公司治理变动 - 提名王坤辉为执行董事候选人 由控股股东中国远洋海运集团推荐 需提交股东大会审议 任期至第七届董事会届满[2][11] - 聘任王坤辉担任总经理 由董事长张铭文提名 自董事会审议通过之日起生效[3][14] - 张铭文辞去总经理职务 保留董事长职位 辞任即日生效 确认与公司无意见分歧[4][5][14] 董事会决议情况 - 第七届董事会第三十一次会议全票通过所有议案 6名董事参与通讯表决 会议符合公司法及公司章程规定[10][12][15] - 董事会提名委员会提前审议两项关键议案 均获5票同意 无反对或弃权票[12][15] - 计划召开2025年第二次临时股东大会 具体安排将另行通知[16] 新任高管背景 - 王坤辉现年50岁 拥有27年航运业管理经验 曾任中远海运集装箱运输有限公司多个贸易区总经理及南美公司董事长[7] - 专业背景为交通运输管理工程 毕业于上海海事大学（原上海海运学院） 获工学学士学位[7] - 与公司控股股东及管理层无关联关系 未持有公司股份[3]

公司违规处罚 - 扬州中远海运重工因在限制航速区域和汛期高水位期间未按规定航速航行被张家港海事局处罚 [1][2] - 处罚金额为人民币2000元整 [2] - 处罚依据为《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第(九)项及《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条 [2] 公司背景信息 - 公司成立于2007年5月 注册资本630000万元人民币 法定代表人为翟亚军 [3] - 公司由中远海运重工有限公司全资持股 隶属于中国远洋海运集团有限公司 [3] - 主要从事中大型船舶和水上浮动装置制造 [3] 公司运营规模 - 已累计交付各类船舶220余艘 总载重吨达2200万载重吨 [3] - 拥有3500米造船黄金水域岸线 配备7个大型泊位 [3] - 拥有8万吨级船坞1座和40万吨级船坞2座 年规划产能350万载重吨 [3]

公司基本情况 - 公司于2001年发起设立 2010年在深圳证券交易所上市 是中远海运集团间接控股的科技型上市公司[1] - 业务聚焦数字航运与供应链 数字城市与交通两大板块[1] - 数字城市与交通业务自公司成立便开展 主要为城市运营管理部门和高速公路运营单位提供数字化综合解决方案 高速公路联网收费综合业务平台软件市场份额全国领先[1] - 数字航运与供应链业务通过2014年整体吸收合并原信息化公司发展而来 拥有"船视宝""Hi-Dolphin大模型"等核心数智化产品[1] 技术产品与应用 - "船视宝"平台以船舶航行全生命周期行为智能识别技术为基础 依托云计算 物联网和大数据算法 实现对船舶各类公共数据的加工分析和智能行为识别[2] - "Hi-Dolphin大模型"是国内首个航运行业大模型 具备航运知识图谱 智能体和智能协调系统 拥有高效数据解析 信息检索 智能交互和决策支持能力[2] - 船视宝平台通过SaaS API方式直接服务客户 支持定制化和半定制化开发 用户 API调用次数及签约公司数量呈良好增长趋势[3] 业务发展状况 - 数字航运与供应链业务抓住数字化转型升级机遇发展良好 数字城市与交通业务因客户需求下降和竞争加剧导致收入与毛利明显下降[4] - 公司将持续做强数字航运与供应链业务 推进产品市场化和出海探索 同时优化升级数字城市与交通业务并拓展高附加值业务[4] - 预计全年数字航运与供应链业务保持增长 数字交通与安防业务承压转型 整体收入规模维持稳定[4] 市场空间与战略 - 航运科技和数字化需求除港航企业外 还覆盖航运金融等产业链上下游领域[5] - 公司在集团内联合开发数字化解决方案 应用于业务发展并赋能降本增效[5] - 公司认为该业务有较大发展空间 需加强人才队伍建设 提升技术能力并强化市场推广[5] 市值管理 - 公司重视市值管理 期望股价合理反映价值 将通过科技创新推动业务转型与高质量发展为投资者创造长期回报[6] - 目前暂无增持回购计划 本次调研不涉及未公开披露的重大信息[6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 股东大会召开日期为2025年9月25日16点00分 [1][3] - 召开地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月25日9:15至15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 第1项议案经第八届董事会第二十八次会议审议通过 [2] - 第2-7项议案经第八届董事会第二十九次会议审议通过 [2] - 特别决议议案包括4.01、4.02、4.03、4.04 [4] - 对中小投资者单独计票的议案包括1、2、3、6、7 [4] - 涉及关联股东回避表决的议案为第1项 应回避表决的关联股东包括中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国广州外轮代理有限公司 [4] 投票规则 - 股东通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次登陆需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [5][6] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 [8][18] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [8] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [8] - 公司聘请的律师及其他人员也可出席会议 [9][10] 会议登记方法 - 个人股东需出示股东账户卡、身份证、有效持股凭证 委托他人需提供授权委托书 [11] - 法人股东由法定代表人出席需出示营业执照复印件、有效持股凭证、身份证及资格证明 委托代理人需提供授权委托书 [12] - 登记地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 [13] - 登记时间为2025年9月24日9:00至12:00及13:30至17:00 [13] 其他事项 - 联系电话为(020)38161888 传真为(020)38162888 [14] - 联系地址为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 邮政编码510623 [14] - 联系人为蔡映洁 [14] - 与会股东交通及食宿自理 [14]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月26日10点00分 [1] - 现场会议召开地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [2] - 网络投票时间为2025年9月26日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] 投票相关特殊安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [4] - 特别决议议案包括1.01、1.02、1.03、1.04 [6] - 无关联股东需要回避表决 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [8] 会议审议事项 - 议案已获董事会和监事会审议同意 [5] - 相关公告于2025年8月16日披露 [5] - 公告刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [5] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员可出席会议 [9] - 公司聘请的律师可出席会议 [10] - 其他人员也可出席会议 [12] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月26日9:00-9:55 [13] - 登记地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 [14] - 登记方式包括个人股东持有效证件、法人股东持证明文件、异地股东可通过信函或传真方式登记 [15] - 授权委托书需在股东大会召开前24小时交到董事会办公室 [15] 其他会务信息 - 会议联系地址为上海市虹口区东大名路670号7楼董事会办公室 [16] - 联系电话为021-65967165、65968395 [16] - 联系邮件为ir.energy@coscoshipping.com [16] - 出席人员交通及食宿费用自理 [17]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月29日召开第十一次董事会会议 全体9名董事出席 会议审议通过四项议案包括总经理工作报告、半年度报告、财务公司风险评估及临时股东大会召开计划 [3][11] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 A股报告发布于上海证券交易所网站 H股公告发布于香港联交所网站 [4][5] - 关联董事对财务公司风险评估议案回避表决 该议案获4票赞成 已通过董事会风险与合规管理委员会审核 [7][8][9][10] - 监事会同期召开第六次会议 4名监事全体出席 通过总经理工作报告及半年度报告 并对报告编制合规性及内容真实性予以确认 [15][16] 财务报告与披露 - 2025年半年度报告全文及摘要已正式披露 需通过上海证券交易所网站查阅完整内容 [1][4] - 半年度报告未经审计 未涉及利润分配或公积金转增股本预案 [1][4] 股东会与公司规划 - 计划于2025年9月下旬召开第二次临时股东大会 董事会授权秘书处负责会议筹备及通知发布 [11][12]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份 回购金额预计为15,240万元至30,480万元 对应回购股份数量为4,000万股至8,000万股 占总股本比例0.3031%至0.6062% [1] - 回购价格上限不超过3.81元/股 该价格为董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购资金来源于自有资金和自筹资金 回购股份将用于减少注册资本 [1] - 回购期限自股东大会通过方案起至2025年年度股东大会结束时止 预计2026年6月30日前召开年度股东大会 [1] 股权结构及财务影响 - 按回购数量下限4,000万股和上限8,000万股测算 回购后无限售条件A股流通股份减少 H股数量不变 总股本相应减少 [2] - 回购注销后间接控股股东中国远洋海运集团及其一致行动人持股比例上升 但不会导致控制权变化及上市地位改变 股权分布仍符合上市条件 [2] - 截至2025年6月30日 公司总资产1,302.88亿元 归母净资产306.18亿元 货币资金109.39亿元 [2] - 回购资金总额上限占资产总额0.23% 占归母净资产1.00% 占货币资金2.79% 董事会认为不会对经营、财务、研发、盈利能力及债务履行能力产生重大不利影响 [2] 同步回购安排 - 公司董事会已审议通过同步实施H股股份回购 该安排无需再次提交股东大会审议 [3]

廉洁文化建设措施 - 中央纪委国家监委驻中国远洋海运纪检监察组推动集团党组和各单位党委履行全面从严治党主体责任 将廉洁文化建设作为重要内容[1] - 推动下一级单位纪检机构协助党组织培育航运企业特色廉洁文化 聚焦讲好廉洁故事、加强家风建设、培育企业廉洁理念[1] - 通过廉洁教育咨询AI助手"廉小特"赋能廉洁文化建设 员工可通过企业微信自助查询制度法规、阅读纪法分析、开展案例警示教育[1] 教育与实践结合方式 - 采用"沉浸式"教育方式传播廉洁理念 包括筹建廉洁文化教育展示厅、弘扬廉洁文化、讲好廉洁故事[1] - 坚持一体推进"三不腐"方针方略 通过通报典型案件、制播《靠企吃企警示录》警示教育片、派员授课等方式强化警示教育[2] - 结合正反两方面教育 纪检监察干部不定期走访领导干部家庭 以"拉家常"形式掌握"家情""廉情" 推动"家庭助廉"[2] 文化活动与载体建设 - 开展廉洁文化教育月活动 组织撰写廉洁家书、亲清话廉座谈、制作廉洁题材短视频和动漫作品、举办廉洁书法绘画展[3] - 挖掘企业文化中沉淀的廉洁故事 宣传企业故事中的廉洁文化 使廉洁文化成为职工群众日常元素[3] - 各级企业已普遍建立廉洁文化墙和专题展板 实现廉洁文化时时映入"眼中"并逐步融入"心中"[3]

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"基于Raphael的工作流设计方法及系统"的专利，公开号CN120492102A，申请日期为2025年04月 [1] - 专利技术通过Raphael矢量图形库开发的WEB流程设计器构建流程图，包含开始节点、任务节点、结束节点和流转线 [1] - 技术为每个任务节点配置执行者属性和Groovy脚本，为出向连接线配置条件判断脚本，将流程图序列化为JSON格式的流程定义文件 [1] - 流程定义文件解析为结构化数据后生成可执行流程模型，工作流引擎执行Groovy脚本并生成任务节点实例，校验流转线条件后推送待办至执行者 [1] - 该技术降低了工作流与业务系统之间的耦合度，具备灵活性高、扩展性强等特点 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1993年，位于上海市，主要从事研究和试验发展 [2] - 公司注册资本37166.844万人民币 [2] - 公司对外投资了15家企业，参与招投标项目2825次 [2] - 公司拥有商标信息33条，专利信息346条，行政许可59个 [2]

董事会决议 - 公司2025年第十次董事会会议审议通过四项议案，包括年度投资计划、船舶处置、系统升级及取消监事会等治理结构调整 [1] - 所有议案均获全票通过（9票赞成），其中航标系统升级项目因涉及关联交易，4名关联董事回避表决 [2][4][6] 资产处置计划 - 批准通过境外全资子公司以二手船转让方式处置"远盛湖"轮、"飛池"轮及"躍池"轮，价格不低于备案评估值，并同步清算3家境外单船公司 [3] 航标系统升级 - 关联方中远海运科技将承建航标业务系统升级项目，总费用不超过人民币1600万元，费用在2025-2027年关联交易协议额度内 [5] - 交易定价参照独立第三方市场价格，经独立董事专门会议审议通过 [6][7] 治理结构改革 - 取消监事会并修订25项治理制度，董事会审计委员会将行使原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》 [8][9][16] - 修订范围包括《公司章程》《股东会议事规则》等10项核心制度，需提交股东会审议 [9][18] - 监事会决议全票通过取消监事会议案，过渡期内监事会将继续履职直至新章程生效 [12][13][14] 制度修订细节 - 修订依据包括新《公司法》、2025版《上市公司章程指引》及交易所规则，调整涉及审计委员会职能强化及关联交易管理条款 [9][16][18] - 生效后的修订文件将在上交所网站披露，部分制度需待股东会批准及工商登记后实施 [18][20]