五矿发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ）于 2025 年 7 月 4 日 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-40 债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1 债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3 债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4 （以下简称《公司章程》 ） 部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《五矿发展股 份有限公司监事会议事规则》相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下表所示： 原内容 修订后内容 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司" 召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章> 程>的议案》 。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法（2025 年修正）》《上市公司章程指引（2025 年修 ...

| FF301 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | | | | | | | | 截至月份: 2025年6月30日 | | | | | | | | 狀態: 新提交 | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | | | 公司名稱: 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 | | | | | | | | | | 呈交日期: 2025年7月4日 | | | | | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | | | | (如上市) 06127 證券代號 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | | 面值 | | | | 法定/ | | 註冊股本 | | | | | | | | | | 上月底結存 118,995,206 RMB | | | | | | 1 | | | | RMB 118,995,206 | | | | | | | ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编 号：2025-047 无锡智能自控工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发行 股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投 资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月 内可循环滚动使用。《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-098）已于 2024 年 9 月 13 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 四、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：002877 证券简称：智能自 ...

江苏利通电子股份有限公司 问询函专项说明 目 录 | 一、关于算力业务收入………………………………………………第 1—7 页 | | --- | | 二、关于业务交易对手方………………………………………… 第 7—16 页 | 三、关于业务资产…………………………………………………第 16—21 页 问询函专项说明 天健函〔2025〕730 号 上海证券交易所： 由江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司或公司）转来的《关 于江苏利通电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证 公函〔2025〕0602 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说 明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于算力业务收入 年报及前期公告显示，公司算力业务自 2023 年四季度产生收入，2024 年营 收为 4.55 亿元，同比增加 3817%，毛利率为 53.42%，同比增加 9.39 个百分点。 公司 2023 年限制性股票激励计划的业绩考核目标之一为，2024 年营收或净利润 增长率不低于 8%。公司算力业务包括租赁和技服维保业务，主要在国内和东南 亚地区开展；其中租赁业务分 ...

补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-28 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士（简历附后）为公司第九 届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日 止。 特此公告。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、提名委员会意见 经审阅王璞女士的简历和相关材料，王璞女士具备履行职责的专业知识、工 作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市 公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。 同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人。 三、备查文件 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 附件 王璞女 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-026 江苏利通电子股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告的信息披露 监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"利通电子"）于 2025 年 5 月 20 日收到上海证券交易所《关于对江苏利通电子股份有限公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证公函〔2025〕0602 号，以下简称《问询函》）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关方对《问询函》涉及的问题进行了逐项落 实和回复，现就《问询函》所涉内容回复如下： 一、年报及前期公告显示，2023 年至 2024 年，公司分别实现营业收入 18.93 亿元、22.48 亿元，同比变动率分别为-6.53%、18.72%，同期扣非后归母净利润 分别为 2037.81 万元、588.91 万元，同比降幅分别为 41.94%、71.10%，持续下 滑。其中，精密金属冲压结构件、电子元器件连续两年营业收入、毛利率 ...

| | | FF301 | | | --- | --- | --- | --- | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | | | 截至月份: 2025年6月30日 | | 狀態: 新提交 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) | | | | 呈交日期: 2025年7月4日 | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | (如上市) 02218 證券代號 | 說明 安德利果汁 | | | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | 70,664,000 RMB | 1 RMB | 70,664,000 | | 增加 / 減少 (-) | RMB | | | | 本月底結存 | 70,664,000 RMB | 1 RMB | 70,664,000 | | (如上市) 605198 證券代號 | (上海證券交易所) 說明 | | | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | 法定/註冊股本 ...

关于对外投资的进展公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-040号 H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 除上述内容之外，基金合同约定的其他主要条款较相关公告所载内容未发生 重大变化，具体情况详见相关公告。 三、对外投资的风险分析 截至本公告发布日，基金设立尚需履行基金备案等相关监管手续，具体实施 情况和进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 新华人寿保险股份有限公司董事会 二、 进展情况 份有限公司北京分行签署《国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金 1 号基金合 同》（以下简称"基金合同"）。根据基金合同，国丰兴华将发起设立国丰兴华鸿 鹄志远三期私募证券投资基金 1 号（暂定名，最终以中国证券投资基金业协会登 记备案为准），基金成立规模为 225 亿元（人民币，下同），本公司出资 112.5 亿 元认购私募基金份额。 一、 交易概述 新华人寿保险股份有限公司（以 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-027 一、董事离任情况 截至本公告日，李进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开 承诺事项。 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | | | | | | | 是否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 是否继 | | | | | | | | | | | | | | | | | 存在 | | | | | | | | | | | | | 续在上 | | | | | | | | | | | 原定任 | | | | | | 未履 | | | | | 离任时 | | | | | | | | 市公司 | | | | | | 姓名 | 离任职务 | | | | | 期到期 | | | 离任原因 | | | 具体职务 | 行完 | | | 间 | | | | | | | | 及其控 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | 毕 ...

五矿发展股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为健全和规范五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理 与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《五矿发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，如有必要或根据国家有关 法律、法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在《公司章程》规定和股东会授权范围内，决定公司的对外投资，银 行信贷年度计划，收购/出售资产，委托理财，关联交易，资产抵押，对外担保， 财务资助，对外捐赠，因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于 ...