证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-025 长华化学科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司" ）部 分首次公开发行前限售股，解除限售股东户数共6户，股份数量为18,448,653股， 占公司总股本的 13.1609%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 5 日（星期一）。 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,050,000股，并于2023年8 月3日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司总股本为 140,178,204股，其中有限售条件流通股数量为106,934,734股，占发行后总股本的 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-024 长华化学科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、此次权益分派实施距离股东大会通过 2023 年年度权益分派方案的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,178,204 股为基数， 向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港 投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化 税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-023 长华化学科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75 元/股，本次发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费用 77,478,130.19元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元。 上述募集资金已划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了验证，并于2023年07月28日出具了"信会师报字[2023]第 ZA14928号"《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2024年05月22日公司分别与全资子公司、中国建设银行股份有限公司张家港 分行及保荐机构东吴证券股份有限公司 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-022 2、本次董事会于 2024 年 5 月 10 日在公司 4 楼会议室，以现场及通讯相结合 的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、陈殿胜、 何海东、赵彬以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 化学科技（连云港）有限公司(以下简称"连云港全资子公司")拟在中国建设银行股 份有限公司张家港分行设立募集资金专项账户 1 个，用于存放和使用"二 ...

证券代码：301518 证券简称： 长华化学 公告编号：2024-021 长华化学科技股份有限公司 2023年年度股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 总数140,178,204股的0.9228％。 1、召开时间：2024年5月7日（星期二）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份95,603,453股，占长华化学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）有表决权 ...

东吴证券股份有限公司 | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | | --- | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | | 8、 关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 9、 | 是 | | | 10、 对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2024 年 1 月 11 | 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司信息披露规范、上市公司 | | | | 独立董事制度 | | | 11、 其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 信息披露 1、 | 无 | 不适用 | | 2、 公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、 " ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月16日公告召开2023年年度股东大会决议及通知[4] - 现场会议于2024年5月7日15:00在江苏扬子江化工园召开[5] - 网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表94,309,902股，占比67.2786％[8] - 参加网络投票股东及代理人3名，代表1,293,551股，占比0.9228%[8] 议案表决结果 - 多项议案出席股东大会有效表决权股份总数同意95,603,453股，占比100.0000%[10][11][12][13][15][17][19][20] - 多项议案中小股东表决同意13,548,551股，占比100.0000%[12][15][17][19][20][21] 其他情况 - 议案8为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 议案6关联股东回避表决[23] - 公司对中小投资者表决情况单独计票[23] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等合法有效[24]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入661,734,693.33元，较上年同期增长23.35%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润22,022,583.38元，较上年同期增长11.16%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,794,818.84元，较上年同期增长1.70%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计2,227,764.54元[6] - 2024年第一季度营业总收入为661,734,693.33元，上期为536,480,043.48元[21] - 2024年第一季度营业总成本为637,945,315.32元，上期为512,247,153.64元[21] - 公司2024年第一季度净利润为22036852.40元，上年同期为19830337.81元，同比增长11.13%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，较上年同期减少15.79%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.51%，较上年同期减少2.35%[5] - 基本每股收益为0.16元，上年同期为0.19元，同比下降15.79%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产1,701,347,143.93元，较上年度末减少1.58%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,468,060,621.96元，较上年度末增长1.54%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为571,961,569.51元，期初余额为370,615,012.45元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为58,263,293.33元，期初余额为573,925,188.88元[17] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1,179,965,970.81元，期初余额为1,310,905,256.77元[18] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为521,381,173.12元，期初余额为417,828,055.96元[18] - 2024年3月31日负债合计期末余额为233,110,586.04元，期初余额为282,705,726.48元[19] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额为1,468,236,557.89元，期初余额为1,446,027,586.25元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -150,979,221.43元，较上年同期减少1,276.19%，主要系原材料备货、存货增加所致[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为608423412.97元，上年同期为505190072.02元，同比增长20.43%[24] - 经营活动现金流入小计为619590777.02元，上年同期为512992825.21元，同比增长20.78%[24] - 经营活动现金流出小计为770569998.45元，上年同期为523963616.94元，同比增长47.06%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 150979221.43元，上年同期为 - 10970791.73元，亏损扩大[26] - 投资活动现金流入小计为972449294.77元，上年同期无相关数据[26] - 投资活动现金流出小计为620732575.16元，上年同期为8916972.37元，同比大幅增长[26] - 投资活动产生的现金流量净额为351716719.61元，上年同期为 - 8916972.37元，扭亏为盈[26] - 现金及现金等价物净增加额为201346557.06元，上年同期为 - 23754674.79元，扭负为正[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,059，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海创丰昕汇旗下厦门创丰昕锐和宁波保税区创丰昕汇持股比例均为0.91%，持股数量均为1,282,051股[11] - 前10名无限售条件股东中，江苏长顺集团持股840,351股，陈峰持股428,000股，罗相春持股164,860股等[11] - 陈峰通过普通证券账户持有25,000股，信用证券账户持有403,000股；杭忠贤通过普通证券账户持有13,000股，信用证券账户持有110,000股[11] 限售股信息 - 江苏长顺集团期初和期末限售股数为62,266,851股，拟2027年2月3日解除限售[12] - 张家港华金企业管理合伙企业期初和期末限售股数为18,947,700股，拟2027年2月3日解除限售[12] - 上海创丰昕汇旗下厦门创丰昕辉投资管理合伙企业期初和期末限售股数为7,812,500股，拟2024年8月3日解除限售[12] - 张家港保税区长鑫企业管理合伙企业期初和期末限售股数为4,990,000股，拟2024年8月3日解除限售[12] - 张家港泰金企业管理合伙企业期初和期末限售股数为3,550,000股，拟2027年2月3日解除限售[12] - 张家港能金企业管理合伙企业期初和期末限售股数为1,915,000股，拟2027年2月3日解除限售[12] - 张家港保税区万兴企业管理合伙企业期初和期末限售股数为1,800,000股，拟2024年8月3日解除限售[12] - 首次公开发行网下配售限售股为1,806,530股[14] 子公司信息 - 全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司注册资金6亿元[15]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月12日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决获全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][11][13][14][18][20][23] 业绩与分配 - 2023年度以总股本140,178,204股为基数，每10股派现金红利5元，共派70,089,102元[10][11] 薪酬与交易 - 董事2023年度薪酬及2024方案提交2023年年度股东大会审议[16] - 高管2023年度薪酬及2024方案获非关联董事全票通过[19] - 2024年度日常关联交易预计额度议案获非关联董事全票通过[21] 资金使用 - 拟用34295.78万元投资连云港子公司项目，议案获全票通过[28] - 部分募投项目结项，用1820.00万元节余资金投连云港子公司项目，议案获全票通过[30] 其他事项 - 公司董事会定于2024年5月7日15:00召开2023年年度股东大会[34] - 公司及子公司2024年度授信担保等议案尚需提交股东大会审议[24][29][31]

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为长华化学 科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，就长华化学内部控制制度等相关事项进行了审 慎核查，具体情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项。 纳入评价范围的主要单位包括：长华化学科技股份有限公司、思百舒新材 料（张家港）有限公司、张家港贝尔特福材料贸易有限公司、长华化学科技 （连云港）有限公司、长华美洲有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司根据业务、事项等内控情况， 对公司从内部环 ...