公司绿色智能技术成果 - 中远海运集团展示一体化绿色智能供应链方案 覆盖航运 港口和物流全产业链 [1] - 集团新增船舶中超过三分之一为新能源船型 并通过区块链与人工智能技术提升运营效率 [1] - 中国船级社制定30余项绿色和数字化船舶标准 建设智能船舶数字孪生平台及零碳航运创新实验室 [1] 行业倡议与合作框架 - 提出支持IMO净零框架 推动全球监管统一以提供公平高效监管环境 [2] - 倡议设立绿色航运能源专项基金 支持跨国合作示范项目破解能源供给瓶颈 [2] - 推动建立基于区块链的绿色燃料全生命周期碳足迹认证平台 实现全流程数据可追溯 [2] 国际协同与未来规划 - GSBN平台实现电子提单大规模应用 拟推动全球绿色认证数据标准统一 [2] - 计划围绕绿色燃料研发 智能船舶示范等领域加强中英及中欧合作 [3] - 拟在2026年上海海事展公布首批合作成果 [3] 行业技术领导力 - 中国在绿色造船 智能船舶研发及绿色燃料供应方面形成可全球推广经验 [1] - 通过开放共享技术生态体系使全球海事相关方受益 [1] - 发起绿色航运能源基金和碳足迹认证平台加速绿色燃料应用 [1]

股份回购方案 - 公司计划回购4,000万股至8,000万股A股股份 回购价格上限为人民币3.81元/股 回购资金来源于自有资金和自筹资金 回购股份将全部注销并减少注册资本 [2] - 回购方案已于2025年8月29日经第七届董事会第三十次会议审议通过 [2] 专项贷款安排 - 中国银行上海分行为公司提供最高不超过人民币2.7432亿元股票回购专项贷款 贷款期限不超过三年 承诺函自签发之日起一年内有效 [3] - 贷款需符合相关法律法规及监管要求 具体安排将通过后续签署的融资协议约定 [3] 股东持股结构 - 公司总股本为13,197,655,820股 全部为无限售条件流通股份 [12] - 中国远洋海运集团有限公司及其关联方合计持股比例达47.16% 通过直接持有A股及全资子公司持有A股/H股方式实现 [12] - HKSCC NOMINEES LIMITED作为名义持有人持有100,944,000股H股股份 [12] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月25日13:30-14:45通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [7][8] - 参会人员包括董事长张铭文、总经理王坤辉等7名高管 会议采用视频结合网络互动方式 [8] - 投资者可在9月18日至24日通过线上预征集或邮箱方式提前提交问题 [8][9]

行业地位与产业基础 - 南通船舶制造规模约占全国10% [1] - 南通海工装备制造规模占比近全国25% [1] - 产业实现从传统修造到高技术船舶、核心配套与总装总试的全链布局 [1] 公司业务定位 - 南通中远海运物流长期专注于大型装备物流领域 [2] - 公司在海洋工程运输方面积累丰富经验 [2] - 依托中远海运集团全球网络和南通本土区位产业优势 [2] 服务模式与发展方向 - 为海工制造企业提供一站式物流解决方案 [2] - 致力于助推大国重器安全高效走向深蓝 [2] - 会议探讨海事政策创新、智能调度、绿色通道建设等前沿议题 [2] 会议成果与行业影响 - 搭建政府、企业、学界高层次对话平台 [2] - 推动各方在具体议题上的对接与合作 [2] - 开启多方协同共同护航海洋高端装备出口新范式 [2]

股份回购方案 - 公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购A股股份 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [2] - 回购A股数量设定在4000万股至8000万股之间 回购价格上限为3.81元/股 [2] - 回购方案已于2025年8月29日经第七届董事会第三十次会议审议通过 并于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [2] 专项贷款安排 - 中国银行股份有限公司上海市分行为公司回购A股股份提供专项贷款支持 贷款金额最高不超过2.7432亿元 [3] - 贷款期限不超过三年 承诺函有效期自签发之日起一年 [3] - 具体贷款安排需符合相关法律法规及监管规定 并将通过签署相关融资协议约定 [3] 实施进展与说明 - 收到金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺 具体回购股份金额和数量以实际情况为准 [3] - 回购方案需提交股东大会审议通过后实施 公司将在回购期限内根据市场情况择机进行股份回购 [3] - 公司承诺及时履行信息披露义务 [3]

公司治理变动 - 提名王坤辉为执行董事候选人 由控股股东中国远洋海运集团推荐 需提交股东大会审议 任期至第七届董事会届满[2][11] - 聘任王坤辉担任总经理 由董事长张铭文提名 自董事会审议通过之日起生效[3][14] - 张铭文辞去总经理职务 保留董事长职位 辞任即日生效 确认与公司无意见分歧[4][5][14] 董事会决议情况 - 第七届董事会第三十一次会议全票通过所有议案 6名董事参与通讯表决 会议符合公司法及公司章程规定[10][12][15] - 董事会提名委员会提前审议两项关键议案 均获5票同意 无反对或弃权票[12][15] - 计划召开2025年第二次临时股东大会 具体安排将另行通知[16] 新任高管背景 - 王坤辉现年50岁 拥有27年航运业管理经验 曾任中远海运集装箱运输有限公司多个贸易区总经理及南美公司董事长[7] - 专业背景为交通运输管理工程 毕业于上海海事大学（原上海海运学院） 获工学学士学位[7] - 与公司控股股东及管理层无关联关系 未持有公司股份[3]

公司违规处罚 - 扬州中远海运重工因在限制航速区域和汛期高水位期间未按规定航速航行被张家港海事局处罚 [1][2] - 处罚金额为人民币2000元整 [2] - 处罚依据为《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(九)项及《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 [2] 公司背景信息 - 公司成立于2007年5月 注册资本630000万元人民币 法定代表人为翟亚军 [3] - 公司由中远海运重工有限公司全资持股 隶属于中国远洋海运集团有限公司 [3] - 主要从事中大型船舶和水上浮动装置制造 [3] 公司运营规模 - 已累计交付各类船舶220余艘 总载重吨达2200万载重吨 [3] - 拥有3500米造船黄金水域岸线 配备7个大型泊位 [3] - 拥有8万吨级船坞1座和40万吨级船坞2座 年规划产能350万载重吨 [3]

公司基本情况 - 公司于2001年发起设立 2010年在深圳证券交易所上市 是中远海运集团间接控股的科技型上市公司[1] - 业务聚焦数字航运与供应链 数字城市与交通两大板块[1] - 数字城市与交通业务自公司成立便开展 主要为城市运营管理部门和高速公路运营单位提供数字化综合解决方案 高速公路联网收费综合业务平台软件市场份额全国领先[1] - 数字航运与供应链业务通过2014年整体吸收合并原信息化公司发展而来 拥有"船视宝""Hi-Dolphin大模型"等核心数智化产品[1] 技术产品与应用 - "船视宝"平台以船舶航行全生命周期行为智能识别技术为基础 依托云计算 物联网和大数据算法 实现对船舶各类公共数据的加工分析和智能行为识别[2] - "Hi-Dolphin大模型"是国内首个航运行业大模型 具备航运知识图谱 智能体和智能协调系统 拥有高效数据解析 信息检索 智能交互和决策支持能力[2] - 船视宝平台通过SaaS API方式直接服务客户 支持定制化和半定制化开发 用户 API调用次数及签约公司数量呈良好增长趋势[3] 业务发展状况 - 数字航运与供应链业务抓住数字化转型升级机遇发展良好 数字城市与交通业务因客户需求下降和竞争加剧导致收入与毛利明显下降[4] - 公司将持续做强数字航运与供应链业务 推进产品市场化和出海探索 同时优化升级数字城市与交通业务并拓展高附加值业务[4] - 预计全年数字航运与供应链业务保持增长 数字交通与安防业务承压转型 整体收入规模维持稳定[4] 市场空间与战略 - 航运科技和数字化需求除港航企业外 还覆盖航运金融等产业链上下游领域[5] - 公司在集团内联合开发数字化解决方案 应用于业务发展并赋能降本增效[5] - 公司认为该业务有较大发展空间 需加强人才队伍建设 提升技术能力并强化市场推广[5] 市值管理 - 公司重视市值管理 期望股价合理反映价值 将通过科技创新推动业务转型与高质量发展为投资者创造长期回报[6] - 目前暂无增持回购计划 本次调研不涉及未公开披露的重大信息[6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 股东大会召开日期为2025年9月25日16点00分 [1][3] - 召开地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月25日9:15至15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 第1项议案经第八届董事会第二十八次会议审议通过 [2] - 第2-7项议案经第八届董事会第二十九次会议审议通过 [2] - 特别决议议案包括4.01、4.02、4.03、4.04 [4] - 对中小投资者单独计票的议案包括1、2、3、6、7 [4] - 涉及关联股东回避表决的议案为第1项 应回避表决的关联股东包括中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国广州外轮代理有限公司 [4] 投票规则 - 股东通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次登陆需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [5][6] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 [8][18] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [8] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [8] - 公司聘请的律师及其他人员也可出席会议 [9][10] 会议登记方法 - 个人股东需出示股东账户卡、身份证、有效持股凭证 委托他人需提供授权委托书 [11] - 法人股东由法定代表人出席需出示营业执照复印件、有效持股凭证、身份证及资格证明 委托代理人需提供授权委托书 [12] - 登记地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 [13] - 登记时间为2025年9月24日9:00至12:00及13:30至17:00 [13] 其他事项 - 联系电话为(020)38161888 传真为(020)38162888 [14] - 联系地址为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 邮政编码510623 [14] - 联系人为蔡映洁 [14] - 与会股东交通及食宿自理 [14]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月26日10点00分 [1] - 现场会议召开地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [2] - 网络投票时间为2025年9月26日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] 投票相关特殊安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [4] - 特别决议议案包括1.01、1.02、1.03、1.04 [6] - 无关联股东需要回避表决 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [8] 会议审议事项 - 议案已获董事会和监事会审议同意 [5] - 相关公告于2025年8月16日披露 [5] - 公告刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [5] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员可出席会议 [9] - 公司聘请的律师可出席会议 [10] - 其他人员也可出席会议 [12] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月26日9:00-9:55 [13] - 登记地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 [14] - 登记方式包括个人股东持有效证件、法人股东持证明文件、异地股东可通过信函或传真方式登记 [15] - 授权委托书需在股东大会召开前24小时交到董事会办公室 [15] 其他会务信息 - 会议联系地址为上海市虹口区东大名路670号7楼董事会办公室 [16] - 联系电话为021-65967165、65968395 [16] - 联系邮件为ir.energy@coscoshipping.com [16] - 出席人员交通及食宿费用自理 [17]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月29日召开第十一次董事会会议 全体9名董事出席 会议审议通过四项议案包括总经理工作报告、半年度报告、财务公司风险评估及临时股东大会召开计划 [3][11] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 A股报告发布于上海证券交易所网站 H股公告发布于香港联交所网站 [4][5] - 关联董事对财务公司风险评估议案回避表决 该议案获4票赞成 已通过董事会风险与合规管理委员会审核 [7][8][9][10] - 监事会同期召开第六次会议 4名监事全体出席 通过总经理工作报告及半年度报告 并对报告编制合规性及内容真实性予以确认 [15][16] 财务报告与披露 - 2025年半年度报告全文及摘要已正式披露 需通过上海证券交易所网站查阅完整内容 [1][4] - 半年度报告未经审计 未涉及利润分配或公积金转增股本预案 [1][4] 股东会与公司规划 - 计划于2025年9月下旬召开第二次临时股东大会 董事会授权秘书处负责会议筹备及通知发布 [11][12]