证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-092 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15- ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 （1）现场投票：股东本人 ...

公司授信额度调整 - 公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 [1][2] - 2025年拟向金融机构申请的综合授信额度从不超过人民币80,000万元增加至不超过人民币（具体上限未披露） [2] - 新增授信额度将用于日常经营及业务发展需求 授信期限为一年且额度可循环使用 [2] 授信用途及担保安排 - 授信资金用途包括新项目建设 日常生产经营所需的流动资金贷款 票据贴现 开具银行承兑等业务 [1] - 公司以自有资产为授信额度申请提供担保 具体担保条款以最终协议为准 [1] 审批程序及授权 - 原授信额度已获2024年年度股东大会批准实施 新增额度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 董事会授权董事长或其指定人员在额度内分割调整授信 并决定具体合作金融机构 利率 期限等条件 [2]

担保事项概述 - 公司为控股子公司杭州兴源环保设备有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元，担保范围包括本金、利息及费用，债务履行期限最长不超过一年，保证期间为债务履行期限届满后三年[1] - 公司为控股子公司浙江省疏浚工程有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保范围包括本金、利息及费用，债务履行期限最长不超过一年，保证期间为债务履行期限届满后三年[2] - 公司为全资子公司新至双碳科技有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元，担保范围包括本金、利息及费用，债务履行期限最长不超过一年，保证期间为债务履行期限届满后三年[2] - 公司为控股子公司浙江新至数碳科技有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元，担保范围包括本金、利息及费用，债务履行期限最长不超过一年，保证期间为债务履行期限届满后三年[2] 被担保人基本情况 - 杭州兴源环保设备有限公司成立于2015年12月16日，注册资本66,783万元，公司持股56.90%，2024年资产总额187,706.80万元，净利润2,530.54万元，2025年一季度资产总额177,058.63万元，净利润844.24万元[3][4][5] - 浙江省疏浚工程有限公司成立于2000年1月27日，注册资本10,000万元，公司持股96.13%，2024年资产总额132,271.71万元，净利润3,768.18万元，2025年一季度资产总额127,589.28万元，净利润570.44万元[5][6] - 新至双碳科技有限公司成立于2021年6月25日，注册资本5,000万元，公司持股100%，2024年资产总额16,066.56万元，净利润-693.78万元，2025年一季度资产总额17,158.32万元，净利润-170.38万元[6][7][8] - 浙江新至数碳科技有限公司成立于2022年4月14日，注册资本2,000万元，公司间接持股65%，2024年资产总额4,366.00万元，净利润161.45万元，2025年一季度资产总额4,150.78万元，净利润4.74万元[8][9] 董事会意见 - 董事会认为本次担保是为子公司经营发展需要，财务风险处于可控范围内，不会损害公司及股东利益[10] - 董事会强调对各子公司的控制权，包括对兴源环保、浙江疏浚、新至双碳和新至数碳的经营管理监督，认为担保风险可控[11] 累计对外担保情况 - 公司经审议通过的对外担保总额度为633,255.00万元，占最近一期经审计净资产的6,940.59%[11] - 公司提供担保总余额为253,927.44万元，占最近一期经审计净资产的2,783.09%[11] - 公司及子公司不存在逾期担保，无违规担保事项[11]

一、股东股份质押基本情况 | 是否为控股股 | | | | | 是否为限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 | 占公司 | | | 是否为 | | 股东 | 东或第一大股 | 本次质押数 | | | | 售股 | | | （如 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质押 | | | | | | | 持股份 | 总股本 | | 补充 | | | 质 | | 质权人 | | | | | | | 名称 | 东及其一致行 | 量（股） | | | | 是，注明 | | | 限 | 日 | 日 | | | 用途 | | | | | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | 动人 | | | | | 售类型） | | | | 申请解除 | | | | | | | | | | | | | | 是，高管锁 | | 2025 年 7 | | 翟军 是 | | 3,000,000 | 3.43% | 1.41% | | | | | 否 | | 质押登记 | 苏州吴中 | 融资 | | | | | | | | | | 定股 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-051 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况 湖北富春染织有限公司（以下简称 被担保人名称 "湖北富春"） 本次担保金额 16,000 万元 担保对 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 ?担保金额超过上市公司最近一期经审计净 特别风险提示（如有请勾选） 资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产 30%的情况下 | 象 | 实际为其提供的担保余额 | 97,300 万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否在前期预计额度内 | ?是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | ?是 | ?否 | □不适用：_________ | | ? ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-028 扬州金泉旅游用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十二次会议通知已于 2025 年 7 月 8 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 （1）审议通过《关于设立境外孙公司的议案》 为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司全资子公司金泉（香港） 旅游用品有限公司拟在越南投资设立越南泉盈科技有限公司，具体情况如下： 以上信息以境外相关主管部门最终核准登记的内容为准。 设立全资孙公司尚需商务部等政府部门的备案审批手续，以及境外 ...

债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-049 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日以专人送达、电子通讯等方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议 通知，本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公 司法"） （以下简称"证券法"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 一、董事会会议召开情况 《中华人民共和国证券法》 公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 截至 2025 年 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-021 凤凰航运（武汉）股份有限公司 二、会议审议情况 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 通过微信发出第九届董事会第十八次会议通知，并于 7 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会 议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。 经参会董事审议，作出以下决议： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无需 提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《关于拟拆解"长亮海、长晶海"的议案》 第九届董事会第十八次会议决议公告 经本次董事会议审议，公司同意拟拆解"长亮海、长晶海"。本次交易预计 处置收入约 7000 万元（含补贴），利润总额约为-1800 万元。具体内容详见同 日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划 （草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核 管理办法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司对2025年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予激励对象名单在公 司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划首次授 予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见具体如下： 一、公示情况 及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈，董事会薪酬与考核委员 会对相关反馈进行记 ...

北京新时空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 ........ 1 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序 和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）等相关规定，特制定本须知。 一、 公司证券法务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。 二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投 票。 三、 股东 ...