证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-060 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包 括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保 本型理财及国债逆回购品种等），单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。 2、投资金额：不超过人民币 35,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投 资风险。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人 民币 35,000 万元（含 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-059 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司保荐 机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 72,80 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-063 厦门思泰克智能科技股份有限公司 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议召开方式： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开 2025 年第一次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2582.00万股A股，募集资金总额59979.86万元，净额52699.43万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，思泰克科技园累计投入9042.54万元，进度65.53%[5] - 截至2024年6月30日，研发中心建设累计投入0元[5] - 截至2024年6月30日，营销服务中心建设累计投入0元[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金累计投入7122.52万元，进度100.00%[5] 项目延期 - 思泰克科技园项目调整后达预定可使用状态时间为2025年12月31日[6] - 公司审议通过部分募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12] - 部分募投项目延期不会对公司正常经营产生不利影响[9]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-057 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由 公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 （一）审议通过《关于使用部分 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-061 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经 营资金使用和资金安全前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。本次开 展委托理财不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 36 个月。在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用，任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行 再投资的金额）不得超过上述投资额度。 （三）投资种类 1、投资种类：拟投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 45,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 厦门思泰克智能科技股 ...

回购方案 - 2024年11月相关会议审议通过回购股份方案[1] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超50元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起12个月内[1] 进展情况 - 截至2024年11月30日未开始回购[2] - 后续择机决策实施并及时披露信息[3]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-055 厦门思泰克智能科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含），回购价格不超过 50.00 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区 间测算，回购股份数量为 400,000 股至 800,000 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第十 五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第 三次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（或代理人）91人，代表股份56,102,752股，占比54.3324％[5] - 现场出席11人，代表股份55,894,452股，占比54.1307％[5] - 网络投票80人，代表股份208,300股，占比0.2017％[5] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意56,021,452股，占比99.8551％[6] - 中小股东表决同意127,000股，占比60.9698％[6] - 回购股份符合相关条件总表决同意56,020,552股，占比99.8535％[7] - 中小股东表决同意126,100股，占比60.5377％[8] 会议时间 - 现场会议时间为2024年11月25日15:00[3] - 网络投票时间为2024年11月25日多个时段[3]

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担 ...