土地收储交易概述 - 公司于2022年通过董事会及股东大会决议，同意政府收储其南厂区五宗共计237,100平方米（约355.65亩）的国有土地使用权，并签订收回合同[1] - 此次土地收储的总包干补偿费用为36,039.60万元人民币，其中包含代原山东鲁抗医药集团有限公司办理的2,282.256万元补偿款[1] - 公司已按约定完成土壤治理修复等工作，并于2024年6月27日完成土地的整体移交手续[1] 补偿款收取进展 - 公司自2024年9月29日至2026年2月13日期间，分六笔累计收到土地补偿款15,227.70万元人民币[2] - 具体收款记录为：2024年9月29日收到2,000万元，2025年5月22日收到3,227.70万元，2025年8月27日收到5,000万元，2025年9月25日收到2,000万元，2025年12月30日收到1,000万元，2026年2月13日收到2,000万元[2] - 截至目前，公司尚未收到的补偿款余额为20,811.90万元人民币[2] 财务处理与后续安排 - 公司将根据《企业会计准则》对已收到的补偿款进行会计处理，具体财务影响需以年度审计确认的结果为准[2] - 公司表示将持续跟进并催促剩余土地收储补偿款的支付进展，并及时履行信息披露义务[3]

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议股权登记日为2026年2月26日，登记地点为公司董事会办公室，异地股东可通过指定邮箱进行登记 [13][14] 股东会议案与审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》，该议案需对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案 [22][23] - 该议案涉及为全资孙公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供担保 [23][27] 对外担保具体内容 - 公司为下属公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保，贷款期限为12个月 [27][31] - 抵押物为公司位于海口市金龙路椰岛大厦三、四层的房产，面积共计2,061.89平方米 [27][31] - 董事会认为此次担保是为支持主营业务重要组成部分的持续稳健发展，担保风险可控 [32] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为5,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的48.91% [33] - 包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为3,000.00万元 [34] - 上述担保总额合计8,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的76.60%，公司及子公司目前无逾期担保 [34]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2026年2月13日召开 会议通知于2026年2月5日发出 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开 应出席董事12名 实际出席12名 其中现场出席4名 以视频方式出席8名 [2] - 会议由董事长张涛主持 高级管理人员和其他相关人员列席 会议召开和表决符合相关规定 [2] 董事会专门委员会成员调整 - 董事会审议通过调整第二届董事会专门委员会成员的议案 同意增补蒋青峰董事担任战略委员会和风险控制委员会委员 [3] - 调整自董事会审议通过之日起生效 战略委员会成员为张涛 蒋青峰 李洋 田野 张健华 张涛为主任委员 [4][5] - 薪酬与提名委员会成员为张健华 张涛 叶林 张健华为主任委员 审计委员会成员为荣健 王锡锌 田野 荣健为主任委员 风险控制委员会成员为叶林 刘惠斌 蒋青峰 叶林为主任委员 [5] - 调整自公司H股在香港联交所上市之日起生效 届时薪酬与提名委员会将增加荣健为成员 其他委员会成员不变 [6][7] - 该议案表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [8] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过聘任何峰为公司常务副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [9] - 何峰出生于1969年 大学本科 自2003年10月起担任公司董事会秘书 2026年2月起担任常务副总经理 曾任公司副总经理等职务 现任公司党委委员 常务副总经理 董事会秘书 [14] - 董事会审议通过聘任程家林为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [12][13] - 程家林出生于1982年 硕士研究生 自2020年8月起担任公司董事 2026年2月起担任副总经理 曾任公司党委副书记 纪委书记等职务 现任公司党委委员 董事 副总经理及中邮创业基金管理股份有限公司董事 [15] - 以上两项聘任议案均事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过 表决结果均为同意12票 反对0票 弃权0票 [10][11][13] 其他审议事项 - 董事会审议通过关于审议公司部分机构设置调整有关事宜的议案 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [13]

公司融资活动 - 公司于2026年2月14日公告已完成2026年度第一、第二期超短期融资券的发行 [1] - 此次发行基于2025年6月20日公司股东会审议通过的决议，公司获准注册发行总额不超过人民币200亿元的非金融企业债务融资工具 [1] - 2026年第一期超短期融资券发行总额为人民币10亿元，期限180日，发行利率为1.57% [1] - 2026年第二期超短期融资券发行总额为人民币10亿元，期限180日，发行利率为1.58% [1] - 两期超短期融资券合计发行总额为人民币20亿元 [1]

公司控股股东股份解质押情况 - 公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士在国泰海通证券股份有限公司办理了股票解质押业务 [1] - 原国泰君安证券股份有限公司已更名为国泰海通证券股份有限公司 [1] 股东股份质押状态 - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况 [1] - 公司将按规定及时做好相关信息披露工作 [1] 相关备查文件 - 备查文件包括《质押式回购交易协议书》 [2] - 备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》 [2] 公告信息 - 公告由广东德联集团股份有限公司董事会发布 [3] - 公告发布日期为二〇二六年二月十四日 [3]

担保情况概述 - 公司于2025年12月1日及12月17日分别召开董事会和临时股东会，审议通过了为全资子公司提供2026年度担保额度的议案 [2] - 公司为全资子公司珠海纳思达信息技术有限公司提供不超过22.00亿元人民币的担保额度，该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] 具体担保进展 - 公司与中信银行股份有限公司珠海分行签署《最高额保证合同》，为纳思达信息技术提供最高本金余额为人民币4.50亿元的担保 [2] - 该担保的保证方式为连带责任保证，担保的债权涵盖自2026年2月12日至2029年5月20日期间签署的一系列主合同 [2] - 保证担保范围广泛，包括主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及为实现债权产生的各类费用 [3] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 [3] - 本次担保在公司股东会审议通过的22.00亿元担保额度范围内 [4] 累计对外担保情况 - 本次担保后，上市公司及控股子公司的对外担保额度总额为64.35亿元人民币 [4] - 本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额为14.26亿元人民币 [4] - 对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为14.21% [4] - 上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0.00亿元，占最近一期经审计净资产的比例为0.00% [4] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [4]

第七期员工持股计划实施进展 - 公司第七期员工持股计划已获董事会及股东会审议通过，并授权董事会办理相关事宜 [1] - 该计划初始拟筹集资金总额不超过11.12亿元，受让公司回购专用账户股份不超过150,813,800股，受让价格为7.37元/股 [2] - 截至2026年2月13日，该员工持股计划已完成证券账户和资金账户的开立工作，正在积极有序推进中 [2] 可转换公司债券“恒逸转债”赎回条款触发预警 - 公司股票自2026年1月28日至2026年2月13日，已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格9.14元/股的130%（即11.88元/股）[6] - 根据条款，若公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [6] - 若触发条款，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [6] “恒逸转债”基本情况及转股价格调整历史 - 公司于2020年10月22日公开发行面值总额200,000万元（即20亿元）的可转换公司债券，并于2020年11月16日在深交所上市交易 [6][7] - 转股期限自2021年4月22日起至2026年10月15日止，初始转股价格为11.50元/股 [8][9] - 因历年利润分配及一次转股价格向下修正，转股价格已由初始的11.50元/股逐步调整至当前的9.14元/股 [9][10][11][12] - 公司股票在2024年11月22日至2025年1月3日期间曾触发有条件回售条款，但有效回售申报数量为0张 [12] 第六期股份回购计划首次实施情况 - 公司第六期回购股份方案于2026年1月22日获董事会审议通过，计划使用自有及自筹资金，回购资金总额不低于5亿元、不超过10亿元，回购价格不超过15.00元/股，回购期限为12个月内 [18] - 2026年2月13日，公司首次通过集中竞价交易方式回购股份6,031,900股，占总股本的0.17%，支付总金额为7,782.71万元 [19] - 首次回购股份的最低成交价为12.72元/股，最高成交价为13.00元/股 [19]

交易方案概述 - 公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买控股股东中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司100%股权、鲁中矿业有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] - 公司拟置出资产为原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外） [1] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更，不构成重组上市 [1] 交易进展与时间线 - 公司股票自2025年12月30日开市起停牌 [1] - 2026年1月14日，公司董事会审议通过了与本次交易相关的议案 [2] - 公司股票于2026年1月15日开市起复牌 [2] - 截至2026年2月14日，本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中 [2] 后续程序与信息披露 - 公司已披露《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 [1][2] - 公司将根据交易进展，按照法律法规履行后续审议程序与信息披露义务 [2] - 本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施 [2]

董事会会议召开情况 - 新经典文化股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2026年2月13日召开 [2] - 会议通知于2026年2月12日通过电子邮件及微信发出 并获全体董事同意豁免会议通知时限要求 [2] - 会议以现场及通讯相结合的方式召开 应到董事7名 实到7名 其中4名董事以通讯方式参会 [2] - 会议由董事长陈明俊主持 董事会秘书列席 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》 [3] - 取消原因是公司尚需补充部分独立董事候选人的相关材料 [3] - 董事会同意取消第十六次会议做出的关于召开2026年第一次临时股东会的决议 [3] - 公司将尽快准备相关文件 在新一届董事会候选人选举完成前 现任董事将继续履职 [3] - 该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 本议案无需提交股东会审议 [5]

公司研发动态 - 公司公布一项名为“芳香并环类衍生物及其制备方法和用途”的国际专利申请 专利申请号为PCT/CN2025/112321 国际公布日为2026年2月12日 [1] - 今年以来 公司已公布的国际专利申请数量为4个 [1] 公司研发投入 - 根据2025年中报数据 2025上半年公司在研发方面投入了2.02亿元人民币 [1] - 2025上半年研发投入金额较去年同期增长13.98% [1]