证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 预案为：以公司总股本 475,429,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 本公积转增股本，不送红股。 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：根据《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，综合考虑 了公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，为保障公 司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公 司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 475,429,590 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），预计分派现金股利 9,508,591.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，同意本次利润分配预案并同意 将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 《关 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-026 浙江闰土股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实， 公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定了 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 1 日下午 15:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议结合通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 24 日以书面、电话和短信方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席 3 名。公司高级管理人员列席了会议，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名 投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案="草案"> 及其摘要 的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-045 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十九次会议的通知，定于2025年6 月30日召开第八届监事会第二十九次会议。 表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席监事 了会议。 会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2024 年度监 事会履行职责情况。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称"巨潮资讯网"）上披露的公 司《2024 年度监事会工作报告》。 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-032 石家庄常山北明科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过关于变更智慧产业董事的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 四十六次会议于 2025 年 6 月 26 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2025 年 6 月 30 日下午在公司会议室召开。会议由监事会主席侯光 华先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会 八届四十六次会议通过的有关议案。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 一、审议通过关 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-027 浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议决定， 于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财 富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 《中华人民共和国证券 法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始，会期半 天。 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 7 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间：20 ...

三、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，关联董事已根据相 关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在审议本次员工持股计划相 关事项时回避表决； 四、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 五、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效 率和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律 监管指引第 1 号》等相关规定，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳 证券交 ...

关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本次员工持股计划不会损害 公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第七届董 事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等 法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨 论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 的禁止实施员工持股计划的情形； 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划 的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资 助的计划或安排； 浙江闰土股份有限公司薪酬与考核委员会 的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-053 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十五 次会议审议决定，于 2025 年 7 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"股东大会"），现将有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 一、召开会议的基本情况 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年7月22日（星期二）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月22日 上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月22日 种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-034 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会。 二○二五年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通 ...

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