证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-013 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"思泰 克"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二 次会议、于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第六次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事、高级管理 人员投保责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规 定，全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 为完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权 益，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。 二、责任保险方案 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保 险 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生机制，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 公司高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会提 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-005 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达全体董 事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（全体董事现场参 会）。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公 司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0097 号 容诚会计师事 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询。 目 录 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | K 内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 1-10 | 内部控制紧证报告 容诚专字[2024]361Z0097 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 董事会编制的 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供思泰克公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为思泰克公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0098 号 容诚会计师事务所 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行在线 （ 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0098 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门思泰克智能科技股 份有限公司(以下简称思泰克公司)2023年12月31日的资产负债表,2023年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字[2024]361Z0114 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,思泰克公司管 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-011 1 / 2 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会 在公司治理中的作用，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会部 分成员进行调整。公司董事、总经理姚征远先生申请辞去审计委员会 委员职务，增补董事陈志忠先生为公司第三届董事会审计委员会委员， 任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体调整情况如下： 调整前：张佳（召集人）、蔡励元、姚征远 调整后：张佳（召集人）、蔡励元、陈志忠 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 二○二四年三月 1 募集资金专户数量（包括公司的子公司或控制的其他企业设置的专户）原则上 不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在 2 次以上融资的，应当分别设置募集 2 厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的 ...

监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。 报告期内，监事会共召开3次会议，审议并通过22项议案，历次监事 会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各 项事务进行了讨论决策。会议通知、召开及表决方式均合法、独立、透明， 符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议记录完整规范，监事会依法 履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履 行各项职责，依法独立行使职权。监 ...

审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 公司资产负债表 | 1 | | | 3 | 公司利润表 | 2 | | | 4 | 公司现金流量表 | 3 | | | 5 | 公司所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 财务报表附注 | 5 - | 72 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0114 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司）财务报 表，包括 2023 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0099 号 容诚会计师事务) 骗 维 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷手证明该审计报告是否山具有效业许可的会计师药所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accod.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | l -2 | t and the 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0099 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供思泰克公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为 ...