东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华 化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或"公司"）创业板首次公开发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》的相关规定等有关规定，特对长华化学董事、监事以及高级管理人员进 行了2023年度持续督导培训。现将培训情况汇报如下： （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于长华化学科技股份有限公司2023年度持续督 导培训情况报告书》之盖章签字页） | 培训时间 | 2024年1月11日 | | --- | --- | | 培训地点 | 长华化学三楼会议室 | | 培训主题 | 上市公司信息披露规范、上市公司独立董事制度 | | 培训讲师 | 陈勇 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 一、培训主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求， 东吴证券作为长华化学持续督导工作的保荐机构，于2024年1月11日对长华化学的 董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。 现场 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：长华化学 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈勇 联系电话：010-66215345 | | | | | 保荐代表人姓名：尹鹏 联系电话：010-66215345 | | | | | 现场检查人员姓名：陈勇 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年1月11日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 | | | | | 况；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | | ...

长华化学科技股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书及 投资项目备案证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 为推动公司以二氧化碳聚醚为核心的产业链布局，积极发挥自身行业领域优 势，助力实现化工产业的绿色转型，公司于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 6 日和 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日分别召开了第三届董事会第三次会 议、2023 年第一次临时股东大会和第三届董事会第六次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于拟签订<投资项目合作协议书>的议案》和《关于 拟签订<投资项目合作协议书>之<补充协议书（二）>的议案》，同意公司与国家 东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会签订《投资协议》及《补充协议 （二）》，建设"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"项目，本项目计划投资总额 约为 600,000 万元，分期建设，由全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司 （以下简称"长华连云港"）负责实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为长华化学科技股份有 限公司（以下简称"长华化学"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行网下配售限售股上市 流通的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份等情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意 注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,050,000股，并于2023年8月 3日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司总股本为 140,178,204股，其中有限售条件流通股数量为106,934,734股，占发行后总股本的 76.28%；无限售条件流通股数量为33,243,470股，占发行后总股 ...

002 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024- 长华化学科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为长华化学科技股份有限公司（以下简称" 公司" ） 首次公开发行网下配售限售股，解除限售股东户数共 6,448 户，股份数量为 1,806,530 股，占公司总股本的 1.2887%，限售期为自公司首次公开发行股票并 上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日（星期一）。 3、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行股票和网下配售股份等情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,050,000股，并于2023年 8月3日在深圳证 ...

证券代码：301518 证券简称： 长华化学 公告编号：2024-001 长华化学科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年1月15日（星期一）下午15:00 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 105,550,254 股，占长华化学科技 股份有限公司（以下简称"公司"）有表决权股份总数 140,178,204 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件 ...

公司基本信息 - 证券代码 301518，证券简称长华化学 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 1 月 9 日和 10 日，地点在公司会议室，参与单位有民生证券、松熙资产等，上市公司接待人员包括董事长顾仁发等 [2] 2023 年前三季度经营情况 - 销售收入 18.22 亿元，同比增长 7954.03 万元，同比增长 29.34% [2] 二氧化碳聚醚相关 - 在“双碳”政策下，碳减排是产业发展必经之路，二氧化碳制聚碳酸酯类被列入鼓励类绿色高效技术 [2] - 二氧化碳聚醚是利用二氧化碳替代部分石化材料的低聚物多元醇产品，具有聚碳酸酯和聚醚结构优点，制备的聚氨酯材料性能优异，是绿色环保产品 [2] - 公司采用低温低压聚合工艺，安全性高，制备的聚醚碳酸脂多元醇分子量分布窄、无催化剂残留，产品应用面广、环保性高，可应用于多个领域 [3] 聚醚行业情况 - 行业壁垒主要是技术创新能力，行业集中度不断提高，落后产能逐渐出清 [3] 公司 POP 产品核心竞争力 - 一般活性 POP 产品水溶性好、发泡物料流动性好、泡沫质量高、色泽白、耐黄变，应用于高密度海绵时压陷硬度有 10%-20% 提升 [3] - 高活性 POP 产品无 BHT、无胺、残留单体极低，苯乙烯含量下降，适合制造特定座椅泡沫，满足严苛要求，受汽车行业客户广泛认可 [3] 聚醚下游需求变化 - 2024 - 2028 年国内需求预计逐步修复，维持 5% 左右增长，与房地产、汽车等宏观面相关，终端需求有望增量带动市场消费增量；出口方面，总量增长速度缓慢，2026 年起或小幅萎缩 [3][4] - 新能源汽车应用更普遍，高回弹、部分软泡、POP 聚醚在汽车中有应用，预计带动部分聚醚需求 [4]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-032 长华化学科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第六次 会议决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2023年12月29日召开第三届董事会第 六次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年1月15日上午9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-029 长华化学科技股份有限公司 关于签订《投资项目合作协议书》之《补充协 议书（二）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《补充协议书（二）》的签署尚需公司股东大会审议通过，如出现审议 未通过情形，该协议存在不能生效的风险。 8 日签订《投资项目合作协议书》（以下简称"项目合作协议书"）及《补充协 议书》（以下简称"补充协议一"），公司拟投资建设"二氧化碳聚醚及高性能 多元醇项目"项目，本项目计划投资总额约为 600,000 万元，分期建设，具体 内容详见公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订<投资项目合作协议书>的公告》（公 告编号：2023-006）《关于签订<投资项目合作协议书>的进展公告》（公告编号： 2023-011）。 2、本协议是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格 及取得时间具有不确定性。 3、本协议项下的投资项目在实施建设 ...