格林美股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强格林美股份有限公司（以下简称"公司"）社会责任管 理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司治 理）职责，将"尊重人权、促进就业、绿色发展"三大核心理念融入企业战略 与日常运营。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行) 》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府 ...

格林美股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范格林美股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信 息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规，并依据《公司章程》、《公司信息披露管理办 法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司证券部协助董事会秘书具体负责公司内幕信息知情人登记备案 日常管理工作。 第四条 公 ...

国元证券股份有限公司 关于中达安股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年八月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构""本保荐机构" 或"保荐人"）接受中达安股份有限公司（以下简称"中达安""发行人"或"公 司"）委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐 书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公 司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若 ...

格林美股份有限公司 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及格林美股份有限公司（以下 简称"公司"）的合法权益，规范公司在境外发行证券及上市过程中的信息保密与 档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、 法规、规范性文件的有关规定和《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第六条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向各证券服务机构和境外监管 机构提供或披露其他可能损害国家安全或公共利益的文件、资料时，应严格按照国 家有关规定履行相应程序。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应按照国家相 关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制度第五条、第六条的情况向有关证 券公司、证券服务机构提供书面说明。证券公司、证券服务机构应当妥善保存上述 书面说明以备查。 第八条 公司依法向证券公司、证券服务机构提供涉密文件、资料的，双方应依 照《中华人民共和国保守国家秘密法》等 ...

证券简称：中达安 股票代码：300635 中达安股份有限公司 Sino Daan Co., Ltd. （注册地址：广州市白云区沙太南路 668 号之二 901-903 房） 募集说明书 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年八月 中达安股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 中达安股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 一、重大风险提示 对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 及审批风险、股票价格波动的风险及净资产收益率和每股收益摊薄风险请参见 本募集说明书 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-083 格林美股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知已于 议于2025年8月21日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合 的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出 席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先 生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 号 | | 情况 | 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 变更 | 是否提交股 | | | 制度名称 | | | 号 情况 东会审议 修订及制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订 <公司> 章程>及相关议 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-054 中达安股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理中达安股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕157 号）。深交所对公司报 送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受理。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 ...

扩产投资概况 - 项目税后投资回收期约7.5年（含建设期）[1] - 总投资金额50亿元人民币[1][3] - 分阶段实施：2025年下半年完成技术改造并投产、2026年中新建高阶HDI工厂投产、2027年内新增关键工序产能投产[1] 产能建设规划 - 技术改造阶段：利用现有厂房扩大设备投入，突破产线瓶颈，提升技术能力[1] - 新建高阶HDI工厂：投资32亿元，形成年产80万㎡高阶HDI产能[1] - 关键工序扩产：利用储备用地强化产能，解决关键技术难题[1] 行业需求背景 - AI服务器和高速网络基础设施建设驱动高端PCB需求增长[1] - Prismark预测2024-2029年18层以上多层板复合增长率达15.7%，HDI达6.4%[1] - 高端PCB技术门槛高、附加值高，普通产品竞争加剧[1] 公司现有产能基础 - 珠海金湾基地已具备120万㎡多层板及60万㎡HDI（含SLP）产能[2] - 现有产能覆盖手机、消费电子、汽车、通信及通用服务器领域[2] - 当前产能难以满足AI算力、高速网络通讯等领域对超高厚径比、超高层数产品的需求[2] 扩产必要性与战略意义 - 应对AI算力、汽车智驾及AI端侧应用等高增长领域客户需求[2][3] - 推动产品结构升级，提升高端PCB市场占有率[2] - 符合公司聚焦"AI+"打造第二增长曲线的战略规划[3] 技术可行性 - 公司具备30余年PCB制造经验和技术沉淀[2] - 珠海基地已积累高端PCB制造技术和客户基础[2][3] - 相关产品性能获客户认可，市场需求具有持续性[3] 资金保障措施 - 资金来源为自有资金或自筹资金[3][5] - 截至2025年3月31日，公司货币资金余额28.36亿元，经营活动现金流净额复合增长率21.34%[5] - 银行授信充足，无重大对外担保[5] 项目实施风险应对 - 已通过董事会审议（第五届第二次会议）[3] - 需办理政府备案、环评、建设许可等审批程序[5] - 公司将组建专业管理团队控制进度和成本[3]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-084 格林美股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召 开，会议通知于2025年8月15日以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事 发出。应出席会议的监事4人，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监 事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召 开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订 <公司> 章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则的有关规定，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会与监 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-040 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选 择其中一种方式。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 中钢天源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 ...