数据要素和人工智能应用情况 公司借助大数据、云计算、人工智能等技术，打造了"船视宝"与Hi - Dolphin大模型等产品。 -船视宝平 台：以船舶航行全生命周期行为的智能识别技术为基础，依托云计算、物联网和大数据算法，对船舶各 类公共数据加工分析，实现对船舶航行全生命周期的智能行为识别，构建多种分析、预测和预警模型。 其客户群体广泛，涵盖船东、货代等多种类型，应用场景丰富。 -Hi - Dolphin大模型：作为国内首个航 运行业大模型，构建了航运知识图谱、智能体和智能协调系统，具备高效的数据解析、信息检索、智能 交互和决策支持能力，可提升产品智能化水平和客户体验。 2025年9月10日，中远海运科技股份有限公司在上海市浦东新区沈家弄路738号公司会议室，接受了信达 澳亚基金、太保资产、国金证券、东方财富证券、浙商证券等5家机构的特定对象调研。公司总会计 师、董事会秘书俞建忠，研发创新中心韩懿，证券事务部马驰参与接待。以下为本次调研的详细内容： 公司基本情况介绍 中远海科于2001年发起设立，2010年在深圳证券交易所上市，作为中远海运集团间接控股的科技型上市 公司，长期深耕交通运输和航运物流供应链行业的信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月25日 16点 00分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月25日至2025年9月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-050 中远海运能源运输股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月26日 10点00分 网络投票起止时间：自2025年9月26日 至2025年9月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月29日召开第十一次董事会会议 全体9名董事出席 会议审议通过四项议案包括总经理工作报告、半年度报告、财务公司风险评估及临时股东大会召开计划 [3][11] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 A股报告发布于上海证券交易所网站 H股公告发布于香港联交所网站 [4][5] - 关联董事对财务公司风险评估议案回避表决 该议案获4票赞成 已通过董事会风险与合规管理委员会审核 [7][8][9][10] - 监事会同期召开第六次会议 4名监事全体出席 通过总经理工作报告及半年度报告 并对报告编制合规性及内容真实性予以确认 [15][16] 财务报告与披露 - 2025年半年度报告全文及摘要已正式披露 需通过上海证券交易所网站查阅完整内容 [1][4] - 半年度报告未经审计 未涉及利润分配或公积金转增股本预案 [1][4] 股东会与公司规划 - 计划于2025年9月下旬召开第二次临时股东大会 董事会授权秘书处负责会议筹备及通知发布 [11][12]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份 回购金额预计为15,240万元至30,480万元 对应回购股份数量为4,000万股至8,000万股 占总股本比例0.3031%至0.6062% [1] - 回购价格上限不超过3.81元/股 该价格为董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购资金来源于自有资金和自筹资金 回购股份将用于减少注册资本 [1] - 回购期限自股东大会通过方案起至2025年年度股东大会结束时止 预计2026年6月30日前召开年度股东大会 [1] 股权结构及财务影响 - 按回购数量下限4,000万股和上限8,000万股测算 回购后无限售条件A股流通股份减少 H股数量不变 总股本相应减少 [2] - 回购注销后间接控股股东中国远洋海运集团及其一致行动人持股比例上升 但不会导致控制权变化及上市地位改变 股权分布仍符合上市条件 [2] - 截至2025年6月30日 公司总资产1,302.88亿元 归母净资产306.18亿元 货币资金109.39亿元 [2] - 回购资金总额上限占资产总额0.23% 占归母净资产1.00% 占货币资金2.79% 董事会认为不会对经营、财务、研发、盈利能力及债务履行能力产生重大不利影响 [2] 同步回购安排 - 公司董事会已审议通过同步实施H股股份回购 该安排无需再次提交股东大会审议 [3]

廉洁文化建设措施 - 中央纪委国家监委驻中国远洋海运纪检监察组推动集团党组和各单位党委履行全面从严治党主体责任 将廉洁文化建设作为重要内容[1] - 推动下一级单位纪检机构协助党组织培育航运企业特色廉洁文化 聚焦讲好廉洁故事、加强家风建设、培育企业廉洁理念[1] - 通过廉洁教育咨询AI助手"廉小特"赋能廉洁文化建设 员工可通过企业微信自助查询制度法规、阅读纪法分析、开展案例警示教育[1] 教育与实践结合方式 - 采用"沉浸式"教育方式传播廉洁理念 包括筹建廉洁文化教育展示厅、弘扬廉洁文化、讲好廉洁故事[1] - 坚持一体推进"三不腐"方针方略 通过通报典型案件、制播《靠企吃企警示录》警示教育片、派员授课等方式强化警示教育[2] - 结合正反两方面教育 纪检监察干部不定期走访领导干部家庭 以"拉家常"形式掌握"家情""廉情" 推动"家庭助廉"[2] 文化活动与载体建设 - 开展廉洁文化教育月活动 组织撰写廉洁家书、亲清话廉座谈、制作廉洁题材短视频和动漫作品、举办廉洁书法绘画展[3] - 挖掘企业文化中沉淀的廉洁故事 宣传企业故事中的廉洁文化 使廉洁文化成为职工群众日常元素[3] - 各级企业已普遍建立廉洁文化墙和专题展板 实现廉洁文化时时映入"眼中"并逐步融入"心中"[3]

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"基于Raphael的工作流设计方法及系统"的专利，公开号CN120492102A，申请日期为2025年04月 [1] - 专利技术通过Raphael矢量图形库开发的WEB流程设计器构建流程图，包含开始节点、任务节点、结束节点和流转线 [1] - 技术为每个任务节点配置执行者属性和Groovy脚本，为出向连接线配置条件判断脚本，将流程图序列化为JSON格式的流程定义文件 [1] - 流程定义文件解析为结构化数据后生成可执行流程模型，工作流引擎执行Groovy脚本并生成任务节点实例，校验流转线条件后推送待办至执行者 [1] - 该技术降低了工作流与业务系统之间的耦合度，具备灵活性高、扩展性强等特点 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1993年，位于上海市，主要从事研究和试验发展 [2] - 公司注册资本37166.844万人民币 [2] - 公司对外投资了15家企业，参与招投标项目2825次 [2] - 公司拥有商标信息33条，专利信息346条，行政许可59个 [2]

董事会决议 - 公司2025年第十次董事会会议审议通过四项议案，包括年度投资计划、船舶处置、系统升级及取消监事会等治理结构调整 [1] - 所有议案均获全票通过（9票赞成），其中航标系统升级项目因涉及关联交易，4名关联董事回避表决 [2][4][6] 资产处置计划 - 批准通过境外全资子公司以二手船转让方式处置"远盛湖"轮、"飛池"轮及"躍池"轮，价格不低于备案评估值，并同步清算3家境外单船公司 [3] 航标系统升级 - 关联方中远海运科技将承建航标业务系统升级项目，总费用不超过人民币1600万元，费用在2025-2027年关联交易协议额度内 [5] - 交易定价参照独立第三方市场价格，经独立董事专门会议审议通过 [6][7] 治理结构改革 - 取消监事会并修订25项治理制度，董事会审计委员会将行使原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》 [8][9][16] - 修订范围包括《公司章程》《股东会议事规则》等10项核心制度，需提交股东会审议 [9][18] - 监事会决议全票通过取消监事会议案，过渡期内监事会将继续履职直至新章程生效 [12][13][14] 制度修订细节 - 修订依据包括新《公司法》、2025版《上市公司章程指引》及交易所规则，调整涉及审计委员会职能强化及关联交易管理条款 [9][16][18] - 生效后的修订文件将在上交所网站披露，部分制度需待股东会批准及工商登记后实施 [18][20]

企查查APP显示，近日，新疆中远海运物流供应链有限公司成立，法定代表人为丁健，注册资本4亿人 民币，经营范围包括道路危险货物运输、国际道路货物运输、供应链管理服务等。企查查股权穿透显 示，该公司由中远海运物流供应链有限公司全资持股。 （原标题：新疆中远海运物流供应链公司登记成立，注册资本4亿元） ...

权益分派方案 - 本次利润分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施时间为2025年6月30日 [2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，总股本为2,743,920,395股 [3] - 每股派发现金红利0.279元（含税），合计派发现金红利765,553,790.21元 [4] 分配实施办法 - 除自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [5] - 中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国外轮代理有限公司的现金红利由公司自行派发 [6] 扣税说明 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内全额征税，1个月至1年暂减按50%计入应纳税所得额 [8] - 有限售条件流通股个人股东及证券投资基金解禁前股息红利按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.2511元 [9] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.2511元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.2511元 [10] - 其他机构投资者不代扣代缴企业所得税，每股实际派发0.279元 [10] 咨询方式 - 关于权益分配的咨询可联系证券事务部，电话020-38161888 [11]