募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[2] 资金使用 - 拟用3.82918亿元募资置换自筹资金[2] - 截至2024年6月17日，自筹投募投项目拟置换3.782987亿元[4] - 截至2024年6月17日，自筹预支发行费用461.93万元[8] 项目投资 - 高性能膜材等3项目投资总额19.652446亿元，调整后拟投募资6.3483亿元[5][7] 审批情况 - 2024年7月23日，董事会等审议通过募资置换议案[12][13][14] 各方意见 - 独立董事等认为置换合规，不损害股东利益[14][15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] - 实际募资净额63483.89万元，低于招股书拟用金额227270.00万元[3] 项目调整 - 多个募投项目调整拟投入募集资金金额，如高功能性BOPA膜材等[5] 审议情况 - 2024年7月23日，董事会、监事会等审议通过调整议案[6][7][8] 保荐意见 - 保荐人对调整募投项目拟投入金额事项无异议[10]

授信额度 - 2024年度公司及子公司获批不超29.2亿元综合授信额度[2] - 2024年7月23日拟新增不超20亿元综合授信额度[2] 授信情况 - 新增额度可循环滚动使用，有效期12个月[2] - 授信形式及用途含流动资金贷款等综合业务[2] 授权安排 - 董事会授权管理层在额度内办理手续并签署文件，有效期至授信期限届满[3] 申请意义 - 申请综合授信符合公司经营发展需要，提高融资效率，不损害公司和股东利益[4]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[5] 资金投入 - 高性能聚酰胺材料产业化项目，向中仑塑业实缴注册资本2亿元，其中募集资金1.4233亿元，自有资金0.5767亿元[3] - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目，向厦门长塑实缴注册资本1.0261293344亿元，其中募集资金1亿元，自有资金0.0261293344亿元[3] - 公司使用募集资金向厦门长塑提供2.8078亿元无息借款，厦门长塑向福建长塑实缴注册资本1亿元、提供2.8078亿元无息借款[3] 项目投资 - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资总额10.069866亿元，调整后拟投入募集资金3.8078亿元[6] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资总额4.271858亿元，调整后拟投入募集资金0元[6] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资总额5.310722亿元，调整后拟投入募集资金1.4233亿元[6] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金调整后为1.117289亿元[6] 子公司业绩 - 中仑塑业2023年末资产总额6.393763亿元，负债总额3.667551亿元，净资产2.726212亿元，营收16.399044亿元，净利润0.102362亿元[11] - 厦门长塑2023年末资产总额19.825839亿元，负债总额4.148231亿元，净资产15.677608亿元，营收18.716973亿元，净利润1.775262亿元[13] - 截至2023年12月31日福建长塑资产总额48763.09万元，负债总额28815.83万元，净资产19947.26万元[16] - 2023年度福建长塑营业收入9702.88万元，净利润102.09万元[16] 股权结构 - 实缴完成后公司仍持有厦门长塑、中仑塑业100.00%的股权，厦门长塑仍持有福建长塑100.00%的股权[17] 审批情况 - 公司第二届董事会第三次会议审议通过使用部分募集资金实施募投项目的议案[20] - 公司第二届监事会第三次会议审议通过使用部分募集资金实施募投项目的议案[21] - 保荐人认为公司本次使用部分募集资金实施募投项目履行了必要审批程序，符合相关规定，无异议[23]

人事变动 - 非职工代表监事黄兰香因个人原因申请辞职，原定任期至2027年4月21日，未持股[2] - 会议同意提名范腾腾为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] 会议相关 - 公司于2024年7月23日召开第二届监事会第三次会议[3] - 补选事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 监事会提请股东大会授权管理层办理备案登记，有效期至办理完毕[4]

委托理财安排 - 拟用不超6亿闲置自有资金理财，有效期12个月可滚动使用[2][5][13] - 投资安全性高、流动性好产品，不参与高风险投资[2][6] 风险与管控 - 面临市场和政策系统性风险，收益不确定[2][9] - 制定制度选安全产品，多部门监督管控[11]

会议情况 - 2024年7月23日召开第二届监事会第三次会议，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6][9][16][17] - 《关于使用募集资金置换自筹资金》等议案表决全票通过[10][12][13][14]

委托理财 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资额度有效期12个月，可滚动使用[2] - 投资种类含结构性存款、银行理财等[3] 审议情况 - 2024年7月23日董事会、监事会均通过委托理财议案[11][12] 风险防控 - 公司制定制度防范投资风险，多部门监督检查[8]

制度适用 - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[2] 薪酬决策 - 董事、监事报酬由股东大会决定，高管薪酬方案经董事会批准[4] 薪酬构成 - 非独立董事、监事按职务和合同发薪酬或津贴，职工监事按公司制度确定[7] - 高级管理人员实行年薪制，由基础年薪和绩效薪酬构成[7] 薪酬调整 - 薪酬调整需经薪酬与考核委员会审批，依据包括盈利状况等[11] 制度生效 - 制度由董事会制定，经股东大会审议通过之日起生效[12]

人事变动 - 非独立董事林挺凌因个人原因辞职，原定任期2024年4月22日至2027年4月21日[3] - 公司2024年7月23日提名郑伟为第二届董事会非独立董事候选人[4] 候选人信息 - 郑伟出生于1974年9月，有丰富化工及企业管理经验[9] - 截至公告披露日，郑伟间接持有公司85万股股份，占总股本0.21%[10]