委员会与中兴华所负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会 议，沟通协商审计范围、审计项目组成员、年审时间安排、审计重点等事项。审 计委员会成员认真听取了中兴华所关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并 对审计工作提出意见和建议。 2、在审计过程中，审计委员会督促中兴华所遵循时间计划推进审计工作， 保障审计进度的稳步进行。审计委员会与审计机构保持良好的沟通，确保审计工 作能够按照时间计划顺利完成。 3、在中兴华所出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师就审计结论 及审计委员会关注的事项进行沟通。审计委员会听取了中兴华所关于公司审计内 容、审计过程中发现的问题及审计报告出具等 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛盘古智能制造股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：盘古智能 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021 | | | | 保荐代表人姓名：黎慧明 联系电话：021-68826021 | | | | 现场检查人员姓名：黎慧明 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 | | | | 现场检查对应时间：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；（二）查看公司章程和公 | | | | 司治理制度；（三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；（四）现场查看公 | | | | 司主要管理场所；（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、 | | | | 记录。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金补充流动资金的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-019 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存 放募集资 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-022 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计 政策变更对公司财务报表无重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-009 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐国君） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，独立客观地发表自己的观点，依托专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分 发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国君，出生于 1962 年 6 月，中国国籍，无境外永久居住权，中国人 民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士，非执业注册会计师，国务院政府特 殊津贴专家。1983 年 9 月至 1985 年 8 月，在北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月至 1988 年 11 月，在北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月至 1998 年 4 月历任青岛大学讲师、副教授、教授 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会严 格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件以及 公司章程》 监事会议事规则》等公司制度的规定，忠 实勤勉的履行职责，积极开展相关工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理 人员履职情况等进行有效监督，促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 一）监事会换届工作 二）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方 式及决议内容均符合规定，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监事会第 | 2023 年 02 | 关于申请综合授信业务的议案》 | | | | | | 关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | 关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | ...