华新水泥股份有限公司董事会 特此公告。 | 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-022 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华新水泥股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 15 日 | | | | | | | | | (二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大 | | | | | | | | | 厦 B 座 2 楼会议室 | | | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

新华社海南文昌7月15日电 记者手记：心有坚守 逐梦太空 新华社记者宋晨、陈凯姿 15日凌晨，天舟九号货运飞船在我国文昌航天发射场成功发射。每一次航天任务都离不开"万人一杆 枪"的协作。发射成功的背后，有这样一群航天人的"坚守"，令人动容。 当长征七号遥十运载火箭的烈焰喷腾而出，观礼人群的欢呼声此起彼伏，中国航天科技集团八院丁同才 正全神贯注地盯着电脑屏幕上的数据曲线。"以首发的心态看待每一次任务，这是我们试验队始终坚守 的信念。每一次任务都是新的挑战，每一次出发都是新的征程。" 翁沈天用亲身经历告诫新人：小到一根保险丝的检查、一句口令的反复纠错、一个简单操作的重复练 习，都要熟记于心。 航天精神最生动的诠释，体现在每一位航天人"追求极致"的严谨中。 "哪怕出现微小偏差，都意味着整个流程要重新验证，一个参数异常就可能需要彻夜进行技术追溯。"中 国航天科技集团八院刘少华得知自己将加入试验队，能够把参与测试的型号发射升空，自豪之余更多的 是强烈的使命感。那些枯燥的重复确认、繁琐的交叉复核，正是大家共同用汗水浇筑起来的"质量长 城"。 如果说严谨是中国航天接连成功的"法宝"，创新则是不断取得突破的不竭动力。 在此次 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-35 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 ...

公司董事会决议 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2025年7月召开，应到董事9名，实际出席9名，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过了7项议案，包括董事调整、经营范围变更、股权投资管理办法修订等，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2][3] 董事调整 - 李原因退休不再担任公司董事职务，控股股东中国电信集团提名弓剑炜为董事候选人 [1] - 弓剑炜现任中国电信集团投资有限公司总经理、天翼资本控股有限公司总经理等职，曾任中国电信山西分公司副总经理、天翼云科技副总经理 [4][5] - 董事会提名委员会审查认为候选人符合任职条件，无法律禁止情形，议案需提交股东会审议 [1][2] 公司章程及制度修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见上交所网站披露文件，议案需提交股东会审议 [2] - 董事会通过修订《股权投资管理办法》《董事会授权管理制度及授权决策方案》《董事会决策事项清单（2025年版）》三项内部制度 [2] - 公司制定《市值管理制度》，强化市值管理机制 [2] 临时股东会安排 - 董事会提议召开2025年第一次临时股东会，授权董事长确定具体召开日期并发布通知 [3]

债券发行计划 - 公司拟注册发行总额不超过人民币20亿元的永续类债券，包括长期限含权中期票据不超过10亿元和可续期公司债不超过10亿元 [1] - 债券将采取分期发行方式，具体发行规模及分期方式由股东大会授权董事会根据资金需求和市场情况确定 [1][2] - 发行对象为符合《证券法》及相关法规的专业投资者，不向公司股东优先配售 [2] - 债券期限均为不超过5+N年，可以是单一期限品种或混合期限品种 [2] 募集资金用途 - 募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途 [3] - 具体用途由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定 [3] 偿债保障措施 - 若出现偿债风险，公司将采取不向股东分配利润和暂缓重大资本性支出等措施 [3] - 股东大会授权董事会全权处理债券发行相关事宜，包括制定发行方案、选择中介机构等 [3][4] 参股公司财务资助 - 公司拟对参股公司温州浙建提供6164.69万元财务资助展期，展期至2028年12月31日，年利率8% [5] - 展期金额按持股比例提供，与其他股东借款期限保持一致 [5] 股东大会安排 - 上述议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [5][6] - 临时股东大会定于2025年7月31日召开 [6]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，现任监事职务将在股东大会审议通过后解除 [1] - 《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》将废止，同时修订《公司章程》 [1] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理变更登记及章程备案事宜 [1] 董事会决议情况 - 第八届董事会第十五次会议于2025年7月15日召开，10名董事全部出席（7名以通讯方式参会） [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，表决结果为10票同意、0票反对 [1][2] - 会议逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括《公司股份及其变动管理制度》《资金管理制度》等多项制度，均获全票通过 [4] 股东大会安排 - 取消监事会及修订章程等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 董事会审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体安排另行公告 [4] 其他重要事项 - 关联董事施俊回避表决《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》，其余9名董事全票通过 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月8日通过书面和电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长皮亚斌主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全体董事投票通过《关于公司签署业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）的议案》 [1] - 补充协议涉及与武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司的协议变更及不可抗力条款调整 [1] - 议案已获第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，无需提交股东大会 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2]

监事会会议召开情况 - 厦门特宝生物工程股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年7月15日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 监事会认为该议案有利于提高资金使用效率，不影响募投项目实施，且不涉及变相改变募集资金用途 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年7月15日在海口召开，应到9人实到9人，由董事长鲍钺主持[1] - 会议审议通过第九届董事会非独立董事候选人名单，共提名5位候选人[1] - 会议审议通过第九届董事会独立董事候选人名单，共提名5位候选人，其中包括FEI女士[2] - 两项董事会换届议案均需提交2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票制表决[1][2] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月31日召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[2] - 股东会通知及会议材料将另行披露[2]

监事会会议召开情况 - 山东东宏管业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年7月15日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月10日通过电子邮件或传真方式送达 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席马伯群先生主持 [1] - 会议的召集和召开符合相关法律、法规及公司章程的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 公司计划使用不超过5,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金 [2] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [2] - 该资金使用不影响募集资金投资项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情形 [2] - 该议案无需提交公司股东大会审议 [2]