回 條 致： Mongolia Energy Corporation Limited 蒙古能源有限公司*（「本公司」） （股份代號：276） 經卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 本人╱吾等欲以下列方式收取本公司之公司通訊： （請在以下一個方格內打勾） 1. 選擇網頁版本 □ 本 人╱吾 等 欲 依 據 本 公 司 網 頁 登 載 之 文 本，以 代 替 任 何 或 所 有 公 司 通 訊，並 於 本 人╱吾 等 之 電 郵 地 址 （附註5） 收取公司通訊登載於本公司網頁之電郵通知。 2. 印刷文件－語言選擇 □ (a) 本人╱吾等欲收取所有公司通訊之英文版印刷本。 □ (b) 本人╱吾等欲收取所有公司通訊之中文版印刷本。 □ (c) 本人╱吾等欲收取所有公司通訊之中、英文版印刷本。 股東全名： 聯絡電話： 註冊地址： 簽署： 日期： 附註： 1. 在本回條上，請只在一個方格內打勾。任何回條若未符合上文要求或不正確地填寫，將告無效。 2. 公司通訊包括由本公司發出或將發出以讓本公司股東知悉或採取行動之任何文件，包括但不限於年報、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格。 3. ...

* MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED 276 附註︰ 地址為 ， 為蒙古能源有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.02港元之普通股 股 （附註b） 之登記持有人， 茲委任大會主席或 地址為 ， 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年二月二十七日（星期五）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統 一中心10樓舉行之股東特別大會（「大會」）或其任何續會，以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案，並於大會或其任何續會上代表本人╱ 吾等及以本人╱吾等之名義依照下列指示就該項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人╱吾等之受委代表自行酌情投票。本人╱吾 等之受委代表亦將有權就於大會上正式提呈之任何事宜自行酌情投票。 | | 普通決議案 | （附註d） 贊成 | （附註d） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准日期為二零二五年十二月二十四日之物流服務框架協議（「該協議」）（包括截至二零 | | | | | 二九年三月三十一日止三個財政年度之年度上限人民幣250,000,000元、人民幣287,000,000元 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 276 股東特別大會通告 茲通告蒙古能源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）謹訂於二 零二六年二月二十七日（星期五）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心 10樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案（無論有否修訂）作為本公 司之普通決議案： 普通決議案 MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED * 「動議： 承董事會命 蒙古能源有限公司 公司秘書 鄧志基 香港，二零二六年一月三十日 在黃色或紅色暴雨警告信號生效之情況下，股東特別大會仍將如期舉行。在惡劣天氣之情 況下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小 心注意安全。 股東如對另行舉行會議的安排有任何查詢，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九 時正至下午五時正期間致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線，電話號碼為(852) 2980 1333。 於本通告發表 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下蒙古能源有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED * 276 續訂持續關連交易 物流服務框架協議（2026–2029年） 及 股東特別大會通告 獨立股東之獨立財務顧問 新百利融資有限公 司 蒙古能源有限公司董事會函件載於本通函第4至11頁。 獨立財務顧問新百利融資有限公司函件（當中載有其向獨立股東提供之意見）載於本通函第12 至26頁。 蒙古能源有限公司謹訂於二零二六年二月二十七日（星期五）上午十一時正假座香港金鐘金鐘 道95號統一中心10樓舉行股東特別大會， ...

MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED 蒙古能源有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：276） 薪酬委員會 職權範圍書 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 薪酬委員會須由董事會委任。 1.2 薪酬委員會之過半數成員（「成員」）須為獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」）。 1.3 薪酬委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 5.1 薪酬委員會之主席或（如其缺席）薪酬委員會之另一名成員 （必須為獨立非執行董事）須出席本公司之股東周年大會，並 回應股東就薪酬委員會之活動及彼等之責任作出之提問。 6. 權力及責任 薪酬委員會須具有下列權力及責任： 2 2.1 薪酬委員會之秘書由公司秘書擔任。 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為 薪酬委員會之秘書。 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。 3.2 除非全體成員一致通過豁免會議之通知，否則任何會議之通知 最少須於該會議舉行前十四天作出。不論所作出之通知期之長 短，成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知期。倘續會於 少於十四天內舉行，則任何續會毋須作出通知。 4. 出席 ...

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损19,000万元至13,000万元 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损12,000万元至8,000万元 [1] - 预计2025年营业收入为35,000万元至38,000万元 [1] 营业收入变动原因 - 公司于2024年底并购的珠海韩妃、中山韩妃，预计在2025年度合计贡献营业收入约6,800万元 [1] - 2025年，公司围绕产品线延伸战略，继续拓展线上渠道，加快从母婴产品向家庭快消品延伸的布局，带动营收增长 [1] 利润指标变动主要原因 - 由于参股公司广东韩妃医院投资有限公司持续亏损，公司2025年度需确认相应的投资损失及计提长期股权投资减值准备，这是导致净利润为负的主要原因 [1]

公司工商变更 - 华电内蒙古能源有限公司注册资本由约54.8亿人民币增至约70.8亿人民币，增幅显著 [1] - 公司由中国华电集团有限公司全资持股，股权结构未发生变化 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2009年3月，法定代表人为那仁满都拉 [1] - 公司经营范围涵盖电力、热力和新能源项目的开发、投资、建设、生产经营管理及产品销售 [1]

核心观点 - 内蒙古能源集团煤炭板块（蒙能煤业公司）在安全生产、项目建设和经营效益方面取得显著进展，整体发展态势稳固向好 [1] 安全生产 - 公司将安全生产置于战略核心，构建了多维度、全链条、立体化的安全防护体系 [2] - 两家在产煤矿成为安全生产标准化二级企业并进入自治区绿色矿山名录：李家塔煤矿获“煤炭工业安全高效煤矿”特级称号，胜利西三矿获一级称号 [2] - 累计出台67份安全文件，升级43项管理制度，隐患排查整改完成率稳定保持在90%以上 [2] - 公司累计安全生产超1000天，实现了“零事故、零伤亡”目标 [2] 项目建设与审批进展 - 公司推动前期煤矿转产和在产煤矿升级，项目审批取得多项突破性进展 [3] - 纳林希里煤矿项目已获国家发改委核准批复和采矿许可证，正筹备开工 [3] - 布拉格煤矿矿区总规获国家发改委批复并取得采矿许可证，产能置换承诺书待国家能源局复函 [3] - 板洞梁煤矿矿区总规环评补充报告获国家生态环境部复函 [3] - 达海庙煤矿取得勘查许可证，地质勘探施工已完成 [3] - 李家塔煤矿产能置换方案获国家发改委批复 [3] - 公司项目建设累计完成投资较煤炭板块重组时增长超过120% [3] 经营业绩与资产盘活 - 公司自成立以来累计实现营业收入超25亿元，利润总额超18亿元 [4] - 公司严格管控成本，强化预算考核，营造全员成本管理氛围 [4] - 在资产盘活方面取得突破，达海庙煤矿清收的资源权益价值已注入集团公司 [4] - 取得内蒙古自治区政府煤炭资源清收转股方案批复，累计清收煤炭资源达63亿吨 [4] 未来战略方向 - 煤炭板块未来将聚焦在产煤矿的产量、营收、利润“三量齐升” [4] - 推动前期煤矿在转采、核准、建井方面实现“三步联动” [4] - 致力于在清收煤矿的股权、矿权、事权上实现“三权皆收” [4]

文章核心观点 - 内蒙古能源集团工程建设事业部实现了从规模扩张到质量效益并重的高质量跨越式发展 通过市场开拓与经营管理双轮驱动 在“十四五”期间取得了显著的经营成果 并为“十五五”的发展奠定了坚实基础 [1][5] 市场开拓与业务布局 - 公司采取“巩固区内、拓展区外”策略 2025年签订合同额超170亿元 “十四五”期间累计合同额突破600亿元 2025年营业收入超120亿元 “十四五”期间累计营收突破500亿元 [2] - 在内蒙古区域内市场地位稳固 火电工程市场份额逾60% “十四五”累计承揽4项大型火电工程 总装机容量800万千瓦 新能源工程市场占有率超50% 累计承接项目装机容量超2300万千瓦 [2] - 外部市场取得重大突破 实现从“区域深耕”到“全国布局” 在新疆、北京等地设立区域市场开发中心 并成功开拓南网、国网等外部高端市场 [3] - 电网施工能力突出 “十四五”期间累计施工完成输电线路6300余公里、变电站项目108个 具备±800kV特高压工程勘察施工能力 [3] - 积极培育储能、绿氢、煤炭储备基地等新兴业务 成功中标多项储能业务 为市场增添新增长点 [3] 经营管理与财务表现 - 构建了以项目为核心、以成本为抓手、以绩效为手段的协同管理模式 2022至2024年利润总额实现“三连涨” 2025年实现利润4.2亿元 [4] - 深度应用ERP系统进行数字化管理 优化75项流程 并将安全管控平台和内控制度嵌入系统 实现数据互通共享 [4] - 推行“全员成本管控”理念 建立全流程成本管控体系 通过实施阳光采购累计节资创效超24亿元 [4] - 制定应收账款与结算管理制度 采取包联对点、以诉促收及“清单式”管理、“周通报、月统计、季考核”机制 加大清收力度以缓解资金压力 [4] - 建立激励考核机制 培育“星级企业”与“星级项目部”管理品牌 推行标价分离与项目成本预控 强化对标体系建设以促进精益管理 [5] 发展理念与未来展望 - 公司站在“十五五”新起点 将继续秉持“精准定位、提质增效、风险防控、协同融合、品牌提升”的发展理念 奋力开创全产业链协同高质量发展新局面 [5]

绿电制氢与煤化工耦合技术 - 成功攻克风光发电间歇性、波动性与煤化工制氢连续稳定生产之间的核心矛盾 通过构建多时间尺度调控机制实现风光出力波动的精准平抑及制氢负荷的柔性适配 保障了高比例新能源接入下制氢过程的连续性[1] - 采用激光测风雷达、全天空仪等硬件加机器学习技术 实现秒级风光功率预测 准确度高达95%以上[1] - 建立大容量电解槽在新能源并网制氢中的深度调节机制 解决了电解槽柔性启停、负荷快速响应等关键技术问题 实现全国首个大容量电解槽在化工行业的持续稳定运行[1] - 开发制氢先进过程控制系统与氢碳比先进控制系统 对制氢及合成甲醇生产全过程进行一体化操作与精准管控 显著提升装置运行可靠性[1] - 该系统作为国内首个绿氢耦合煤化工示范项目——大唐多伦15万千瓦风光制氢一体化项目的核心控制系统 随主体工程在2025年4月同步投运 目前稳定运行[1] 高效灵活热电联产技术 - 国内首次应用百万级高效、灵活、超大流量双抽热电联产机组 机组纯冷凝工况设计供电煤耗278.5克/千瓦时 较常规超超临界空冷机组的供电煤耗降低23克/千瓦时[2] - 单台机组每年节约标煤约11.5万吨 降低碳排放量30.59吨[2] - 单台机组可提供的最大工业抽汽量为600吨/每小时、采暖蒸气1600吨/每小时 为1000MW级超超临界机组的超双抽热电联供探索出有效的系统解决方案[2] - 该机组兼具高效、灵活的技术特点 可以作为新型电力系统下的支撑调节性电源 适用范围广泛[2] 构网型纯新能源电力系统 - 基于构网型技术的纯新能源电力系统构建及示范应用 全面打破了传统电力系统对常规旋转机组的依赖[3] - 对构网型储能技术支撑广域大电网运行的基础理论、技术装备、控制策略和数据传输方案等的正确性进行了全面验证[3] - 有效开辟了构网型储能技术在新型电力系统中提升电网短路容量、改善系统转动惯量、优化频率电压控制、提供故障穿越支撑等全新应用场景[3] - 为“沙戈荒”新能源基地开发、“高海边无”地区纯新能源电网运行、企业园区绿电开发利用、末端电网负荷保供等应用场景提供了实践支撑[3] 智能无功补偿与电压调节装备 - 国内首套66kV磁控智能无功变压器将可控电抗器与变压器相结合 使得可控电抗器在灵活调节系统无功的同时兼顾传统变压器的降压功能[4] - 采用一体化的三相立体式磁控变压器拓扑结构 具有变压、无功补偿、动态电压调节的优良特性[4] - 可有效解决大规模新能源接入后对电力系统的无功平衡和电压稳定带来的问题和挑战 能够快速响应新能源发电的无功变化 为新能源接入电网提供稳定的无功支持[4] 风光储一体化友好型电站 - 三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目从“储能规模配置”和“数字化装备管理”两个方面入手 实现了高配比储能与风光新能源的智慧协调运行[5] - 在“储能规模配置”方面 项目建设了约30%风光总装机的储能系统 形成了目前在建全球储能容量最大的风光储一体化电站[5] - 结合风光储系统数字化管理 可类比1台约60万千瓦级火电机组 进行持续时间不低于2小时的可靠电力支撑[5] - 在“数字化装备管理”方面 项目创新研发了“智慧联合集控系统” 主要通过风光储场站群的“智慧控制”和“智能运维”两条途径进行数字化管理创新 该套控制系统入选2021年度国家能源领域首台(套)重大技术装备目录[5][6] 薄煤层智能化开采技术 - 基于沿空留巷的薄煤层工作面智能化开采技术综合应用装备 采用工作面设备自动化控制系统 实现了挡矸支架与工作面智能化系统一体化控制和远程采煤作业常态化[6] - 形成“自动割煤为主 远程干预为辅”安全生产模式 并融合高瓦斯薄煤层智能化综采与沿空留巷技术 通过柔模混凝土沿空留巷支护工艺 提高了生产作业的安全性[6] - 经行业协会评价 该科技成果达到国际先进水平 实际应用中资源回收率提高8.3% 作业人员减少2/3 已取得直接经济效益6000余万元[6]