公司决策 - 2025年9月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 修订《公司章程》需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理商事登记事宜，有效期至工商变更登记完毕[2] 登记说明 - 变更登记事项以市场监督管理部门最终登记备案结果为准[2] 备查文件 - 包括第二届董事会第十次会议决议和公司章程[3]

公司制度 - 2025年9月12日会议通过制定及修订25项公司治理制度议案[1] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》为制定，其余为修订[1][2] - 部分制度需提交2025年第一次临时股东大会审议，其余自董事会通过生效[2] - 相关制度全文详见巨潮资讯网[3] 备查文件 - 包括第二届董事会第十次会议决议[4] - 包括第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议[4] - 包括公司治理相关制度[4]

股份与上市 - 公司于2024年6月20日在深交所上市，首次发行6001万股[2] - 公司设立时发行股份总数为1.39亿股，已发行股份总数为4.0001亿股[3] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[4] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼等[6][7] 公司治理与决策 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，重大事项需特别决议通过[13][20] - 董事会每年至少召开两次会议，多种情况可召开临时会议[29] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[27] - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[24] 审计与委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[35] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[39] 其他重要事项 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[39] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[42]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过10.68亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于印尼长塑高性能膜材产业化项目一期和二期 以及补充流动资金[1] 资金用途 - 印尼长塑高性能膜材产业化项目一期和二期将使用募集资金[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.68亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于印尼长塑高性能膜材产业化项目一期及二期建设[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1] 资金用途 - 印尼长塑高性能膜材产业化项目一期建设需投入募集资金[1] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目二期建设需投入募集资金[1] - 补充流动资金为募集资金用途之一[1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币10.68亿元 [1] - 募集资金用途包括印尼长塑高性能膜材产业化项目一期和二期以及补充流动资金 [1] 资金投向 - 印尼长塑高性能膜材产业化项目一期将使用部分募集资金 [1] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目二期将使用部分募集资金 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月12日召开第二届第十次董事会会议 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等文件[1] - 会议采用现场及通讯结合方式 在公司会议室举行[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中膜材料制品占比81.79% 合成材料制品占比16.57% 其他业务占比1.65%[1] - 膜材料制品业务为公司核心收入来源 占比超过八成[1] 市值表现 - 公司当前市值为107亿元 对应股价26.87元[1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币10.68亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后用于印尼长塑高性能膜材产业化项目一期和二期 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 资金用途 - 印尼长塑高性能膜材产业化项目一期获得部分募集资金投入 [1] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目二期获得部分募集资金投入 [1] - 补充流动资金为募集资金用途之一 [1]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超过106,800.00万元[6][29] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][8] - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[11] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[13] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[14] - 特定情形下董事会有权提出转股价格向下修正方案[16] - 有条件赎回和回售条款规定触发情形[20][21] - 特定主体书面提议可召开债券持有人会议[27][28] 资金用途 - 募集资金投资项目总额134,425.88万元，拟用106,800.00万元[30] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）投资50,299.27万元，拟用22,700.00万元[30] - 项目（二期）投资64,126.61万元，拟用64,100.00万元[30] - 补充流动资金20,000.00万元，拟用20,000.00万元[30] 其他事项 - 发行方案有效期十二个月，多项议案尚需股东大会审议[34] - 公司编制多份报告，容诚会计师事务所出具鉴证报告[35][38] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[44] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜[45] - 拟对《公司章程》全面修订，涉及多项公司治理制度制定及修订[48][59] - 2025年9月29日14:00召开2025年第一次临时股东大会[60]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司对最近五年被监管措施或处罚情况进行自查[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及整改情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月12日[4]